नीदरलैंड ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कुछ दिनों बाद संदिग्ध बवंडर नकद देव गिरफ्तार किया

डच वित्तीय अपराध एजेंसी FIOD ने बुधवार को एम्स्टर्डम में एक 29 वर्षीय डेवलपर को क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया।

FIOD ने कहा कि एक टीम ने जून में टॉरनेडो कैश की जांच शुरू की। जांच लोक अभियोजक के कार्यालय के नेतृत्व में है।

"एकाधिक गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया जाता है," वित्तीय सूचना और जांच सेवा ने एक में कहा कथन, यह कहते हुए कि पुरुष संदिग्ध को एक न्यायाधीश के सामने लाया गया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में, यूएस ट्रेजरी स्वीकृत टॉरनेडो कैश ने 7 में लॉन्च होने के बाद से $ 2019 बिलियन की डिजिटल संपत्ति की लॉन्ड्रिंग के आरोपों को संबोधित किया। ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले साल फरवरी में लॉन्च होने के बाद से टॉरनेडो कैश के माध्यम से भेजे गए फंड के कुल मूल्य से मेल खाता है। डैशबोर्ड.

प्रमुख एथेरियम नोड प्रदाता इंफुरा द्वारा प्लग खींचने के बाद प्लेटफॉर्म का वेब इंटरफ़ेस जल्दी से काला हो गया, इसकी वेबसाइट अब ऑफ़लाइन है। कोड रिपॉजिटरी GitHub ने Tornado Cash का अकाउंट भी बंद कर दिया। प्रतिबंधों का खुलासा होने के बाद से टॉरनेडो कैश का स्थानीय टोकन, TORN, 40% गिर गया है CoinGecko.

FIOD ने कहा, "ऑनलाइन सेवा [टॉर्नेडो कैश] क्रिप्टोकरेंसी की उत्पत्ति या गंतव्य को छिपाना संभव बनाती है।" "क्रिप्टोकरेंसी की (आपराधिक) उत्पत्ति को अक्सर ऐसी मिक्सिंग सेवाओं द्वारा जांचा नहीं जाता है या मुश्किल से जांचा जाता है। मिक्सिंग सर्विस के यूजर्स ज्यादातर अपनी गुमनामी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं।"

सर्किल ने टॉरनेडो नकद प्रतिबंध लागू किया, जिससे डेफी का पर्दाफाश हो गया

टॉरनेडो कैश का प्रोटोकॉल और इसका यूजर इंटरफेस खुला स्रोत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इसके कोड में योगदान कर सकता है। एथेरियम-संचालित परियोजना खुद को गोपनीयता-संरक्षण के रूप में पेश करती है, जिससे उपयोगकर्ता स्मार्ट अनुबंधों के अंदर क्रिप्टोकरेंसी को मिला सकते हैं।

एक बार जब डिजिटल संपत्ति को टॉरनेडो कैश से वापस ले लिया जाता है - यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने मिक्सिंग पूल में कितना समय बिताया है - दर्शकों को ट्रैक करने के लिए उनकी वित्तीय उत्पत्ति बहुत अस्पष्ट होनी चाहिए, यह विचार जाता है।

टॉरनेडो कैश के लिए सौम्य उपयोग के मामले मौजूद हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, इथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन, जिनका जन्म रूस में हुआ था, ट्वीट किए वह यूक्रेन समर्थक संगठनों को निजी तौर पर दान करने के लिए इस्तेमाल करता था।

चैनालिसिस जैसी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स इकाइयों के साथ-साथ अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​​​है कि प्रोटोकॉल उत्तर कोरियाई हैकर इकाई लाजर समूह के बीच पसंदीदा है, जिसने कथित तौर पर विभिन्न हैकिंग घटनाओं में चोरी की गई क्रिप्टो के ट्रोव को धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, जैसे कि एक्सी इनफिनिटी और हार्मनी आक्रमण.

लेकिन अमेरिका के बवंडर नकद प्रतिबंधों को लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अवज्ञा के एक स्पष्ट कार्य में, हाल ही में एक अनाम उपयोगकर्ता भेजा शकील ओ'नील और जिमी फॉलन सहित ज्ञात ब्लॉकचेन पते वाली हस्तियों को प्रोटोकॉल के माध्यम से ईथर की छोटी मात्रा।

NetSPI के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ट्रैविस होयट के अनुसार, वॉलेट और ओपन सोर्स रिपॉजिटरी पर प्रतिबंध लगाने से संकेत तो मिल सकता है, लेकिन क्षमता समाप्त नहीं होती है। उनका मानना ​​है कि और अधिक बुलेट प्रूफ समाधान सामने आ सकते हैं।

"प्रतिबंध इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि जिस हद तक इसे लागू किया जा सकता है वह अमेरिकी कानून की पहुंच से सीमित है, और क्रिप्टोकुरेंसी स्पेस की वैश्विक और विकेन्द्रीकृत प्रकृति के साथ, अपराधियों के लिए अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए अभी भी बहुत से अतिरिक्त रास्ते हो सकते हैं। पहुंच से बाहर हैं," होयट ने कहा।

DeFi ऐप, GitHub जैसी Web2 कंपनियों के साथ कदम मिलाकर, Tornado Cash प्रतिबंधों के लिए अपने जोखिम की समीक्षा कर रहा है, विशेष रूप से सर्किल के USD कॉइन (USDC) जैसे केंद्रीकृत स्थिर स्टॉक के संबंध में।

अधिकांश नए प्रतिबंधित पते टॉरनेडो कैश से जुड़े यूएसडीसी अनुबंध थे। सर्किल ने लगभग तुरंत ही प्रतिबंधों का पालन किया और 35 से अधिक एथेरियम पतों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे यूएसडीसी में $70,000 जमा हो गए।

ट्रेजरी के कदम ने आगे के प्रोटोकॉल को मंजूरी मिलने के लिए भी द्वार खोल दिया है, अनुसार मेकरडीएओ के सह-संस्थापक रूण क्रिस्टेंसन को, जिन्होंने कई मेकरडीएओ प्रतिनिधियों के साथ, तैरता विविधीकरण ट्रेजरी फंड अपने स्थिर मुद्रा डीएआई को यूएसडीसी से पूरी तरह से दूर कर रहे हैं।

क्रिप्टो शोधकर्ता और मेकरडीएओ ने मिका होन्कासालो को चित्रित किया इस सप्ताह की शुरुआत में ब्लॉकवर्क्स को बताया था यह चिंता मेकरडीएओ से आगे तक फैली हुई है। USDC के संपर्क में आने वाला कोई भी DeFi प्रोटोकॉल, जैसे कि स्वचालित मुद्रा बाजार Aave, तकनीकी रूप से उसी उपचार के लिए असुरक्षित है।

डेविड कैनेलिस ने रिपोर्टिंग में योगदान दिया।

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