अब जब अधिकारियों ने टॉरनेडो कैश को बंद कर दिया है, तो क्या बिटकॉइन अगला है?

एक विशिष्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर का स्वचालित, विकेन्द्रीकृत संस्करण होने के बावजूद, बवंडर नकद पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था क्योंकि ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों (एसडीएन) सूची में टूल से जुड़े एथेरियम पते जोड़े थे।

के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है ट्रेजरी विभाग के कदम के कानूनी पहलू. इस तरह के कदम के कानूनी आधार पर विवाद करने के लिए – यकीनन बहुत जरूरी – वकालत शुरू करने के बजाय, यह लेख टॉरनेडो कैश और इसकी मंजूरी की तकनीकी पेचीदगियों का निष्पक्ष रूप से पता लगाने के साथ-साथ संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहता है जो बिटकॉइन में खून बह सकता है। भविष्य।

बवंडर नकद कैसे काम करता है

इसके मूल में, एक मिक्सर उपयोगकर्ताओं की क्रिप्टोकुरेंसी जमा प्राप्त करता है, जिसे वह प्रत्येक उपयोगकर्ता को जमा किए गए सिक्कों की समान मात्रा को वापस लेने में सक्षम बनाने से पहले पूल या टम्बल करता है। ऐसा करने से, उपयोगकर्ताओं को "ताजा" सिक्के प्राप्त होते हैं, जो उनके द्वारा जमा किए गए सिक्कों से संबंधित नहीं होते हैं, जो उन्हें बहुत अधिक दूरंदेशी गोपनीयता प्रदान कर सकते हैं।

अधिकांश मिक्सर केंद्रीकृत होते हैं, एक इकाई या व्यवसाय द्वारा चलाए जाते हैं जो उपरोक्त सेवाओं के लिए शुल्क एकत्र करते हैं।

दूसरी ओर, टॉरनेडो कैश, एथेरियम ब्लॉकचेन पर एक स्मार्ट अनुबंध के रूप में तैनात एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर है। इसलिए, यह एक इकाई की तुलना में रोबोट के समान है - इसे एक विशिष्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर के स्वचालित संस्करण के रूप में माना जा सकता है। हालाँकि, यह अभी भी एक नियमित मिक्सर की तरह काम करता है। उपयोगकर्ता टॉरनेडो कैश अनुबंध में क्रिप्टोक्यूरेंसी जमा करते हैं, जो धन को जमा करता है और निकासी को जमा से अलग करने में सक्षम बनाता है।

टॉरनेडो कैश गोपनीयता सुनिश्चित करता है और मजबूत क्रिप्टोग्राफी तकनीकों का लाभ उठाकर भरोसेमंद उपयोगकर्ता निकासी को सक्षम बनाता है, इसके मूल में शून्य-ज्ञान संक्षिप्त गैर-संवादात्मक तर्क (zk-SNARK) के रूप में जाना जाता है।

संक्षेप में, zk-SNARK –– और सामान्य रूप से शून्य-ज्ञान प्रमाण –– एक इकाई को रहस्य प्रकट किए बिना एक रहस्य के बारे में एक बयान साबित करने की अनुमति दें. टॉरनेडो कैश के संदर्भ में, यह उपयोगकर्ता को यह साबित करने की अनुमति देता है कि वे अपनी जमा राशि के बारे में जानकारी दिए बिना स्मार्ट अनुबंध से एक निश्चित मात्रा में सिक्के निकालने के हकदार हैं।

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी फर्म OpenZeppelin के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट माइकल लेवेलन ने कहा, "टॉर्नेडो कैश के संदर्भ में SNARK जमाकर्ताओं को पूल में पैसे ले जाने की अनुमति देता है और एक ऑफ-चेन डिपॉजिट नोट होता है, जिसका उपयोग वे इसे किसी अन्य खाते में वापस लेने के लिए कर सकते हैं।" बिटकॉइन पत्रिका। "तथ्य यह है कि जमा नोट का जमा खाते से शून्य संबंध है, जहां SNARK का उपयोग गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।"

गोपनीयता लाभों से परे, जमा नोट उपयोगकर्ता के लिए अधिक सुरक्षा और नियंत्रण की भी अनुमति देता है क्योंकि यह उन्हें किसी भी समय मिक्सर से अपने धन को अविश्वसनीय रूप से निकालने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा टॉर्नेडो कैश को एक गैर-कस्टोडियल सेवा के समान बनाती है, क्योंकि ये "रिडीमेबल नोट्स" क्रिप्टोग्राफिक कुंजी के रूप में कार्य करते हैं जो उपयोगकर्ता के फंड को अनलॉक करते हैं।

