पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण के लिए कॉइनटेग्राफ के पत्रकार न्यूयॉर्क में मैदान पर हैं। जैसे-जैसे गाथा सामने आती है, नवीनतम अपडेट के लिए नीचे देखें।
5 अक्टूबर: येदिदिया से जिरह फोकस में
दिन का 3 #एसबीएफ परीक्षण, हम यहाँ उज्ज्वल और शीघ्र हैं! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- कॉइन्टेक्लेग (@Cointelegraph) अक्टूबर 5
8 अक्टूबर को अभियोजकों द्वारा एडम येडिडिया से की गई जिरह के केंद्र में अल्मेडा से एफटीएक्स पर 5 बिलियन डॉलर का दायित्व था। येडिडिया सैम बैंकमैन-फ्राइड का करीबी दोस्त है और एफटीएक्स में एक डेवलपर था। वह बहामास में बैंकमैन-फ्राइड के 35 मिलियन डॉलर के लक्जरी रिसॉर्ट में रहने वाले दस लोगों में से एक थे।
येडिडिया की गवाही के अनुसार, 2021 की शुरुआत से, एफटीएक्स ने अपना बैंक खाता खोलने में कठिनाइयों का सामना करते हुए उपयोगकर्ताओं के धन को जमा करने के लिए नॉर्थ डायमेंशन नामक एक अल्मेडा खाते का उपयोग किया। फंड को एफटीएक्स के प्रति अल्मेडा की देनदारी माना जाएगा, जो जून 8 में 2022 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
जबकि येडिडिया को अल्मेडा के खाते में भेजे गए धन के बारे में पता था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार 2021 में इसके बारे में सुना तो उन्होंने इसे चिंता के रूप में नहीं देखा। हालांकि, 2022 में देयता राशि के बारे में जानने के बाद, उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के दौरान अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। एक टेनिस खेल. येडिडिया के मुताबिक, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि कंपनियों के बीच कर्ज का निपटान छह महीने से तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए।
अभियोजकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैंने स्थिति को संभालने के लिए सैम, कैरोलिन और अल्मेडा के अन्य लोगों पर भरोसा किया।" यह जानने पर कि अल्मेडा न केवल धन रखती थी, बल्कि अपने देनदारों को भुगतान करने के लिए उनका उपयोग कर रही थी, येदिदिया ने नवंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया।
जबकि अभियोजकों ने मामले का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि कंपनियां किस तरह से धन का आदान-प्रदान कर रही थीं, बैंकमैन-फ्राइड के बचाव वकील ने जूरी के साथ एफटीएक्स और अल्मेडा के संबंधों की एक व्यापक तस्वीर साझा करने की मांग की।
बचाव पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एफटीएक्स तेजी से बढ़ रहा था, इसके नेतृत्व ने 10 बुल मार्केट के दौरान प्रतिदिन 2021 घंटे से अधिक काम किया, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड भी शामिल था, जिसने उस समय कंपनी के कई हिस्सों की देखरेख की थी।
बचाव पक्ष के वकील ने यह भी बताया कि येदिदिया एक प्रतिरक्षा आदेश के तहत अभियोजकों से कई पूछताछ कर रहा था, जिसका अर्थ है कि अभियोजकों के साथ सहयोग उसे एफटीएक्स में उसकी भूमिका के संबंध में किसी भी आरोप का सामना करने से बचाएगा।
इसके अलावा, बैंकमैन-फ्राइड के बचाव के अनुसार, बैंक खाता खोलने में एफटीएक्स की कठिनाइयाँ और धन जमा करने के लिए अल्मेडा के उत्तरी आयाम पर उसकी निर्भरता सर्वविदित थी। येदिदिया की जिरह आज दोपहर निचले मैनहट्टन में संघीय अदालत कक्ष में फिर से शुरू होगी।
4 अक्टूबर: डीओजे और बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष ने अपने तर्क बताए
