नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना करता है

नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक (NAB) कुछ गंभीर और चल रहे उल्लंघनों के लिए ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय अपराध एजेंसी द्वारा जांच का सामना कर रहा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी कानून, ऋणदाता ने सोमवार को खुलासा किया।

ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र, जिसे बेहतर रूप में जाना जाता है AUSTRACसंगठित अपराध के खिलाफ अपने व्यापक अभियान के एक हिस्से के रूप में बैंक के खिलाफ कदम उठाया और कहा कि ऋणदाता के व्यवसाय के हिस्से में 'गंभीर चिंता के क्षेत्र' थे जिनकी जांच की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने विस्तार से बताया कि संभावित खामियां 'ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं', 'चल रहे ग्राहक उचित परिश्रम' और 'संयुक्त एएमएल/सीटीएफ कार्यक्रम के भाग ए के अनुपालन' में थीं।

जांच एजेंसी की प्रवर्तन टीम को सौंप दी गई है। हालांकि, आगे की प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है या नागरिक दंड ऋणदाता पर।

एजेंसी ने पिछले हफ्ते ऋणदाता को भेजे गए एक पत्र में लिखा, "ऑस्ट्रेक की चिंताएं ऐतिहासिक और समकालीन अनुपालन आकलन से निकलती हैं।" "विशेष रूप से, AUSTRAC को लंबे समय तक प्रस्तुत किए गए स्व-खुला मामलों की गंभीरता के साथ-साथ क्लोजर दरों के साथ संयुक्त है।"

उधारदाताओं को पालन करना चाहिए

ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी स्थानीय वित्तीय संस्थानों के प्रति सतर्क थी। यह थप्पड़ मारा 2 अरब अमरीकी डॉलर का जुर्माना (लगभग 1.5 बिलियन डॉलर) पिछले कुछ वर्षों में कॉमनवेल्थ बैंक और वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्प पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के लिए।

ताजा जांच का असर बाजारों पर देखा जा सकता है क्योंकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदाता एनएडी के शेयर की कीमतों में सोमवार के कारोबारी घंटों में 3.16 फीसदी की गिरावट आई है।

बैंक के मुख्य कार्यकारी, रॉस मैकइवान ने सोमवार सुबह जारी एक बयान में कहा, "एनएबी अपने वित्तीय अपराध दायित्वों को गंभीरता से लेता है।"

“हम इस बात से बहुत अवगत हैं कि हमें इन मामलों के संबंध में अपने प्रदर्शन में और सुधार करने की आवश्यकता है। हम सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से अभी और करना है।"

जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार, हालांकि नियामक अभी तक वित्तीय दंड पर विचार नहीं कर रहा है, लेकिन जांच से अनुपालन लागत अधिक हो सकती है।