"मुझे लगता है कि इसे गैर-हिरासत कहना अभी भी उचित है," लेवेलन ने कहा। "आपको अनिवार्य रूप से उस विशिष्ट जमा से संबंधित एक नई क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी 'प्रमाण' दी जाती है जिसका उपयोग निकासी खाते द्वारा पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है।"

क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर को वर्षों से अमेरिकी सरकार और उसकी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लक्षित किया गया है। कोई यह सोचेगा कि टॉरनेडो कैश, एक केंद्रीय रूप से संचालित व्यवसाय के बजाय एक ब्लॉकचेन पर स्वायत्त रूप से रहने वाले कोड का एक टुकड़ा होने के नाते, इस तरह के लक्ष्यीकरण के लिए प्रतिरक्षा होगा। फिर भी, OFAC इसके पीछे आया।

ओएफएसी ने टॉरनेडो कैश क्यों और कैसे स्वीकृत किया?

यह विचार कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग एक स्मार्ट अनुबंध क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर जैसे टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे सकता है, दूर की कौड़ी और अजीब लगता है। हालांकि, यह क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर (तर्क में) और ब्लॉकचेन पते (दृष्टिकोण में) के विभाग के पिछले प्रतिबंधों के चौराहे पर बैठता है।

तर्क

टॉरनेडो कैश की मंजूरी ओएफएसी की क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर पर दूसरी बार मंजूरी का प्रतिनिधित्व करती है। पहला, ब्लेंडर पर हुआ मई में 2022.

OFAC ने कहा कथन डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) द्वारा प्रायोजित लाजर हैकिंग समूह द्वारा चुराए गए $ 7 मिलियन से अधिक की कथित फ़नलिंग को उजागर करते हुए, टॉरनेडो कैश का उपयोग "2019 में इसके निर्माण के बाद से $ 455 बिलियन से अधिक की आभासी मुद्रा को लूटने के लिए किया गया है।" था 2019 में अमेरिका द्वारा स्वीकृत.

अधिक विशेष रूप से, कथन विवरण:

"टॉर्नेडो को ईओ 13694 के अनुसार नामित किया जा रहा है, जैसा कि संशोधित है, भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, या सामान या सेवाओं के लिए या उसके समर्थन में, एक साइबर-सक्षम गतिविधि से उत्पन्न होने के लिए, या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, पूरे या पर्याप्त हिस्से में स्थित व्यक्तियों द्वारा निर्देशित, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, या आर्थिक स्वास्थ्य या वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा होने की संभावना है, या भौतिक रूप से योगदान दिया है। राज्य और जिसका उद्देश्य या प्रभाव वाणिज्यिक या प्रतिस्पर्धी लाभ या निजी वित्तीय लाभ के लिए धन या आर्थिक संसाधनों, व्यापार रहस्यों, व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं, या वित्तीय जानकारी के एक महत्वपूर्ण दुरुपयोग का कारण बनता है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार वेबसाइट , कार्यकारी आदेश (ईओ) 13694 "दुर्भावनापूर्ण साइबर-सक्षम गतिविधियों" के कारण होने वाले नुकसान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे वह "किसी भी कार्य के रूप में देखता है जो मुख्य रूप से कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पूरा किया जाता है या सुविधा प्रदान करता है।" यह ट्रेजरी के सचिव को उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, जिनके लिए वह जिम्मेदार होने या उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए निर्धारित करता है, जो उन नुकसान पहुंचाते हैं।

ब्लेंडर की मंजूरी भी ईओ 13694 के अनुसार थी। हालांकि, टॉरनेडो कैश की स्थिति ने इसकी मंजूरी में शामिल कई बारीकियों के कारण कुछ भौंहें चढ़ा दीं।

टॉरनेडो कैश एक मिक्सर है, और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) मिक्सर को मनी ट्रांसमीटर मानता है –– इसलिए विनियमों और प्रवर्तन के प्रति संवेदनशील होना। उसी समय, हालांकि, टॉरनेडो कैश ओपन-सोर्स कोड है, और अमेरिका ने 1990 के दशक में "बर्नस्टीन बनाम न्याय विभाग" में शासन किया था कि कोड भाषण है. इसलिए विरोधाभास।