एसबीएफ के परीक्षण के पहले घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) और पूर्व एफटीएक्स सीईओ के बचाव पक्ष द्वारा आने वाले हफ्तों में अदालत में लाए जाने वाले तर्कों की एक झलक पेश की गई है।
सुबह जूरी चयन के बाद, दोनों पक्षों ने अदालत में मौजूद 12-व्यक्ति जूरी के सामने शुरुआती बयान दिए।
डीओजे ने अपने पहले बयान में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, एफटीएक्स संस्थापक को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसने जानबूझकर खुद को समृद्ध करने और अपने क्रिप्टो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए निवेशकों से झूठ बोला।
डीओजे के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों और निवेशकों से झूठ बोला, "ग्राहकों के धन को चुराने" के लिए अल्मेडा को एक प्रमुख भागीदार के रूप में इस्तेमाल किया, एक वाक्यांश जो शुरुआती बयानों के दौरान अक्सर इस्तेमाल किया गया था।
परीक्षण पूर्वावलोकन के अनुसार, डीओजे अपने तर्कों को उन आरोपों पर केंद्रित करेगा कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपने धन की सुरक्षा के बारे में ग्राहकों, निवेशकों और ऋणदाताओं को गुमराह किया, जबकि अल्मेडा का उपयोग उनके पैसे चुराने और वाशिंगटन में राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए किया।
इस बीच, बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ़्राइड के एक युवा उद्यमी होने के बारे में तर्क पेश किया, जिसने ऐसे व्यावसायिक निर्णय लिए जो "काम नहीं आए।" बचाव पक्ष ने अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच गुप्त लेनदेन या ग्राहक धन की चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पिछले दरवाजे के अस्तित्व से इनकार किया। प्रस्तुत पिछले तर्कों के अनुसार, क्रिप्टो बाजार में गिरावट और नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के दौरान बैंकमैन-फ्राइड द्वारा सभी लेनदेन वैध थे या अच्छे विश्वास में किए गए थे।
बचाव पक्ष ने बैंक संचालन में बिनेंस की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जिसके कारण एफटीएक्स का पतन हुआ। दिन भर गवाही चलती रहेगी.
बचाव पक्ष के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने माना कि एफटीएक्स को बाजार निर्माता के साथ व्यापारिक संबंधों के हिस्से के रूप में अल्मेडा को धन उधार देने की अनुमति थी, और कंपनियों के बीच लेनदेन के लिए कोई गुप्त द्वार नहीं था।
अभियोजकों ने यह भी नोट किया कि कैरोलिन एलिसन, गैरी वांग और निशाद सिंह जूरी को एफटीएक्स के संचालन और कथित अपराधों में बैंकमैन-फ्राइड की भूमिका के बारे में अंदरूनी जानकारी देंगे। हालाँकि, बचाव पक्ष ने बताया कि सरकार के साथ सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में, उन्हें बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देनी थी, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया।
बचाव पक्ष ने एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच संबंधों की प्रकृति के खिलाफ आरोपों को भी खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि एफटीएक्स मार्जिन व्यापारियों को लेनदेन से जुड़े जोखिमों के बारे में पता था।
बचाव पक्ष ने दावा किया, "कोई चोरी नहीं हुई थी।" "दिवालियापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का सीईओ होना कोई अपराध नहीं है।"
मुकदमे के पहले दिन के दूसरे भाग में, जूरी ने दो गवाहों से सुनवाई की: मार्क जूलियार्ड, एक फ्रांसीसी व्यापारी और एफटीएक्स के पूर्व ग्राहक, और एडम येडिडिया, सैम बैंकमैन-फ्राइड के दोस्त और अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स के पूर्व कर्मचारी। .
