क्रैकन ने ईरान प्रतिबंधों के अनुपालन पर यूएस ओएफएसी के साथ समझौता किया

• OFAC का दावा है कि क्रैकन ने उचित सावधानी नहीं बरती।
• क्रैकन प्रतिबंधों के अनुपालन तंत्र के लिए अतिरिक्त $100,000 आवंटित करेगा।

कथानुगत राक्षस, युनाइटेड स्टेट्स में स्थित एक क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज, ने हाल ही में यूनाईटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेज़री के ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के लिए। निपटान $362,158.70 के लिए है।

एजेंसी ने कहा:

"एक स्वचालित इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस ब्लॉकिंग सिस्टम सहित उपयुक्त जियोलोकेशन टूल्स को समय पर लागू करने में क्रैकन की विफलता के कारण, क्रैकेन ने उन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं निर्यात कीं, जो ईरान में दिखाई देते थे, जब वे क्रैकन के प्लेटफॉर्म पर आभासी मुद्रा लेनदेन में लगे हुए थे।"

प्रतिबंधों का अनुपालन 

सरकार ने जुलाई में क्रैकेन पर ध्यान देना शुरू किया क्योंकि चिंता थी कि यह ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को तोड़ रहा है। cryptocurrency न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से अज्ञात स्रोतों के अनुसार, एक्सचेंज ने कथित तौर पर ईरान और अन्य प्रतिबंधित देशों के उपयोगकर्ताओं को अपने मंच का उपयोग करने में सक्षम बनाया।

सरकार का दावा है कि 14 अक्टूबर, 2015 और 29 जून, 2019 के बीच। क्रैकन ने ईरान में स्थित उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग $826 USD के कुल मूल्य के साथ 1,680,577.10 लेनदेन पूरे किए। OFAC का दावा है कि Kraken ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उचित सावधानी या सावधानी नहीं बरती। प्रतिबंधों के अनुपालन से संबंधित यह जानते हुए कि एक्सचेंज ने दुनिया भर के उपभोक्ताओं की सेवा की।

एजेंसी ने दावा किया कि सुलभ आईपी पते की जानकारी के आधार पर "जानने का कारण" होने के बावजूद, ऐसा लगता है कि लेन-देन ईरान से किया गया है, क्रैकेन ने अपने जियोलोकेशन प्रतिबंध को पूरी तरह से ऑनबोर्डिंग के समय लगाया था, न कि भविष्य की लेन-देन की गतिविधि के संबंध में।

फ्यूचर कमीशन मर्चेंट के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने के लिए और "डिजिटल संपत्ति में अवैध रूप से हाशिए पर खुदरा कमोडिटी लेनदेन की पेशकश" सहित Bitcoinकमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने पिछले साल क्रैकेन पर 1.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। समझौते के हिस्से के रूप में, क्रैकन प्रतिबंधों के अनुपालन तंत्र पर अतिरिक्त $ 100,000 आवंटित करेगा।

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