विरोधाभास और कानूनी बारीकियों को अलग रखते हुए, जिन चीजों पर विवाद होने में सालों लग सकते हैं, व्यवहार में OFAC ने केवल एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर को देखा होगा जिसका उपयोग अवैध धन को लॉन्ड्र करने के लिए किया जा रहा है और इस पर नकेल कसने का फैसला किया है - उपकरण की वितरित प्रकृति की परवाह किए बिना।

पहुंच

भले ही ओएफएसी की एसडीएन सूची व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए लीवरेज नहीं की तुलना में अधिक बार होती है, ट्रेजरी विभाग ने 2018 के बाद से यह बताया है कि यह सूची में क्रिप्टोकुरेंसी पते जोड़ सकता है और जैसा कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

"हमारे मौजूदा अधिकारियों के तहत डिजिटल मुद्रा लेनदेन के अवैध उपयोग का मुकाबला करने के लिए हमारे प्रयासों को मजबूत करने के लिए, OFAC अवरुद्ध व्यक्तियों से जुड़े एसडीएन सूची विशिष्ट डिजिटल मुद्रा पते पर पहचानकर्ता के रूप में शामिल हो सकता है," के अनुसार ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट. "ओएफएसी एक अवरुद्ध व्यक्ति से जुड़े विशिष्ट डिजिटल मुद्रा पहचानकर्ताओं के बारे में जनता को सचेत करने के लिए एसडीएन सूची में डिजिटल मुद्रा पते जोड़ सकता है।"

काउंटरइंट्यूटिवली, और यहां कठिन सच्चाई है, अधिक व्यापक रूप से ब्लॉकचेन की पारदर्शी प्रकृति के साथ-साथ एथेरियम ब्लॉकचेन की विशिष्ट विशेषताओं ने ट्रेजरी विभाग को अपने अधिकार को बढ़ाने और एसडीएन सूची में टॉरनेडो कैश जोड़ने के लिए तर्क और दृष्टिकोण को मिलाने की सुविधा प्रदान की।

एथेरियम खातों के आधार पर एक मॉडल का लाभ उठाता है। एथेरियम फाउंडेशन के अनुसार, एक खाता "एक ईथर (ईटीएच) शेष के साथ एक इकाई है जो एथेरियम पर लेनदेन भेज सकता है" और यह या तो उपयोगकर्ता-नियंत्रित या स्मार्ट अनुबंध हो सकता है। खाते एथेरियम ब्लॉकचेन पर ईटीएच और टोकन प्राप्त कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और भेज सकते हैं और साथ ही स्मार्ट अनुबंधों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट रूप से, एथेरियम पर तैनात स्मार्ट अनुबंधों का एक निश्चित पता होता है, जिसके साथ उपयोगकर्ता या अन्य अनुबंधों के स्वामित्व वाले अन्य खाते बातचीत कर सकते हैं। इसलिए, चूंकि ओएफएसी अपनी एसडीएन सूची के माध्यम से ब्लॉकचेन पते को मंजूरी दे सकता है, इसलिए प्रवर्तन निकाय के लिए टॉरनेडो कैश को मंजूरी देना तुच्छ था।

तो, क्या यह केवल कुछ समय की बात है जब तक कि ओएफएसी या इसी तरह के संगठन बिटकॉइन भूमि में टूल के बाद आने लगते हैं?

ओएफएसी जैसी प्रवर्तन एजेंसियां ​​अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए क्या कर सकती हैं, इसकी यकीनन बहुत कम सीमा है, जैसा कि टॉरनेडो कैश मामले से पता चलता है। लेकिन कई विकेन्द्रीकृत उपकरण पहली जगह में राज्य के व्यापक नियंत्रण के जवाब में बनाए गए थे और इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

क्या इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन उन खतरों से प्रतिरक्षित है जो वर्तमान में एथेरियम पारिस्थितिकी तंत्र का सामना कर रहे हैं? जरूरी नही।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, और ट्रेजरी विभाग के बयानों और दिशानिर्देशों को देखते हुए, टॉरनेडो कैश पर ओएफएसी की मंजूरी एजेंसी की दो प्रथाओं का एक संयोजन है: मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने वाले वर्चुअल करेंसी मिक्सर पर नकेल कसने का लक्ष्य और ब्लॉकचेन को जोड़ने की क्षमता इसकी एसडीएन सूची के पते। बिटकॉइन पहले के मुकाबले कम करने के लिए अच्छी तरह से तैनात है, और जबकि बाद वाला एक वास्तविक खतरा बन गया है, यह वह जगह है जहां नाकामोटो का डिज़ाइन अधिक लचीला साबित होता है। यहाँ पर क्यों।

