न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के अटॉर्नी ने घोषणा की कि क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी स्कीम एयरबिट क्लब के कुल छह अधिकारियों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया है।
पाँच वर्षों की अवधि में, AirBit क्लब के संचालकों ने कथित तौर पर लगभग $100 मिलियन की कमाई की थी। इसमें सह-संस्थापक पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज और गुटेमबर्ग डॉस सैंटोस, उनके वकील स्कॉट ह्यूजेस, और एयरबिट के प्रमोटर सेसिलिया मिलन, करीना चेरेज और जैकी एगुइलर शामिल हैं, जिन्होंने वायर धोखाधड़ी साजिश, बैंक धोखाधड़ी साजिश, और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश सहित आरोपों में दोषी ठहराया है। प्रभार
एक और पोंजी
में कथन, यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि छह अधिकारियों ने संपत्ति वर्ग के आसपास बढ़ते प्रचार का फायदा उठाया और दुनिया भर के बेखबर पीड़ितों को लाखों डॉलर के झूठे वादे के साथ धोखा दिया कि उनका पैसा क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग और माइनिंग में निवेश किया जा रहा है।
"निवेशकों की ओर से किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग या खनन करने के बजाय, प्रतिवादियों ने एक पोंजी योजना बनाई और पीड़ितों के पैसे को अपनी जेब भरने के लिए ले लिया। ये दोषी दलीलें एक स्पष्ट संदेश भेजती हैं कि हम उन सभी के बाद आ रहे हैं जो धोखाधड़ी करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं।
कानून प्रवर्तन के निष्कर्षों के अनुसार, रोड्रिग्ज, डॉस सैंटोस, ह्यूजेस, चेयरेज और मिलन ने पीड़ितों से तीसरे पक्ष के क्रिप्टोक्यूरेंसी दलालों का उपयोग करके नकद में सदस्यता खरीदने का अनुरोध किया। एयरबिट क्लब स्कीम की अवैध आय को ह्यूजेस द्वारा प्रबंधित एक अटॉर्नी ट्रस्ट खाते सहित कई घरेलू और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से लॉन्डर किया गया था।
इस खाते का उपयोग करते हुए, अटॉर्नी ने सह-संस्थापकों और प्रमोटरों के व्यक्तिगत खर्चों के साथ-साथ खुद को भी धन निर्देशित किया। इन फंडों का उपयोग एयरबिट क्लब स्कीम को और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रचार कार्यक्रमों और प्रायोजनों के लिए भी किया गया था।
विज्ञापन
भव्य एक्सपोज़, लक्ज़री होम्स पर खर्च
सभी प्रतिवादी, जो पहले थे आरोप लगाया अगस्त 2020 में, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका, एशिया और पूर्वी यूरोप की यात्रा की, "भव्य" एक्सपो और छोटी सामुदायिक प्रस्तुतियों की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य पीड़ितों को AirBit क्लब की सदस्यता खरीदने के लिए राजी करना था।
अभियोजकों ने आगे कहा कि पीड़ित अपने ऑनलाइन पोर्टल पर संचित "लाभ" देखने में सक्षम थे। हालाँकि, पीड़ितों की ओर से कोई वास्तविक बिटकॉइन खनन या व्यापार नहीं हुआ था। इसके बजाय, घोटाले की परियोजना के संचालकों ने "खुद को समृद्ध किया" और कारों, गहनों और लक्जरी घरों पर पैसा खर्च किया, और अधिक पीड़ितों को एकत्र करने के लिए अधिक असाधारण एक्सपोज़ को वित्त पोषित किया।
बिनेंस फ्री $ 100 (अनन्य): इस लिंक का उपयोग करें बिनेंस फ्यूचर्स पर पहले महीने रजिस्टर करने और $100 मुफ़्त और 10% की छूट प्राप्त करने के लिए (शर्तों).
