न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कथित अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के लिए जेमिनी, जेनेसिस, डीसीजी के खिलाफ मुकदमा दायर किया

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने आज पहले विंकलेवोस के स्वामित्व वाली क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी, क्रिप्टोकरेंसी ऋण देने वाली कंपनी जेनेसिस और क्रिप्टो निवेश फर्म डीसीजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 

मुकदमे में जेनेसिस के पूर्व सीईओ सोइचिरो माइकल मोरो और डीसीजी के संस्थापक और सीईओ बैरी ई. सिलबर्ट के खिलाफ भी आरोप शामिल हैं।

न्यूयॉर्क एजी का मुकदमा

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने क्रिप्टो कंपनियों जेमिनी ट्रस्ट, जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल और डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) पर हथौड़ा चला दिया है।

NYAG शिकायत आरोप है कि तीनों संस्थाओं ने कम से कम 232,000 न्यूयॉर्क नागरिकों सहित 29,000 निवेशकों से 1 अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की।

यह कथित तौर पर "दो अलग-अलग धोखाधड़ी योजनाओं" के माध्यम से संचालित किया गया था, जिसे पूरे मुकदमे में "मिथुन योजना" और "डीसीजी योजना" के रूप में लेबल किया गया था।

शिकायत में कहा गया है कि जेमिनी स्कीम में जेमिनी ने अपने जेमिनी अर्न निवेश कार्यक्रम के बारे में निवेशकों से झूठ बोला था, जिसे उसने जेनेसिस के साथ साझेदारी में चलाया था। यह दावा करता है कि, जबकि जेमिनी ने निवेशकों को आश्वासन दिया था कि कार्यक्रम कम जोखिम वाला निवेश था, जांच से संकेत मिलता है कि जेनेसिस की वित्तीय स्थिति "जोखिम भरी थी":

"मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जेमिनी को पता था कि जेनेसिस के ऋण कम गारंटी वाले थे और एक बिंदु पर एक इकाई, सैम बैंकमैन-फ्राइड के अल्मेडा के साथ अत्यधिक केंद्रित थे, लेकिन उन्होंने निवेशकों को यह जानकारी नहीं दी।"

जेमिनी और जेनेसिस ने "झूठा दावा किया" कि उनके पास सरकार से अपेक्षित लाइसेंस हैं, जबकि वास्तव में, उन्हें न्यूयॉर्क प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत होना चाहिए था, शिकायत जारी रही।

उत्पत्ति दायर जनवरी में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए। मिथुन ने लिया कानूनी कार्रवाई जुलाई में डीसीजी और सिल्बर्ट के खिलाफ, यह दावा करते हुए कि डीसीजी ने इसे "अपमानजनक" और "प्रचार स्टंट" कहा।

1.1 बिलियन डॉलर की कमी को पूरा करना

सिंगापुर स्थित हेज फंड थ्री एरो कैपिटल के विस्फोट से प्रभावित होने के बाद जेनेसिस ने $1.1 बिलियन से अधिक के घाटे में जेनेसिस कैपिटल में "संरचनात्मक छेद" को छिपाने की कोशिश की थी, जिसके बाद डीसीजी योजना ने कथित तौर पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की। जेनेसिस ने अपने पूर्व सीईओ सोइचिरो मोरो, मूल कंपनी डीसीजी और इसके सीईओ बैरी सिलबर्ट के साथ मिलकर कथित तौर पर जेनेसिस की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

शिकायत के अनुसार, उन्होंने एक वचन पत्र के माध्यम से "गलत बयानों, चूक और छुपाने के एक महीने के लंबे अभियान" के माध्यम से नुकसान को छुपाया।

जेम्स के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जेनेसिस के सीएफओ ने कर्मचारियों से कहा था कि वे जेमिनी को प्रॉमिसरी नोट का खुलासा न करें और कंपनी ने ऐसी जानकारी छिपाई जिससे नोट या भारी नुकसान का पता चल जाता। सिल्बर्ट ने विशेष रूप से 28 अक्टूबर, 2022 को जेनेसिस को कंपनी द्वारा निकासी निलंबित करने से ठीक दो सप्ताह पहले जेमिनी को वचन पत्र का खुलासा करने की अनुमति दी थी।

क्रिप्टो विनियमन पर NYAG का सख्त रुख

NY अटॉर्नी जनरल जेमिनी, जेनेसिस, DCG और उनके अधिकारियों को न्यूयॉर्क में वित्तीय निवेश उद्योग में काम करने से प्रतिबंधित करना चाहता है। वह धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के लिए मुआवज़ा और गलत तरीके से कमाए गए लाभ की वापसी की भी मांग कर रही है।

अटॉर्नी जनरल जेम्स के एक बयान में "मध्यम वर्ग के निवेशकों" को होने वाले नुकसान पर जोर दिया गया:

“इन क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों ने निवेशकों से झूठ बोला और एक अरब डॉलर से अधिक के घाटे को छिपाने की कोशिश की, और परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। यह धोखाधड़ी पूरे अंडर-रेगुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले बुरे तत्वों का एक और उदाहरण है, ”जेम्स ने कहा।

जेनेसिस और जेमिनी थे सूट से थप्पड़ मारा गया कथित तौर पर अर्न कार्यक्रम के माध्यम से अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के लिए जनवरी में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग से।

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• स्रोत: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/