CoinJoins मिक्सर नहीं हैं

बिटकॉइन गोपनीयता उपकरण, अर्थात् CoinJoins, का भी अपराधियों द्वारा धन शोधन के लिए उपयोग किया जाता है-जो उन्हें नियामकों के रडार पर भी रखता है।

इस साल की शुरुआत में, यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने बिटकॉइन कॉइनजॉइन्स के नियमन की मांग की, गलती से उन्हें "विकेंद्रीकृत मिक्सर" कहा और समुराई और वसाबी वॉलेट को दो प्रसिद्ध मिक्सर के रूप में उद्धृत किया, एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल टाइम्स. एजेंसी ने दावा किया कि ऐसे उपकरण उपयोगकर्ताओं को उन लेनदेन को छिपाने की अनुमति देते हैं जो अन्यथा ब्लॉकचेन पर पता लगाने योग्य होते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, "एनसीए ने कहा कि विनियमन मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा, जिसमें ग्राहक जांच और प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली मुद्राओं के ऑडिट ट्रेल्स को अंजाम देना होगा।"

जैसा कि समुराई वॉलेट के फॉलो-अप पर प्रकाश डाला गया है ब्लॉग पोस्ट, मिक्सर और कॉइनजॉइन के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए क्योंकि वे अलग-अलग उपकरण हैं।

जबकि मिक्सर विशिष्ट जमा-पूल-निकासी प्रारूप में कार्य करता है, एक CoinJoin एक बिटकॉइन लेनदेन से ज्यादा कुछ नहीं है। यह विशिष्ट बिटकॉइन लेनदेन से अलग है क्योंकि CoinJoins वास्तव में एक विशिष्ट प्रारूप के साथ बड़े हैं, लेकिन समुराई और वसाबी जैसे सॉफ़्टवेयर केवल उपयोगकर्ताओं के समन्वय को उसी लेनदेन को बनाने में सक्षम बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई जमा, पूलिंग या धन की निकासी नहीं है।

वास्तव में, यूरोपीय संघ की सबसे प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी, यूरोपोल, मिक्सर और CoinJoins के बीच स्पष्ट अंतर करती है। अपनी नवीनतम दो इंटरनेट ऑर्गनाइज्ड क्राइम थ्रेट असेसमेंट (IOCTA) रिपोर्ट में, यूरोपोल का प्रमुख रणनीतिक उत्पाद जो साइबर अपराध के क्षेत्र में उभरते खतरों और विकास का एक कानून प्रवर्तन-केंद्रित मूल्यांकन प्रदान करता है, एजेंसी ने मिक्सर और CoinJoins को एक ही टोकरी में बंडल नहीं किया।

"अपराधी बिटकॉइन में अपनी अवैध कमाई को तेजी से परिवर्तित कर रहे हैं, क्रिप्टोकुरेंसी ऑबफस्केशन विधियों जैसे स्वैपिंग सेवाओं, मिक्सर और कॉइनजॉइन का उपयोग कर रहे हैं," यह अपने में कहा 2021 IOCTA रिपोर्ट. "... पिछले कुछ वर्षों में, मिक्सर, कॉइनजॉइन, स्वैपिंग, क्रिप्टो डेबिट कार्ड, बिटकॉइन एटीएम, स्थानीय व्यापार और बहुत कुछ जैसे कई अलग-अलग ओफ़्फ़ुसेशन विधियों ने लोकप्रियता हासिल की है।"

इसके अलावा, ए में वसाबी पर 2020 की रिपोर्ट, यूरोपोल ने कहा कि "जो उपयोगकर्ता वॉलेट डाउनलोड करते हैं, वे सभी बिटकॉइन को स्थानीय रूप से स्टोर करते हैं," जिसका अर्थ है कि "यूरोप के नवीनतम AMLD5 (5वें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश) सहित AML कानून इस सेवा पर लागू नहीं होता है।"

