ऑरेंज काउंटी मैन को अवैध रूप से बिटकॉइन के $ 25 मिलियन मूल्य के प्रसंस्करण के लिए जेल भेजा गया

ऑरेंज काउंटी के निवासी कैस मोहम्मद - अवैध बीटीसी एटीएम सेवा के संचालन के लिए अगले 24 महीने संघीय जेल में बिताएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उस व्यक्ति ने आपराधिक संदिग्धों की ओर से इसमें से कुछ के साथ $25 मिलियन तक की प्रक्रिया की।

सलाखों के पीछे

2020 में, कैस मोहम्मद, जिसे "सुपरमैन 29" के रूप में भी जाना जाता है, ने अपने खिलाफ अनधिकृत मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय, मनी लॉन्ड्रिंग, और एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने के आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

Judge Josephine Staton from the Central District of California sentenced the 39-year-old man to spend the next two years in prison, the US officials recently की रिपोर्ट.

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मोहम्मद दिसंबर 2014 से नवंबर 2019 तक अवैध डिजिटल मुद्रा मुद्रा सेवा व्यवसाय - हीरोकॉइन - के प्रभारी थे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने बिटकॉइन-टू-कैश एक्सचेंज सेवाओं की पेशकश की, 25 तक की फीस चार्ज की। प्रतिशत - सामान्य बाजार दर से काफी ऊपर।

जांच में कहा गया है कि मोहम्मद ने हेरोकॉइन की सेवाओं का ऑनलाइन विज्ञापन किया, जिसमें कहा गया था कि वह 25,000 डॉलर तक की प्राथमिक क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान कर सकता है। इसके बाद, "सुपरमैन 29" उपनाम के तहत, वह अपने ग्राहकों से मिलेंगे - उनमें से कुछ अपराधी - निजी तौर पर सेवा प्रदान करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके धन के स्रोत पर सवाल नहीं उठाया।

अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अंडरकवर एजेंटों को कार्रवाई में लगाया, जो उनकी सेवाओं के लिए डाकू तक पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि उनका पैसा वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और डार्क वेब गतिविधियों से आता है, लेकिन मोहम्मद ने फिर भी उनके साथ व्यापार किया और क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान किया।

दो साल के लिए उन्हें सलाखों के पीछे बिताने के अलावा, "सुपरमैन 29" ने अधिकारियों को 17 बीटीसी एटीएम, 18.5 बीटीसी, 222.5 ईटीएच और 22,820 डॉलर नकद देने पर भी सहमति व्यक्त की।

क्रिप्टो घोटालों के लिए अन्य दंड

उपरोक्त कैस मोहम्मद अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो अंदर से जेल की कोठरी देखेंगे।

इस साल सबसे कुख्यात घोटालों में से एक तुर्की व्यापार स्थल थोडेक्स था। अधिकारियों के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ ने कथित तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया है और अपने धन के एक बड़े हिस्से के साथ देश से भाग गए हैं।

However, the officials in Turkey भेजा to prison six members accused of being part of the criminal affairs. Interestingly, two of the suspects are the brother and the sister of Faruk Fatih Özer – founder and Chief Executive Officer of the platform.

सबूतों की कमी के कारण पिछले हफ्तों में कई अन्य लोगों को रिहा किए जाने के बाद उपरोक्त व्यक्तियों को सबसे पहले कैद किया गया था। फिर भी, तुर्की सरकार ने आश्वासन दिया कि वे चार अलग-अलग देशों में आपराधिक मंच - ओज़र - के प्रमुख को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं:

“जब वह रेड नोटिस के साथ पकड़ा जाता है, तो इन देशों के एक बड़े हिस्से के साथ हमारे प्रत्यर्पण की व्यवस्था होती है। भगवान ने चाहा कि वह पकड़ा जाएगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। ”