मेक्सिको घरेलू और विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को संचालन की रिपोर्ट करने की याद दिलाता है

मेक्सिको सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक नया अनुस्मारक जारी किया है जो 17 सितंबर से पहले अपने संचालन या युद्धाभ्यास के बारे में किसी भी जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए देश के भीतर सेवाएं प्रदान करते हैं। नोटिस के मुताबिक, क्रिप्टो कंपनियों को $87,000 की सीमा से अधिक के किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए।

दरअसल, मेक्सिको सरकार की मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन वेबसाइट ने स्पष्ट किया कि यह नियम उन कंपनियों के लिए लागू होता है जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के तहत या किसी विदेशी में चलती हैं। "हम अवैध उत्पत्ति (LFPIORPI) के संसाधनों के साथ संचालन की रोकथाम और पहचान के लिए संघीय कानून के अनुच्छेद 18 के खंड VI में प्रदान किए गए दायित्व का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार जो लोग अनुच्छेद के खंड XVI के संदर्भ में कमजोर गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उसी कानून के 17, उन्हें उन कार्यों या कार्यों के बारे में नोटिस प्रस्तुत करना होगा जो वे करते हैं, महीने के 17 वें दिन के बाद नहीं, जिसके बाद उक्त कार्य या संचालन किए जाते हैं, ”सरकार ने कहा।

मेक्सिको और FATF

सत्तारूढ़ किसी भी क्रिप्टो-संबंधित फर्मों को भी लक्षित करता है जो हिरासत और व्यापारिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि यह वित्तीय संस्थाओं को कवर नहीं करता है। सरकार द्वारा बताई गई राशि 645 मापन और अद्यतन इकाइयों (यूएमए) के लायक है। डिजिटल संपत्ति परिभाषा के अनुसार, मैक्सिकन अधिकारियों ने कहा: "एक आभासी संपत्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत मूल्य के किसी भी प्रतिनिधित्व के रूप में समझा जाएगा और जनता के बीच सभी प्रकार के कानूनी कृत्यों के भुगतान के साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा और जिसका हस्तांतरण केवल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।"

अनुस्मारक के साथ, मेक्सिको वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) दिशानिर्देशों के अनुरूप है. इस इकाई ने क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन के मामले में देश को अत्यधिक प्रतिष्ठित में रखा था। जून में, एफएटीएफ ने बताया कि क्रिप्टो एक्सचेंजों और क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के बीच नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों को लागू करने सहित क्रिप्टो क्षेत्र पर नियमों का अनुपालन करने की राह पर मेक्सिको "उत्कृष्ट" था।