इसलिए, वर्तमान समय में, ऐसा लगता नहीं है कि ट्रेजरी विभाग या अन्य प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​बिटकॉइन कॉइनजॉन्स को क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर के रूप में क्रैक करेंगी और उन्हें ओएफएसी एसडीएन सूची में जोड़ देंगी। लेकिन आइए इस संभावना पर विचार करें कि उक्त एजेंसियां ​​ऐसा करने का विकल्प चुनें।

बिटकॉइन कॉइनजॉइन की सैद्धांतिक मंजूरी और इसके संभावित प्रभाव

यह मानते हुए कि प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अधिकार का विस्तार कर सकती हैं, CoinJoins को खतरे की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन यह कैसे किया जा सकता था? जबकि उस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, कुछ संभावित परिदृश्य सामने आते हैं।

पहला प्राकृतिक परिदृश्य एक प्रवर्तन एजेंसी है जो CoinJoins पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है। हालांकि संभावना नहीं है, और जबकि इसका मतलब वास्तव में बहु-पक्षीय बिटकॉइन लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना होगा, इस तरह की कार्रवाई सिद्धांत रूप में अभी भी की जा सकती है। हालाँकि, यह खतरा संवेदनशील है और वही खतरा जो अस्तित्व में था - और यकीनन अभी भी मौजूद है - बड़े पैमाने पर बिटकॉइन के लिए।

शायद एक अधिक सामान्य परिदृश्य CoinJoins की स्वीकृति होगी। समन्वयकों बजाय। हालांकि यह सीधे तौर पर JoinMarket पर लागू नहीं होता है, इसके निर्माता और लेने वाले ढांचे को देखते हुए, समुराई और वसाबी के मामलों में केंद्रीय समन्वयक हैं जो CoinJoin लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं जो लेन-देन करने वाले दलों के बीच किया जाता है। (इस प्रकार की मंजूरी अभी भी CoinJoins की संरचना को देखते हुए संभव नहीं है और जैसा कि यूरोपोल के बयान से प्रमाणित है कि एएमएल नियम इन उपकरणों पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन, फिर से, इसके विपरीत मान लें।)

समन्वयकों को मंजूरी देने की कार्रवाई सैद्धांतिक रूप से टॉरनेडो कैश की मंजूरी के समान हो सकती है, लेकिन यह व्यवहार में बहुत अलग है।

उदाहरण के लिए, ओएफएसी अपनी एसडीएन सूची में केवल एक कॉइनजॉइन के समन्वयक को जोड़ सकता है, लेकिन उस समन्वयक का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका उपयोग करने वाला कोई एकल ब्लॉकचेन पता नहीं है। बिटकॉइन के अव्ययित लेनदेन आउटपुट (UTXO) मॉडल के उपहार के रूप में, समन्वयक प्रत्येक दौर में अपना पता बदलते हैं। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन कॉइनजॉइन के साथ बिटकॉइन ब्लॉकचेन से संपर्क का कोई एकल बिंदु नहीं है और इसलिए यह एथेरियम के खाता आधारित सिस्टम पर आधारित टॉरनेडो कैश की स्मार्ट अनुबंध संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर है।

व्यवहार में, OFAC को Bitcoin CoinJoins का पता लगाने और SDN सूची में पूर्वव्यापी रूप से पते जोड़ने के लिए ब्लॉकचेन का लगातार विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। (इस मामले में एक पहलू है जो ओएफएसी के हाथ धोता है-- यह स्पष्ट करता है कि एसडीएन सूची संपूर्ण नहीं है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई पता जो सूचीबद्ध नहीं है, वह उस इकाई से संबंधित पाया जाता है जो सूची में है, तो मंजूरी होगी अभी भी लागू करें।)

ऐसे नियमों के पूर्वव्यापी प्रवर्तन से परे, प्रवर्तन निकाय को सेवाओं का लाभ उठाने वाले बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं की पहचान जानने की भी आवश्यकता होगी। हालांकि यह सच है कि बिटकॉइन लेनदेन और पते गुमनाम नहीं हैं, बिटकॉइन का यूटीएक्सओ मॉडल इसके खिलाफ भी मजबूती और लचीलापन बढ़ाता है और अधिकांश श्रृंखला विश्लेषण कार्य (कभी-कभी शिक्षित) अनुमानों पर निर्भर करता है। यह वास्तव में तभी प्रभावी होगा जब जाने वाले पते या तो सार्वजनिक रूप से ज्ञात हों (उदाहरण के लिए ज्ञात हैकर्स या हैकर्स से) या KYC'd (एक्सचेंजों के लिए जाना जाता है और इसलिए कानून प्रवर्तन)।

