क्रिप्टो मनी सर्विसेज ऑपरेशन के माध्यम से लाखों लोगों को जेल की सजा हुई

37 साल के कैस मोहम्मद ने हेरोकॉइन नामक बिटकॉइन-कैश एक्सचेंज सेवा का विज्ञापन करने के लिए "सुपरमैन29" हैंडल का इस्तेमाल किया, जिसमें 25% तक का कमीशन लिया गया।

मोहम्मद का अवैध कारोबार बिटकॉइन के लिए व्यक्तिगत लेनदेन और एटीएम-प्रकार के कियोस्क के माध्यम से 25 मिलियन डॉलर तक का आदान-प्रदान करता था। गुप्त अधिकारियों ने अंततः मोहम्मद को कराओके बार के कर्मचारियों के रूप में प्रस्तुत करके वेश्यावृत्ति गिरोह के लिए उसकी सेवाएँ माँगते हुए दोषी ठहराया।

एक पुलिस स्टिंग ने मामले को बंद करने में मदद की जब मोहम्मद ने एक गुप्त कानून प्रवर्तन एजेंट से मुलाकात की और 16,000 बिटकॉइन के लिए 1.58592 डॉलर नकद का आदान-प्रदान किया। उन्होंने कथित तौर पर इन लेनदेन के लिए मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट या संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि एजेंट ने खुलासा किया कि नकदी अवैध गतिविधि से अर्जित की गई थी।

मोहम्मद ने बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने, मनी लॉन्ड्रिंग, और एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने, 17 बिटकॉइन एटीएम, 22,820 डॉलर नकद, 18.4 बिटकॉइन और 222.5 एथेरियम को सरकार को सौंपने का दोषी ठहराया।

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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / केडेसिग्नेफोटो