हेइडी वाइल्डर, सीनियर एसोसिएट, कॉइनबेस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा
पहचान
बिटकॉइन और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी को अक्सर छद्म नाम के रूप में जाना जाता है। हर कोई सार्वजनिक खाता बही पर रिकॉर्ड देख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह पता हो कि प्रत्येक पते या लेन-देन के पीछे कौन है। लेकिन व्यवहार में छद्म नाम कैसा दिखता है? क्रिप्टोकरेंसी को कैसे ट्रैक किया जाता है? और क्या आप वास्तव में ब्लॉकचेन पर किसी को बेनकाब कर सकते हैं? चलो पता करते हैं।
ब्लॉकचेन की सार्वजनिक प्रकृति कुछ हद तक भविष्य कहनेवाला विश्लेषण की अनुमति देती है, जिससे शोधकर्ताओं को संस्थाओं और कभी-कभी व्यक्तियों के साथ पते और लेनदेन को जोड़ने में मदद मिलती है। ब्लॉकचेन को कोई भी देख सकता है, लेकिन जो फर्क पड़ता है वह सटीक है व्याख्या इस सार्वजनिक डेटा के साथ-साथ की पुष्टि यह अन्य प्रकार की सूचनाओं के साथ बाहरी रूप से एकत्र की जाती है। एक बार संयुक्त होने के बाद ऐसे डेटा का उपयोग किया जा सकता है ब्लॉकचेन एनालिटिक्स.
कई उभरते स्थानों के बीच, ब्लॉकचैन एनालिटिक्स का व्यापक रूप से बाजार की खुफिया, प्रवृत्ति विश्लेषण और जांच के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य है रोपण - विशिष्ट संपत्तियों और घटनाओं को विशेष संस्थाओं या यहां तक कि व्यक्तियों से जोड़ना।
हालांकि, स्वामित्व का श्रेय अक्सर बारीक होता है क्योंकि बाहरी पर्यवेक्षक केवल साक्ष्य की उपलब्धता और गुणवत्ता जैसे कारकों के आधार पर इसका अनुमान लगा सकते हैं। साक्ष्य का अर्थ है इस बात का प्रमाण कि वास्तव में पता किसी व्यक्ति या संस्था का है। जब तक आप स्वयं किसी पते के स्वामी नहीं हैं, तब तक पूर्ण निश्चितता के साथ यह कहना बहुत कठिन है कि किसी पते का स्वामी कौन है। यही कारण है कि इस पर विचार करना अधिक उपयुक्त है ब्लॉकचेन एनालिटिक्स विज्ञान की तुलना में अधिक कला है।
आइए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स की मूल बातें समझें और जानें कि एट्रिब्यूशन अक्सर दिखने से कहीं अधिक जटिल क्यों होता है।
एट्रिब्यूशन मूल बातें
क्या आप बता सकते हैं कि यह पता किस इकाई का है:
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
क्या यह एक एक्सचेंज है? क्या यह एक डार्कनेट बाजार है? या शायद एक निजी (अन्यथा एक अनहोस्टेड के रूप में जाना जाता है) वॉलेट? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कुछ के लिए खुदाई करने की आवश्यकता है सच्चाई.
1. जमीनी सच्चाई साक्ष्य
सत्य की खोज अक्सर साधारण गुगलिंग या भीड़-भाड़ वाली साइटों से शुरू होती है जैसे BitcoinAuse.com:
BitcoinAbuse.com जैसी वेबसाइटों का उपयोग कोई भी संदिग्ध गतिविधि से जुड़े बीटीसी पतों को गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने के लिए कर सकता है। अफसोस की बात है कि ऐसी जानकारी की विश्वसनीयता बहुत कम हो सकती है। इसके अनुसार Blockchain.com, हमारी रुचि का पता 767 बीटीसी से अधिक प्राप्त हुआ। वॉलेट एक्सप्लोरर.कॉम तात्पर्य यह है कि यह पता एक बड़े अपतटीय क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, जिसे वाणिज्यिक ब्लॉकचैन एनालिटिक्स टूल द्वारा पुष्टि की जाती है।
वास्तव में, वाणिज्यिक ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरण इस पते की पहचान एक बड़े अपतटीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित के रूप में करते हैं।
तो गतिविधि की प्रकृति के बारे में क्या? क्या एक्सचेंज उपयोगकर्ता रैंसमवेयर में शामिल है?
आगे का शोध इस पते को एक एक्सचेंजर से जोड़ता है जिसे कहा जाता है Coinguru.pw:
Coinguru उपयोगकर्ताओं को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बीच अदला-बदली करने की अनुमति देता है, एक ईमेल पते से अधिक कुछ नहीं प्रदान करता है।
इस समय आप शायद अपने आप से पूछ रहे हैं: तो यह पता किसका है?
- बिटकॉइनएब्यूज क्राउड-रिपोर्ट रैंसमवेयर ऑपरेटर?
- एक बड़ा अपतटीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज?
- कोइंगुरु?
- …ऊपर के सभी?!
