बुल्गारिया में नेक्सो के कार्यालय पर संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों पर छापा मारा गया

बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में नेक्सो के कार्यालय पर स्थानीय पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के अपराधों के संदेह में छापा मारा है।

बुल्गारिया के मुख्य अभियोजक के प्रवक्ता सियाका मिलेवा ने कहा, ऑपरेशन में 300 से अधिक पुलिस अधिकारी, अभियोजक और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट शामिल हैं। कहा गवाही में।

मिलेवा के अनुसार, बल्गेरियाई अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या नेक्सो ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों के साथ-साथ बिना लाइसेंस वाली बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य अपराध किए हैं।

"नेक्सो क्रिप्टो बैंक की अवैध आपराधिक गतिविधि को बेअसर करने के लिए राजधानी में सक्रिय जांच कार्रवाई चल रही है।" मिलेवा ने कहा।

नेक्सो जमाकर्ताओं को 15% तक की उपज की पेशकश करने के लिए जाना जाता है। सेल्सियस, वोयाजर डिजिटल, होडलनॉट और अन्य जैसे क्रिप्टो ऋणदाता भी 10% से 20% तक की पैदावार के साथ निवेशकों को लुभाने के लिए जाने जाते हैं। वे सभी दिवालिया हो गए हैं या बंद हो गए हैं।

कुछ स्वतंत्र शोध से पता चलता है कि नेक्सो ने अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए अपने कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को ऋण कार्यक्रम के लिए साइन अप करने के लिए भी मजबूर किया। इन खबरों की पुष्टि नहीं की गई है.

लेकिन नेक्सो ने बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। नेक्सो के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार एंटोनी ट्रेंचेव ने कहा कि आरोप "बेतुके" हैं।

उन्होंने कहा, "आरोप बेतुके हैं - हम केवाईसी/एएमएल के संबंध में सबसे सख्त संस्थाओं में से एक हैं।"

एक कंपनी के तौर पर नेक्सो भी रिहा पुलिस छापे की रिपोर्ट के बाद एक बयान। ऋणदाता ने ट्विटर पर कहा कि क्रिप्टो उद्योग में मौजूदा माहौल के कारण, नियामकों ने "पहले किक, बाद में प्रश्न पूछें" दृष्टिकोण अपनाया है।

“दुर्भाग्य से, क्रिप्टो पर हालिया नियामक कार्रवाई के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में पहले किक, प्रश्न बाद में पूछें दृष्टिकोण अपनाया है। भ्रष्ट देशों में, यह धोखाधड़ी की सीमा पर है, लेकिन वह भी बीत जाएगा, ”कंपनी ने कहा।

नेक्सो ने यह भी कहा कि हालांकि उसके एएमएल और केवाईसी परिचालन स्वचालित हैं, ऋणदाता के पास अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी के अनुसार, धन शोधन या अन्य संदिग्ध काम करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने के इच्छुक बुरे कलाकारों को पारंपरिक वित्त की तुलना में अधिक जांच और पारदर्शिता का सामना करना पड़ता है। 

“क्रिप्टो वास्तव में अवैध उद्देश्यों के लिए भयानक है - उदाहरण के लिए, चैनालिसिस का उपयोग करते हुए, हम जमा करते समय संपत्ति का इतिहास जानते हैं और उस पते की अच्छी समझ रखते हैं जहां इसे वापस लिया जाता है। फिएट के साथ यह अधिक कठिन है और इसके लिए अन्य तकनीकों की आवश्यकता होती है," नेक्सो ने कहा।

हालाँकि, कंपनी ने बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का समाधान नहीं किया।

नेक्सो ने अपने ट्विटर थ्रेड को समाप्त करते हुए कहा, "हम हमेशा संबंधित अधिकारियों और नियामकों के साथ सहयोग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में हमारे पास कुछ रोमांचक खबरें होंगी।"

नेक्सो अंतिम प्रमुख क्रिप्टो ऋणदाताओं में से एक है। भले ही यह गिरे नहीं, यह कहना सुरक्षित है कि क्रिप्टो ऋण देने का प्रयोग विफल हो गया है। जहां तक ​​नेक्सो उपयोगकर्ताओं का सवाल है, उन्हें किसी भी स्थिति में नेक्सो से अपनी संपत्ति वापस लेने पर विचार करना चाहिए।