KuCoin और संस्थापकों को कथित AML उल्लंघनों पर अमेरिकी अभियोजन का सामना करना पड़ा

KuCoin और संस्थापकों को कथित AML उल्लंघनों पर अमेरिकी अभियोजन का सामना करना पड़ा

समय टिकट: 26 मार्च, 2024 12:16 PM
KuCoin और संस्थापकों को कथित AML उल्लंघन प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस पर अमेरिकी अभियोजन का सामना करना पड़ा। लंबवत खोज. ऐ.

अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने क्रिप्टो के खिलाफ आरोपों की घोषणा की
एक्सचेंज KuCoin और उसके दो संस्थापकों पर कथित तौर पर एंटी-मनी का उल्लंघन करने का आरोप है
लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानून आज (मंगलवार)। अभियोग के अनुसार, KuCoin
उचित पंजीकरण के बिना अमेरिका में संचालित किया गया और इसे बनाए रखने में विफल रहा
पर्याप्त एएमएल कार्यक्रम।

अभियोग, अमेरिकी विभाग द्वारा सामने लाया गया
जस्टिस (डीओजे) ने कूकॉइन और उसके संस्थापकों, चुन गण और के तांग पर आरोप लगाया
बिना धन प्रेषण के 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाला व्यवसाय चलाना
2023 तक नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) या एएमएल कार्यक्रम लागू करना। यह नोट किया गया था
केवाईसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद भी, मौजूदा ग्राहक थे
इसकी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। इन आरोपों के बावजूद न तो गण और न ही
टैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, डीओजे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया।

इसके अलावा, अभियोग यह दावा करता है KuCoin पंजीकरण नहीं कराया
धन सेवा व्यवसाय के रूप में अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ,
जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है। अभियोजकों का तर्क है कि कार्यान्वयन में यह विफलता पर्याप्त है
एएमएल उपायों ने KuCoin का दोहन करने की अनुमति दी काले धन को वैध बनाना गतिविधियों,
जिनमें प्रतिबंधों के उल्लंघन, डार्कनेट बाज़ार और विभिन्न से संबंधित चीज़ें शामिल हैं
कपटपूर्ण योजनाएँ.

डीओजे और सीएफटीसी दंड का पीछा करते हैं

अभियोग में KuCoin की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया है
टॉरनेडो कैश से क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करना, एक स्वीकृत क्रिप्टो मिक्सर, कुल मिलाकर
$3.2 मिलियन से अधिक. इस संबंध को आपराधिक दाखिलों में उजागर किया गया था
टॉरनेडो कैश से जुड़े डेवलपर्स।

डीओजे के आरोपों के अलावा, कमोडिटी फ्यूचर्स
ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने KuCoin पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया एक्सचेंज
वायदा कमीशन व्यापारी के रूप में पंजीकरण करने या इसे लागू करने में विफल रहने पर
आवश्यक केवाईसी कार्यक्रम. सीएफटीसी मौद्रिक दंड, व्यापार और चाहता है
पंजीकरण पर प्रतिबंध, साथ ही KuCoin के विरुद्ध निषेधाज्ञा।

डीओजे और सीएफटीसी दोनों इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं
KuCoin, मामले में ज़ब्ती और आपराधिक दंड का लक्ष्य लेकर सामने आया
डीओजे द्वारा और सीएफटीसी के माध्यम से मौद्रिक दंड और नियामक उपाय
मुकदमा. KuCoin ने अभी तक इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने क्रिप्टो के खिलाफ आरोपों की घोषणा की
एक्सचेंज KuCoin और उसके दो संस्थापकों पर कथित तौर पर एंटी-मनी का उल्लंघन करने का आरोप है
लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानून आज (मंगलवार)। अभियोग के अनुसार, KuCoin
उचित पंजीकरण के बिना अमेरिका में संचालित किया गया और इसे बनाए रखने में विफल रहा
पर्याप्त एएमएल कार्यक्रम।

अभियोग, अमेरिकी विभाग द्वारा सामने लाया गया
जस्टिस (डीओजे) ने कूकॉइन और उसके संस्थापकों, चुन गण और के तांग पर आरोप लगाया
बिना धन प्रेषण के 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाला व्यवसाय चलाना
2023 तक नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) या एएमएल कार्यक्रम लागू करना। यह नोट किया गया था
केवाईसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद भी, मौजूदा ग्राहक थे
इसकी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। इन आरोपों के बावजूद न तो गण और न ही
टैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, डीओजे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया।

इसके अलावा, अभियोग यह दावा करता है KuCoin पंजीकरण नहीं कराया
धन सेवा व्यवसाय के रूप में अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ,
जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है। अभियोजकों का तर्क है कि कार्यान्वयन में यह विफलता पर्याप्त है
एएमएल उपायों ने KuCoin का दोहन करने की अनुमति दी काले धन को वैध बनाना गतिविधियों,
जिनमें प्रतिबंधों के उल्लंघन, डार्कनेट बाज़ार और विभिन्न से संबंधित चीज़ें शामिल हैं
कपटपूर्ण योजनाएँ.

डीओजे और सीएफटीसी दंड का पीछा करते हैं

अभियोग में KuCoin की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया है
टॉरनेडो कैश से क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करना, एक स्वीकृत क्रिप्टो मिक्सर, कुल मिलाकर
$3.2 मिलियन से अधिक. इस संबंध को आपराधिक दाखिलों में उजागर किया गया था
टॉरनेडो कैश से जुड़े डेवलपर्स।

डीओजे के आरोपों के अलावा, कमोडिटी फ्यूचर्स
ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने KuCoin पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया एक्सचेंज
वायदा कमीशन व्यापारी के रूप में पंजीकरण करने या इसे लागू करने में विफल रहने पर
आवश्यक केवाईसी कार्यक्रम. सीएफटीसी मौद्रिक दंड, व्यापार और चाहता है
पंजीकरण पर प्रतिबंध, साथ ही KuCoin के विरुद्ध निषेधाज्ञा।

डीओजे और सीएफटीसी दोनों इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं
KuCoin, मामले में ज़ब्ती और आपराधिक दंड का लक्ष्य लेकर सामने आया
डीओजे द्वारा और सीएफटीसी के माध्यम से मौद्रिक दंड और नियामक उपाय
मुकदमा. KuCoin ने अभी तक इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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