0.05 में सभी क्रिप्टो लेनदेन का 2021% मनी लॉन्ड्रिंग: Chainalysis रिपोर्ट

2017 से हर साल, ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी Chainalysis मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से होने वाले अवैध लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस साल की रिपोर्ट सारांश से पता चलता है कि जहाँ कुल धन शोधन में 30% की वृद्धि हुई, सभी लेन-देन का केवल एक छोटा सा अंश ही अवैध गतिविधियों से आता है। 

रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी में काम करने वाले साइबर अपराधी एक सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं: अपने गलत तरीके से प्राप्त धन को एक ऐसी सेवा में ले जाएं जहां उन्हें अधिकारियों से सुरक्षित रखा जा सके और अंततः नकदी में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध के अन्य सभी रूपों को रेखांकित करता है।

30 से नाममात्र 2020% की वृद्धि

साइबर अपराधियों ने 8.6 में 2021 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की लॉन्ड्रिंग की, जो 30 से 2020% की वृद्धि है, जो कि सेवाओं द्वारा होस्ट किए गए पते पर अवैध पते से भेजी गई क्रिप्टोकरेंसी की मात्रा के अनुसार है।

इसके बावजूद, मनी लॉन्ड्रिंग ने 0.05 में सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा का सिर्फ 2021% हिस्सा लिया, जो कि लॉन्डर्ड फ़िएट मुद्रा की मात्रा की तुलना में – 5% – जो वैश्विक जीडीपी बनाता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि मनी लॉन्ड्रिंग लगभग सभी प्रकार के आर्थिक मूल्य हस्तांतरण पर एक प्लेग है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि भी बहुत अधिक केंद्रित है। जबकि अरबों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी हर साल अवैध पतों से चलती है, इसमें से अधिकांश सेवाओं के आश्चर्यजनक रूप से छोटे समूह में समाप्त हो जाती है, जिनमें से कई अपने लेनदेन इतिहास के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से बनाई गई प्रतीत होती हैं।

कानून प्रवर्तन क्रिप्टोकुरेंसी-आधारित अपराध के खिलाफ एक बड़ा झटका लगा सकता है और इन सेवाओं को बाधित करके अपराधियों की डिजिटल संपत्ति तक पहुंचने की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाल सकता है। 

DeFi बड़ी भूमिका निभा रहा है

हालांकि अवैध लेनदेन का कुल प्रतिशत कम है, Defi मनी लॉन्ड्रिंग में तेजी से बड़ी भूमिका निभा रहा है, विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल को 17 में अवैध वॉलेट से भेजे गए सभी फंडों का 2021% प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष 2% था। यह अवैध पते से डेफी प्रोटोकॉल द्वारा प्राप्त कुल मूल्य में साल-दर-साल 1,964% की वृद्धि का अनुवाद करता है। केंद्रीकृत प्रोटोकॉल अधिक लोकप्रिय हैं, अवैध पते से 47% धन लेते हैं।

कुल मिलाकर, अवैध पतों से सेवाओं द्वारा होस्ट किए गए पते पर भेजे गए क्रिप्टोक्यूरेंसी की मात्रा के अनुसार, साइबर अपराधियों ने 8.6 में $ 2021 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की लॉन्ड्रिंग की। यह 30 में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि में 2020% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि इस तरह की वृद्धि आश्चर्यजनक नहीं है। 2021 में वैध और अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी गतिविधि दोनों में वृद्धि।

फिएट मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक जीडीपी का 5%

साइबर अपराधियों ने 33 के बाद से $2017 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्ड्र किया है, जिसमें से अधिकांश समय के साथ केंद्रीकृत एक्सचेंजों में स्थानांतरित हो गया है। तुलना के लिए, यूएन ऑफिस ऑफ़ ड्रग्स एंड क्राइम अनुमान कि हर साल $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन के बीच फ़िएट करेंसी को लॉन्डर किया जाता है - वैश्विक जीडीपी का 5% जितना।

चोरी से जुड़े पते उनके चुराए गए फंड के आधे से कम डेफी प्लेटफॉर्म को भेजे गए - कुल मिलाकर $ 750 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी। विशेष रूप से उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर, जो $400 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के लिए जिम्मेदार थे हैक्स पिछले साल, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी हद तक DeFi प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया।

यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि पिछले साल किसी भी अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म की तुलना में डेफी प्रोटोकॉल से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी हो गई थी। Chainalysis ने चोरी की गई धनराशि के शोधन में पर्याप्त मात्रा में मिक्सर के उपयोग को भी देखा।

दूसरी ओर, स्कैमर्स अपने अधिकांश फंड को केंद्रीकृत एक्सचेंजों के पते पर भेजते हैं। यह स्कैमर्स के परिष्कार की सापेक्ष कमी को दर्शा सकता है।

पोस्ट 0.05 में सभी क्रिप्टो लेनदेन का 2021% मनी लॉन्ड्रिंग: Chainalysis रिपोर्ट पर पहली बार दिखाई दिया क्रिप्टोकरंसीज.

स्रोत: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/