OFAC अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची को अद्यतन करता है

OFAC अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची को अद्यतन करता है

1 फरवरी, 2023 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) सूची को अपडेट किया, जिसमें विशिष्ट एथेरियम और शामिल किया गया। Bitcoin"बिटकॉइन" शब्द या तो बिटकॉइन नेटवर्क को संदर्भित कर सकता है, ... अधिक कई व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ पते।

ओएफएसी, जो अमेरिकी राजकोष विभाग के भीतर बैठता है, लक्षित विदेशी देशों और शासनों, आतंकवादियों, अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के तस्करों, प्रसार से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों के आधार पर आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों को प्रशासित और लागू करता है। सामूहिक विनाश के हथियार, और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अर्थव्यवस्था के लिए अन्य खतरे। ओएफएसी व्यापक से लेकर चयनात्मक तक विभिन्न प्रतिबंध कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है, और विशिष्ट न्यायालयों, व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों को लक्षित कर सकता है।

इसका क्या मतलब है?
सरल शब्दों में, इसका मतलब यह है कि अमेरिकी व्यक्तियों, संस्थाओं और व्यवसायों को इन पतों और एसडीएन सूची में पहचाने गए संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों या इन सूचीबद्ध संस्थाओं के 50% से अधिक स्वामित्व वाली किसी भी संबंधित संपत्ति/हितों के साथ लेनदेन तुरंत बंद कर देना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। खंडब्लॉक मान्य लेन-देन के बैचों को पकड़ते हैं जो एक हैशेड हैं ... अधिक la blockchainएक ब्लॉकचेन एक साझा डिजिटल खाता बही है, या एक निरंतर… अधिक पतों।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?
आभासी परिसंपत्तियों और आभासी परिसंपत्ति-संबंधित गतिविधियों से जुड़े एसडीएन परिवर्धन के लिए यह एक सक्रिय वर्ष रहा है। यदि कोई भी अमेरिकी व्यक्ति, संस्थाएं या व्यवसाय इन स्वीकृत पार्टियों या पतों के साथ किसी भी तरह से व्यापार में संलग्न होते हैं, तो उन्हें प्रवर्तन का जोखिम होगा, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से नागरिक और आपराधिकएक अपराधी एक व्यक्ति या समूह है जिसे दोषी ठहराया गया है ... अधिक दंड. यदि इन सूचीबद्ध संस्थाओं की कोई संपत्ति या हित लिस्टिंग के समय या उसके बाद यूएस या किसी अमेरिकी व्यक्ति के नियंत्रण में है, तो उन्हें ओएफएसी को सूचित किया जाना चाहिए।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल कैसे मदद कर सकते हैं?
सिफरट्रेस इंस्पेक्टर™ और इसी तरह के ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरण वित्तीय जांचकर्ताओं और विश्लेषकों को क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन का दृश्य रूप से पता लगाने की अनुमति देते हैं। cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक धमकियाँ देना और जोखिम भरी या अवैध गतिविधियों की पहचान करना। यदि यह निर्धारित हो कि ए पताएक पता एक क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी है जो बिटकॉइन का "मालिक" है। यह… अधिक ओएफएसी द्वारा स्वीकृत सूची में जोड़ा गया है, इसका श्रेय ब्लॉकचेन विश्लेषणात्मक उपकरणों को दिया जाता है। इसके अलावा, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि किसी स्वीकृत व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण है बटुआएक उपकरण, भौतिक माध्यम, प्रोग्राम या सेवा जिसका एकमात्र उद्देश्य… अधिक, इसका श्रेय ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल को दिया जा सकता है। दोनों मामलों में, उपयोगकर्ता स्वीकृत पते पर/से/के माध्यम से गतिविधि का पता लगाने में सक्षम होंगे, जिससे फंड को दृश्यता मिलेगी कि पारंपरिक मुद्राएं ओएफएसी या अन्य एजेंसियों की पेशकश करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

स्रोत: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

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• स्रोत: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/