अपनी गवाही में, जूलियार्ड ने कहा कि उसके पास चार बिटकॉइन हैं (BTC) एक्सचेंज के पतन के समय FTX में रखा गया था, जिसकी कीमत लगभग $100,000 थी। उन्होंने स्वीकार किया कि एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड के विपणन प्रयासों के साथ-साथ एफटीएक्स का समर्थन करने वाली उल्लेखनीय उद्यम पूंजी कंपनियों ने उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज का उपयोग करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने माना कि उद्यम पूंजी फर्मों ने एफटीएक्स और उसके नेतृत्व पर उचित परिश्रम किया है।
पूछताछ के दौरान, अभियोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारी ने एफटीएक्स का इस्तेमाल विशेष रूप से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए किया था और वह इस बात से अनजान था कि एक्सचेंज ने अल्मेडा रिसर्च के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए क्लाइंट फंड का इस्तेमाल किया था।
येडिडिया के लिए प्रश्न मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित थे, जहां उनकी पहली मुलाकात बैंकमैन-फ्राइड से हुई थी और एफटीएक्स संस्थापक के साथ उनके दो पेशेवर अनुभव थे। येदिदिया ने 2017 में अल्मेडा में एक व्यापारी के रूप में कुछ समय के लिए काम किया और फिर 2021 में एक डेवलपर के रूप में एफटीएक्स के लिए काम पर लौट आए। वह एफटीएक्स की $10 मिलियन की अचल संपत्ति पर बहामास में रहने वाले 30 लोगों में से एक थे।
येडिडिया की गवाही में, अभियोजकों ने पूर्व एफटीएक्स विज्ञापनों को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया कि कंपनी हमेशा खुद को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और आसान तरीके के रूप में पेश कर रही थी, जिसमें एनएफएल खिलाड़ी टॉम ब्रैडी और कॉमेडियन लैरी डेविड के साथ मार्केटिंग अभियान भी शामिल थे। मुकदमा 5 अक्टूबर को फिर से शुरू होगा।
3 अक्टूबर: एसबीएफ परीक्षण शुरू हुआ
सैम बैंकमैन-फ़्राइड का मुक़दमा 3 अक्टूबर को जूरी चयन के साथ शुरू हुआ। बैंकमैन-फ़्राइड पर एफटीएक्स के पतन के संबंध में साजिश और धोखाधड़ी के सात आरोप लगाए गए हैं, जिस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की उन्होंने सह-स्थापना की थी। वह दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है सभी आरोपों के लिए. मामले की सुनवाई न्यायाधीश लुईस कपलान द्वारा की जा रही है, जिन्होंने अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों की एक लंबी सूची की अध्यक्षता की है, जिनमें ग्वांतानामो बे में बंदियों, गैम्बिनो अपराध परिवार, प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रम्प शामिल हैं।
Bankman फ्राई जेल भेजने का आदेश दिया गया 11 अगस्त को जब कपलान ने पाया कि अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन के निजी कागजात को साझा करना गवाहों को डराने-धमकाने जैसा था। अल्मेडा रिसर्च एक व्यापारिक घराना था जिसकी स्थापना बैंकमैन-फ्राइड ने भी की थी। पहले, उसके पास था घर में नजरबंद कर दिया गया है 250 मिलियन डॉलर के बांड पर स्टैनफोर्ड, कैलिफ़ोर्निया में अपने माता-पिता के घर में।
[एम्बेडेड सामग्री]
दिसंबर: एसबीएफ गिरफ्तार
बैंकमैन-फ़्राइड को 21 दिसंबर, 2022 को बहामास से आगमन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। बहामास में गिरफ्तार किया गया 12 दिसंबर को अमेरिकी सरकार द्वारा औपचारिक रूप से देश को उन आरोपों के बारे में सूचित करने के बाद जो अमेरिका उनके खिलाफ दायर कर रहा था। उन्होंने कैरेबियाई राष्ट्र से प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की लेकिन बहामन जेल में एक सप्ताह बिताने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया प्रत्यर्पण पर सहमति जताई.
इस बीच, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च सीईओ (और कथित तौर पर कभी-कभी एसबीएफ प्रेमिका) एलिसन दोष स्वीकार करने पर सहमत हुए बढ़ते मामले में.