प्राइमएक्सबीटी स्पेशल ऑफर: इस लिंक का उपयोग करें अपनी जमा राशि पर $50 तक प्राप्त करने के लिए POTATO7,000 कोड दर्ज करने और दर्ज करने के लिए।
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- 100 $ मिलियन
- $यूपी
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- योग्य
- लेखा
- अकौन्टस(लेखा)
- जमा हुआ
- लाभ
- बाद
- AI
- सब
- कथित तौर पर
- अमेरिका
- और
- की घोषणा
- लगभग
- हैं
- चारों ओर
- AS
- एशिया
- आस्ति
- संपत्ति का वर्ग
- At
- प्रतिनिधि
- अगस्त
- पृष्ठभूमि
- बैंक
- बैंक खाते
- बैनर
- जा रहा है
- binance
- बायनेन्स फ्यूचर्स
- Bitcoin
- बिटकॉइन खनन
- सीमा
- दलालों
- बनाया गया
- by
- कारों
- रोकड़
- प्रभार
- कक्षा
- स्पष्ट
- क्लब
- सह-संस्थापकों में
- कोड
- रंग
- अ रहे है
- करना
- समुदाय
- साजिश
- सामग्री
- समन्वित
- क्रिप्टो
- क्रिप्टो पोंजी स्कीम
- cryptocurrency
- क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग
- डेमियन विलियम्स
- बचाव पक्ष
- जमा
- बनाया गया
- ज़िला
- कर
- डॉलर
- घरेलू
- डॉस
- पूर्वी
- पूर्वी यूरोप
- का आनंद
- दर्ज
- यूरोप
- घटनाओं
- अनन्य
- एक्जीक्यूटिव
- खर्च
- शोषण करना
- बाहरी
- फीस
- प्रथम
- के लिए
- विदेशी
- धोखा
- मुक्त
- वित्त पोषित
- धन
- आगे
- भावी सौदे
- बढ़ रहा है
- दोषी
- है
- गृह
- होस्टिंग
- तथापि
- HTTPS
- प्रचार
- अवैध
- in
- शामिल
- सहित
- बजाय
- आंतरिक
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
- निवेश
- निवेशक
- जेपीजी
- न्याय
- लैटिन
- लैटिन अमेरिका
- लॉन्डरिंग
- लॉन्ड्रिंग
- लविश
- कानून
- पसंद
- लाइन
- विलासिता
- कामयाब
- हाशिया
- सदस्यता
- message
- हो सकता है
- दस लाख
- लाखों
- खनिज
- धन
- काले धन को वैध बनाना
- अधिक
- नया
- न्यूयॉर्क
- of
- प्रस्ताव
- on
- ऑनलाइन
- ऑपरेटरों
- अपना
- अवधि
- स्टाफ़
- जगह
- प्लेटो
- प्लेटो डेटा इंटेलिजेंस
- प्लेटोडाटा
- निवेदन करना
- जेब
- पोंजी
- पॉन्ज़ी योजना
- द्वार
- प्रस्तुतियाँ
- प्राप्ति
- परियोजना
- का वादा किया
- को बढ़ावा देना
- प्रमोटरों
- प्रचार
- अभियोजन पक्ष
- क्रय
- पढ़ना
- प्राप्त करना
- रजिस्टर
- भूमिकाओं
- कहा
- घोटाला
- योजना
- शोध
- कई
- कई
- Share
- छह
- छोटा
- ठोस
- दक्षिण
- न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला
- विशेष
- खर्च
- प्रायोजित
- वर्णित
- राज्य
- कि
- RSI
- कानून
- दुनिया
- लेकिन हाल ही
- इन
- तीसरे दल
- भर
- सेवा मेरे
- कुल
- व्यापार
- कूच
- ट्रस्ट
- यूनाइटेड
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- us
- यूएस अटॉर्नी
- के माध्यम से
- शिकार
- देखें
- कुंआ
- कौन
- तार
- वायर फ्रॉड
- साथ में
- विश्व
- साल
- आपका
- जेफिरनेट