बाजार विश्लेषण रिपोर्ट (19 जनवरी 2023)

अमेरिकी न्याय विभाग और ट्रेजरी विभाग ने हांगकांग स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और इसके संस्थापक अनातोली लेग्कोडिमोव को मियामी में गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को यह कहते हुए जब्त कर लिया कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग को विफल करने के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ते हुए $700 मिलियन से अधिक की अवैध धनराशि संसाधित की। ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने कंपनी को "प्राथमिक मनी-लॉन्ड्रिंग चिंताओं" का लेबल दिया, जो सरकार के शस्त्रागार में सबसे गंभीर प्रतिबंधों में से एक है।

ट्रेजरी के उप सचिव वैली एडेइमो ने कहा कि लेबल प्रभावी रूप से एक्सचेंज को "एक अंतरराष्ट्रीय अछूत" घोषित करता है। न्याय विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अल्पज्ञात एक्सचेंज ने सहकर्मी से सहकर्मी सेवाओं की पेशकश की और अवैध सामान खरीदने और बेचने वाले अपराधियों के वॉलेट की मेजबानी की।

फिनसीएन के अनुसार, बिट्ज़लाटो ने रूस में रैंसमवेयर अभिनेताओं के लिए अवैध लेनदेन को संसाधित करने में भूमिका निभाई, जिसमें रूसी सरकार से जुड़े कुछ लोग भी शामिल थे। कंपनी रूसी-आधारित हाइड्रा मार्केट के साथ नियमित लेनदेन से भी जुड़ी हुई थी, जो पिछले साल अधिकारियों द्वारा लक्षित एक डार्कनेट बाजार था।

• एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
• प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
• स्रोत: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/