हालांकि, तथ्य यह है कि यह बताने का कोई प्रत्यक्ष या विश्वसनीय तरीका नहीं है कि किसी दिए गए CoinJoin दौर में किस समन्वयक का उपयोग किया गया था, आगे की चुनौतियां हैं। हालांकि यह मान लेना अक्सर प्रशंसनीय हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट समन्वयक का उपयोग एक दौर में किया गया था, इस तरह के एक बयान का उपयोग उपयोगकर्ताओं के खिलाफ मज़बूती से नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ भी उपयोगकर्ताओं को विभिन्न समन्वयकों को बनाने और उपयोग करने से नहीं रोकता है, केवल तरलता ही बाधा है - जिसे हल किया जा सकता है समय के साथ।

यदि कानून बदल जाता है और निर्णय लेता है कि CoinJoins को उनके हड़ताली मतभेदों के बावजूद मिक्सर के समान नियमों के तहत आना चाहिए, और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपरोक्त कार्रवाइयां सफल हो जाती हैं – या कम से कम पर्याप्त प्रभावी – अभी भी कुछ संभावित गैर-विशिष्ट रास्ते हैं जो टॉरनेडो कैश के सामने आने वाले परिणाम से भिन्न परिणाम लाने की क्षमता रखता है।

सबसे पहले, समन्वयक चलाने वाली व्यावसायिक संस्थाएं अवैध धन को CoinJoin होने से रोकने का प्रयास कर सकती हैं। वसाबी वॉलेट अपने zkSNACKs समन्वयक के साथ ऐसी वास्तविकता की तलाश कर रहा है, इस साल की शुरुआत में एक घोषणा के अनुसार. यह स्पष्ट नहीं है कि वसाबी ने अभी तक इस सुविधा को लागू किया है या नहीं। (हालांकि, यह समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक जटिल और शायद ही सकारात्मक मार्ग है, क्योंकि यह उन उपकरणों पर नियामक ओवररीच को सक्षम बनाता है जो धन ट्रांसमीटर नहीं हैं और जो नियामक और प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​खुद को महसूस करती हैं कि वर्तमान में एएमएल नियमों के अधीन नहीं होना चाहिए।)

दूसरा – और यकीनन बेहतर – विकल्प और भी अधिक विकेन्द्रीकृत CoinJoin टूल जैसे कि JoinMarket का लाभ उठाना होगा। भले ही यह एक पूर्ण कार्यान्वयन नहीं है, जैसा कि शिनोबी ने हाइलाइट किया है इस लेख, JoinMarket बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं के लिए उपरोक्त जैसे भयावह परिदृश्य में CoinJoins को अपनाने के लिए एक बढ़िया विकल्प प्रस्तुत करता है। यह केंद्र-समन्वित CoinJoins की तुलना में और भी अधिक लचीला है, जिसका अर्थ है कि यह समुराई और वसाबी की पसंद द्वारा उत्पन्न सभी प्रवर्तन चुनौतियों को बढ़ाएगा, और JoinMarket CoinJoin लेनदेन को ऑन-चेन में खोजना और अपने आप में पहले से ही अधिक चुनौतीपूर्ण है और झूठी सकारात्मकता का कारण बन सकता है। .

एक अलग नोट पर, ओएफएसी की टॉरनेडो कैश की मंजूरी ने भी a . में अतिरिक्त समस्याएं पैदा की हैं व्यापक प्रभाव जब बिटकॉइन पर संभावित प्रतिबंधों की बात आती है तो यह विचार करने योग्य है। टॉरनेडो कैश ओपन-सोर्स कोड के योगदानकर्ताओं में से एक गिरफ़्तार हुआ था मंजूरी के बाद; टॉरनेडो कैश का गिटहब खाता और इसके कुछ डेवलपर्स को बंद कर दिया गया था; और टॉरनेडो कैश की वेबसाइट को बंद कर दिया गया।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि डेवलपर को क्यों गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बिटकॉइन पत्रिका ने खातों को बंद करने के बारे में अधिक जानने के लिए गिटहब से संपर्क किया।

