नवीनतम जेपीईएक्स गिरफ्तार व्यक्ति हांगकांग के फ्लैट में कटे और प्रक्षालित दस्तावेजों के साथ मिला: रिपोर्ट

ऐसा प्रतीत होता है कि JPEX गाथा का कोई अंत नहीं है।

नवीनतम विकास में, हांगकांग और मकाऊ अधिकारियों ने जेपीईएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज मामले में 18 संदिग्धों की ताजा गिरफ्तारियां की हैं। नकदी और सोना दोनों मिलाकर कुल 2.8 मिलियन डॉलर जब्त किए गए हैं।

जेपीईएक्स मेस को सुलझाना

स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट प्रकट अवैध धन शोधन के साधन के रूप में मकाऊ कैसीनो का उपयोग करने के लिए हांगकांग में दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे। इसके कारण कैसीनो संपत्तियों के साथ-साथ 1.7 मिलियन डॉलर नकद भी जब्त कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त, दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक को सबूत नष्ट करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। कथित तौर पर दस्तावेजों को स्नान में टुकड़े-टुकड़े कर ब्लीच किया गया था।

हांगकांग पुलिस बल उद्घाटित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े अतिरिक्त संदिग्धों का पता लगाने के इसके प्रयास।

यह सब तब शुरू हुआ जब हांगकांग के वित्तीय नियामक ने कथित तौर पर उचित लाइसेंस के बिना शहर-राज्य में अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जेपीईएक्स को चेतावनी दी। चेतावनी के बाद, एक्सचेंज ने अपनी निकासी शुल्क को काफी हद तक बढ़ाकर लगभग $1,000 कर दिया। एक मोड़ में, इसके कर्मचारी हाल ही में सिंगापुर में आयोजित टोकन 2049 कार्यक्रम में अपने बूथ छोड़कर चले गए।

बाद घुमावदार 17 सितंबर को अचानक तरलता संकट के कारण रातोंरात परिचालन बंद हो गया, जेपीईएक्स ने हांगकांग में अपने भागीदारों पर गलत तरीके से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया।

कई गिरफ्तारी पीड़ितों से कथित तौर पर 2,300 से अधिक शिकायतें प्राप्त होने और लगभग 178 मिलियन डॉलर के नुकसान के तुरंत बाद शहर-राज्य में पुलिस द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। इसमें दो लोकप्रिय प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल थे। हालाँकि, हांगकांग के अधिकारियों ने कहा है कि जेपीईएक्स के पीछे के ऑपरेशन के सरगना अभी भी बड़े पैमाने पर हैं।

बाद में, रिपोर्टों जेपीईएक्स के बारे में सोशल मीडिया चैनलों और इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अप्राप्य होने के कारण भी यह बात सामने आई।

एक और बिना लाइसेंस वाला क्रिप्टो एक्सचेंज जांच के दायरे में

नवीनतम खुलासे सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) की ओर से निवेशकों को एक और बिना लाइसेंस वाले वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म - एफयूबीटी एक्सचेंज के बारे में चेतावनी के साथ मेल खाते हैं। निगरानी संस्था ने दावा किया कि कंपनी ने शहर में अपनी उपस्थिति का आभास देने के प्रयास में एक नकली हांगकांग फोन नंबर प्रदान किया।

22 सितंबर तक, एफयूबीटी एक्सचेंज को एसएफसी के संदिग्ध वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रोस्टर में शामिल किया गया था, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर दर्शाया गया है। इसके अलावा, मुख्य भूमि चीनी मीडिया की रिपोर्टों से पता चला है कि मई 2020 में इसी नाम का एक प्लेटफॉर्म ढह गया था।