नवंबर: एफटीएक्स ढह गया
बैंकमैन-फ़्राइड की परेशानियां तब शुरू हुईं जब 2 नवंबर को रिपोर्ट सामने आई कि अल्मेडा रिसर्च के पास एफटीएक्स टोकन की बड़ी हिस्सेदारी है (FTT), FTX की उपयोगिता टोकन। उस रहस्योद्घाटन से दोनों संस्थाओं के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे। 6 नवंबर को, प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने अपने एक्सचेंज की घोषणा की अपने FTT को समाप्त कर देगा होल्डिंग्स, जिसका मूल्य $2.1 बिलियन आंका गया था। झाओ ने बिनेंस के एफटीटी को खरीदने के लिए एलिसन द्वारा ट्वीट किए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
एक रन FTX पर शुरू हुआ. बैंकमैन-फ़्राइड ने ट्विटर (अब एक्स) पर आश्वासन दिया कि एक्सचेंज की "संपत्ति ठीक है" और "प्रतिस्पर्धी" पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। 8 नवंबर तक, FTT की कीमत थी $22 से गिर गया से $ 15.40
एसबीएफ के कुख्यात "एफटीएक्स को ठीक हुए केवल एक सप्ताह ही हुआ है। संपत्ति ठीक है।” pic.twitter.com/zKoILqquoHF
- रॉबर्ट स्मिथ (@BondHack) नवम्बर 14/2022
इसके अलावा 8 नवंबर को, बैंकमैन-फ़्राइड ने ट्विटर पर घोषणा की कि उनके पास है समझौते पे आना झाओ के साथ "एक रणनीतिक लेनदेन पर।" उन्होंने लिखा, “हमारी टीमें निकासी के बैकलॉग को यथावत निपटाने पर काम कर रही हैं। इससे तरलता की कमी दूर हो जाएगी; सभी संपत्तियों को 1:1 कवर किया जाएगा।"
9 नवंबर को, झाओ ने बिनेंस की घोषणा की एफटीएक्स के अधिग्रहण का प्रयास नहीं करेंगे उचित परिश्रम और धन के दुरुपयोग की अधिक रिपोर्टों के बाद। बिटकॉइन की कीमत (BTC) $15,600 तक गिर गया. एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च वेबसाइटें अँधेरी हो गईं कुछ घंटों के लिए। जब एफटीएक्स वेबसाइट वापस आई, तो उस पर जमा न करने की चेतावनी दी गई थी और वह निकासी की प्रक्रिया करने में असमर्थ थी।
10 नवंबर को, बैंकमैन-फ्राइड एक 22-भाग वाला ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया इसकी शुरुआत "मुझे क्षमा करें" से हुई। यह एक्सचेंज की गिरावट के बारे में उनके द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों की एक लंबी श्रृंखला में से पहला था। अगले दिन, अल्मेडा रिसर्च के पूरे स्टाफ ने और एफटीएक्स, एफटीएक्स यूएस और अल्मेडा रिसर्च ने नौकरी छोड़ दी संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन के लिए दायर किया. बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जॉन जे. रे III को नियुक्त किया गया, जो एनरॉन दिवालियापन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे।
गिरावट से पहले एसबीएफ और एफटीएक्स
2022 की शुरुआत में, FTX $32 बिलियन का मूल्यांकन था और ऐसा माना जाता था कि वह गहरी वित्तीय स्थिति में था. क्रिप्टो समुदाय और दुनिया भर में बैंकमैन-फ्राइड को एक सम्मानित बिजनेस लीडर के रूप में देखा जाता था। राजनीतिक नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें खींची गईं और बोला कांग्रेस में सुनवाई.
मैक्सिन वाटर्स एफटीएक्स की जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
- जॉर्डन स्कैचटेल @ dossier.today (@JordanSchachtel) नवम्बर 17/2022
उसके पास था एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की, शिक्षाविदों के बीच लोकप्रिय दर्शन को "प्रभावी परोपकारिता" के रूप में जाना जाता है। उनके उस दर्शन के कार्यान्वयन का एक हिस्सा राजनीतिक सक्रियता थी उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में।
जैसे ही क्रिप्टो सर्दी शुरू हुई, बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च की बात की "संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाने पर गंभीरता से विचार करने की जिम्मेदारी, भले ही इससे हमें नुकसान हो।" कंपनियों ने वोयाजर डिजिटल के लिए बोली लगाई जिसका खंडन किया गया.
FTX वीज़ा के साथ एक सौदा किया 40 देशों में अपना डेबिट कार्ड पेश करेगी।
बैंकमैन-फ्राइड, एलिसन और जेन स्ट्रीट कैपिटल के अन्य पूर्व छात्रों ने 2017 में अल्मेडा रिसर्च की स्थापना की। बैंकमैन-फ्राइड ने 2019 में वांग के साथ एफटीएक्स की स्थापना की। झाओ एक्सचेंज में शुरुआती निवेशक थे।
यह एक विकासशील कहानी है, और जैसे ही यह उपलब्ध होगी, और जानकारी जोड़ी जाएगी।
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
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- स्रोत: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
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