गिटहब के प्रवक्ता ने बिटकॉइन पत्रिका को बताया, "व्यापार कानूनों के लिए गिटहब को विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) या अन्य अस्वीकृत या अवरुद्ध पार्टियों के रूप में पहचाने जाने वाले उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है, या जो अवरुद्ध पार्टियों की ओर से गिटहब का उपयोग कर सकते हैं।" "उसी समय, गिटहब की दृष्टि डेवलपर सहयोग के लिए वैश्विक मंच बनना है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रतिबंधों की पूरी तरह से जांच करते हैं कि उपयोगकर्ता और ग्राहक कानून द्वारा आवश्यक से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं।"

बिटकॉइन मैगज़ीन ने और पूछताछ की लेकिन ऊपर जैसा ही जवाब मिला।

इसलिए यह स्पष्ट है कि बिटकॉइन, और उस मामले के लिए कोई भी ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट, ओएफएसी स्वीकृति की स्थिति में एक ही गिटहब खातों के बंद होने से पीड़ित हो सकता है। हालाँकि, जैसा कि मंचों और ट्विटर में समुदाय द्वारा हाइलाइट किया गया है, इस खतरे को कम करने के लिए कुछ विकल्प भी मौजूद हैं जैसे कि स्वयं-होस्ट किए गए GitLab इंस्टेंस।

फिर भी, बिटकॉइन और एथेरियम के बीच एक और अंतर भी यहां एक भूमिका निभाता है। जबकि बाद के केंद्रीकृत उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र में इसके विकेन्द्रीकृत प्रसाद में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं - उदाहरण के लिए इंफुरा, जो अधिकांश एथेरियम ऐप, वॉलेट और सेवाओं को शक्ति देता है और प्रतिबंधों और सेंसरशिप के लिए अतिसंवेदनशील है –– पूर्व समान खतरों को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में है।

संक्षेप में, बिटकॉइन यकीनन राष्ट्र-राज्य के हमलों का सामना करने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार नेटवर्क है, इसके डिजाइन की पेचीदगियों को देखते हुए, जिनमें से कुछ को इस लेख में गहराई से खोजा गया था। इसके अलावा, बिटकॉइन गोपनीयता उपकरणों पर संभावित प्रतिबंधों को लागू करने की चुनौतियों ने इस तरह की कार्रवाई को न केवल असंभव बना दिया है, बल्कि प्रतीत होता है कि यह निरर्थक प्रतीत होता है क्योंकि बिटकॉइन और कॉइनजॉइन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में आज की तुलना में इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अंत में, इस तरह की घटना की संभावना CoinJoins की अनूठी विशेषताओं और उनके कार्यान्वयन से मिश्रित संरचनात्मक अंतरों से और अधिक बढ़ जाती है।

अंतिम विचार

यह लेख मुख्य रूप से टॉरनेडो कैश पर ओएफएसी की मंजूरी के पीछे संभावित तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि यह कल्पना की जा सके कि इस तरह की मंजूरी को बिटकॉइन और उसके उपकरणों पर कैसे पोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यह उचित नहीं होगा कि इस बारे में कोई टिप्पणी छोड़ी जाए कि नियामक निरीक्षण की अधिकता के कारण क्या हो सकता है।

जैसा कि कई उद्योग के खिलाड़ियों और व्यवसायों द्वारा उजागर किया गया है, ओपन-सोर्स कोड की मंजूरी संवैधानिक प्रथम संशोधन का उल्लंघन हो सकती है, जो भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अमेरिकी कानून के तहत कोड को भाषण के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अलावा, ओपन-सोर्स कोड पर कोई भी हमला बिटकॉइन पर हमला है।

इसके अतिरिक्त, टॉरनेडो कैश की मंजूरी का कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिन्होंने अपने वैध गोपनीयता हितों की रक्षा के लिए उपकरण का लाभ उठाया, जैसा कि सेठ हर्टलिन द्वारा समझाया गया, हार्डवेयर वॉलेट निर्माता लेजर में वैश्विक नीति प्रमुख।

कुल मिलाकर, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जबकि नियामकों को अपने वैधानिक अधिकार का अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, मुकदमेबाजी में वर्षों लग सकते हैं। इसके अलावा, यह देखते हुए कि कानून अधिकार क्षेत्र पर निर्भर है, जो कानूनी या अवैध है वह भौगोलिक रूप से व्यक्तिपरक है। नतीजतन, विकेन्द्रीकृत प्रणालियों को जमीन से ऊपर तक डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि बिना रुके, बिना सेंसर किए नेटवर्क के साथ कब्जा या ओवररीच का सामना किया जा सके।