एफटीएक्स के दिवालियापन मामले को संभालने वाली एनवाई लॉ फर्म को बिनेंस का स्वतंत्र मॉनिटर बनने की उम्मीद है

न्यूयॉर्क स्थित लॉ फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल, जो वर्तमान में एफटीएक्स के दिवालियापन मामले को संभाल रही है, को बिनेंस होल्डिंग्स के लिए स्वतंत्र मॉनिटर के रूप में नियुक्त किए जाने की उम्मीद है।

यह कदम बिनेंस द्वारा अमेरिकी सरकार के साथ अरबों डॉलर के समझौते पर पहुंचने के बाद आया है।

चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में, पूर्व संघीय अभियोजक और फर्म पार्टनर शेरोन कोहेन लेविन मॉनिटरशिप टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुलिवन एंड क्रॉमवेल वर्तमान में सूची में शीर्ष पर हैं, और न्याय विभाग इस भूमिका के लिए फर्म की मंजूरी के करीब है।

DoJ ने बिनेंस पर निगरानी थोपी

न्याय विभाग (डीओजे) और ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने मनी-लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध के आरोपों के लिए अपनी दोषी याचिका के हिस्से के रूप में बिनेंस पर निगरानी रखी।

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मॉनिटरशिप क्रमशः तीन और पांच साल तक चलेगी।

मॉनिटर की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बिनेंस अपने याचिका समझौते की शर्तों का अनुपालन करे और अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कार्यक्रमों में कमियों को दूर करने के उसके प्रयासों को सुनिश्चित करे।

मॉनिटर के पास रिकॉर्ड, सुविधाओं और कर्मचारियों सहित विभिन्न कंपनी डेटा तक पहुंच होगी।

वे इस जानकारी का उपयोग समीक्षा करने और सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रदान करने के लिए करेंगे।

बिनेंस जैसे बड़े और जटिल संगठन की देखरेख से जुड़े व्यापक कार्यभार को देखते हुए, इसमें शामिल फर्मों के लिए मॉनिटरशिप प्राप्त करना अत्यधिक लाभदायक है।

पिछले कुछ महीनों में, कई परामर्श और कानून फर्मों ने इस अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा की है।

बिनेंस आज्ञाकारी बने रहने के लिए संघर्ष करता है

बिनेंस को अपने अनुपालन कार्यक्रम को आवश्यक मानकों तक लाने में एक महत्वपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ता है।

इसमें हजारों संदिग्ध लेनदेन की पहचान करना और रिपोर्ट करना शामिल है जिन्हें ट्रेजरी के दावों को अतीत में जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया था।

बिनेंस के संस्थापक, चांगपेंग झाओ ने भी बैंकिंग कानूनों का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार कर लिया है और उन्हें अप्रैल में सजा सुनाई जानी है।

सुलिवन और क्रॉमवेल ने पिछले साल एफटीएक्स की दिवालियापन कार्यवाही के प्रबंधन के लिए ध्यान आकर्षित किया था, जो 2022 के अंत में इसके पतन से पहले बिनेंस के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों में से एक था।

एफटीएक्स के सह-संस्थापक, सैम बैंकमैन-फ्राइड को नवंबर में ग्राहक निधि के दुरुपयोग से संबंधित धोखाधड़ी और साजिश सहित सात आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था।

शेरोन कोहेन लेविन, जो मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और प्रतिबंधों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं, पहले मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति जब्ती इकाई का नेतृत्व करती थीं।

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डिफेंस बार में शामिल होने से पहले, उन्होंने 1एमडीबी घोटाले में गोल्डमैन सैक्स का भी प्रतिनिधित्व किया था।

पिछले हफ्ते, बिनेंस ने खुलासा किया कि उसने इंटरपोल के साथ सहयोग करके वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए हैं।

तेजी से विकसित हो रहे वेब3 क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी जांच और साइबर पुलिसिंग से संबंधित आवश्यक विषयों पर केंद्रित हाल के आधे दिन के आभासी सत्र में, बिनेंस ने इंटरपोल के 30 से अधिक अधिकारियों की मेजबानी की।

विनिमय बशर्ते साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों और तकनीकों में अंतर्दृष्टि।

#Binance हाल ही में 30 से अधिक इंटरपोल अधिकारियों के लिए एक कानून प्रवर्तन साझाकरण सत्र की मेजबानी की।

हमने साइबर अपराध पर नकेल कसने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपने चल रहे मिशन में क्रिप्टोकरेंसी जांच, साइबर पुलिसिंग और बहुत कुछ शामिल किया है।

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- बायनेन्स (@binance) फ़रवरी 9, 2024

डीओजे द्वारा लाई गई प्रवर्तन कार्रवाइयों के अलावा, बिनेंस को अन्य नियामकों से नियामक जांच का भी सामना करना पड़ा है।

जून में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री का आरोप लगाते हुए एक्सचेंज के खिलाफ एक प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की।

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