बाजार विश्लेषण रिपोर्ट (14 दिसंबर 2022)

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर ध्वस्त क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में "इक्विटी निवेशकों को धोखा देने की योजना" आयोजित करने का आरोप लगाया है।

सोमवार की रात, बैंकमैन-फ़्राइड को बहामास में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बड़े निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इसकी सहयोगी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अल्मेडा रिसर्च की वित्तीय स्थिति के संबंध में हाल के वर्षों में एक्सचेंज में लगभग 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

एसईसी ने कहा कि निवेशकों के सामने अपने अभ्यावेदन में, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को "सुरक्षित, जिम्मेदार क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" के रूप में बढ़ावा दिया और विशेष रूप से इसके "ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए परिष्कृत, स्वचालित जोखिम उपायों" के बारे में बताया।

वास्तव में, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, एफटीएक्स के संस्थापक ने "एफटीएक्स के निवेशकों से एफटीएक्स ग्राहकों के फंड को अल्मेडा रिसर्च में अघोषित रूप से स्थानांतरित करने" और "एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर अल्मेडा को प्रदान किए गए अघोषित विशेष उपचार को छिपाने के लिए वर्षों तक धोखाधड़ी की साजिश रची।"

उस विशेष उपचार में एफटीएक्स के ग्राहकों द्वारा वित्त पोषित लगभग असीमित क्रेडिट लाइन और ट्रेडिंग फर्म को प्रमुख जोखिम शमन उपायों से छूट शामिल थी।

एफटीएक्स ने अल्मेडा की "एफटीएक्स-संबद्ध टोकन जैसी ओवरवैल्यूड, अतरल संपत्तियों की महत्वपूर्ण होल्डिंग्स" के प्रति अपने जोखिम का खुलासा नहीं किया।

एसईसी की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने "अघोषित उद्यम निवेश, भव्य रियल एस्टेट खरीद और बड़े राजनीतिक दान" करने के लिए अल्मेडा में संयुक्त उपयोगकर्ता निधि का इस्तेमाल किया।