खैर, जवाब जटिल है।
हमारे पास के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ Coinguru द्वारा उपयोग किया जा रहा है, एक एक्सचेंज सेवा जो एक बड़े अपतटीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर एक खाते का संचालन करती है। Coinguru जैसे एक्सचेंजर्स अक्सर लागत कम करने और तरलता तक पहुंच प्राप्त करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं। हम इन्हें नेस्टेड सेवाओं के रूप में संदर्भित करते हैं। ये उन उपयोगकर्ताओं को भी पूरा करते हैं जो एक्सचेंज पर अपना खाता बनाने की परेशानी में नहीं जाना चाहते हैं। वास्तव में, कुछ नापाक अभिनेता इन सेवाओं का उपयोग अवैध धन को भुनाने के लिए कर सकते हैं।
लेबलिंग उद्देश्यों के लिए, यह कहना पर्याप्त होगा कि यह एक एक्सचेंज-स्वामित्व वाला पता है। यदि रैंसमवेयर से संबंधित लेनदेन की जांच करने वाला कोई नियामक या कानून प्रवर्तन एजेंसी विवरण के बारे में पूछताछ करने का निर्णय लेती है, तो क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज उन्हें कोइंगुरु को संदर्भित करेगा जो विशिष्ट लेनदेन पर और जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।
2. साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रमाण का मानक
साक्ष्य गुणवत्ता में भिन्न हो सकते हैं और ब्लॉकचेन विश्लेषण कोई अपवाद नहीं है। कभी-कभी आप "धूम्रपान बंदूक" पर ठोकर खा सकते हैं, लेकिन इसकी अधिक संभावना है कि आपको अपूर्ण, परिस्थितिजन्य, खंडित या सीधे भ्रामक साक्ष्य की पुष्टि करने में समय व्यतीत करना होगा। फिर भी, सबसे कमजोर साक्ष्य भी इसके पीछे किसी विशेष गतिविधि या इकाई पर संकेत कर सकते हैं।
जैसा कि हमने पहले ही देखा है, बिटकॉइनएब्यूज जैसे भीड़-सूचित स्रोत विश्वसनीयता सीढ़ी के नीचे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए, लेकिन क्रिप्टो पतों के एट्रिब्यूशन की ओर ले जाने वाले साक्ष्य सीधे स्रोत से एकत्र किए जाते हैं। विनिमय सेवाओं के मामले में, स्रोत उनकी वेबसाइट होगी जिसमें जमा पता प्रदर्शित होगा।
अंतिम विशेषता सेवा के साथ बातचीत करने की क्षमता से आती है, इस तरह के साक्ष्य को उच्चतम आत्मविश्वास स्कोर अर्जित करना। हालांकि, यह अक्सर प्रतिबंधित होता है, खासकर जब आतंकी फंडिंग (टीएफ) जैसी गतिविधियों की जांच कर रहा हो। ऐसे मामलों में, अनुसंधान ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) की दुनिया में स्थानांतरित हो जाता है। एग्रीगेटर वेबसाइटों, ऑनलाइन मंचों, चैट समूहों, मोबाइल संचार प्लेटफार्मों, टोर नेटवर्क पर छिपे हुए डोमेन और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा स्वचालित फैशन में सूचना स्क्रैपिंग से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा सबूत भी बिना उचित खोजी उपकरणों के मददगार नहीं है।
3. विरोधाभासी गलत आरोपण
ब्लॉकचैन जांच टूल में ब्लॉकचैन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, निजी और ओपन सोर्स डेटाबेस, सर्च इंजन आदि शामिल हैं। सबसे अच्छा खोजी अभ्यास इन उपकरणों के मिश्रण को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सॉफ़्टवेयर सहित, और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके सबूतों की पुष्टि करना है। कभी-कभी, हालांकि, वे स्रोत परस्पर विरोधी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, इस पते पर विचार करें: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
कल्पना कीजिए कि कोई अन्वेषक इस पते को बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) की बिक्री से जोड़ने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त कर रहा है। इस पते का एट्रिब्यूशन इस आधार पर अलग-अलग होगा कि आप किस ब्लॉकचैन एनालिटिक्स टूल से परामर्श करते हैं: कुछ में इसे बिल्कुल भी लेबल नहीं किया गया है, जबकि अन्य इसे एक मर्चेंट सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ओपन सोर्स रिसर्च पुष्टि करता है कि इस विशेष सेवा ने उपयोगकर्ताओं को फाइलें अपलोड करने और उन्हें विभिन्न क्रिप्टोक्यूचुअल्स के लिए बेचने की अनुमति दी है। ऊपर दिए गए पते जैसे पते प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए बनाए गए थे और सभी अलग-अलग प्रकार की गतिविधि से जुड़े थे, जो इस बात पर निर्भर करता था कि एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता क्या खरीद रहा था।
इंटरनेट वॉच फ़ाउंडेशन (IWF) के अनुसार, इस व्यापारी सेवा में कुछ अपलोड सौम्य रहे हैं, कुछ को अवैध के रूप में पहचाना गया, जो CSAM के वितरण का मुकाबला करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था है। कथित तौर पर, उसी व्यापारी सेवा का उपयोग रैंसमवेयर डिक्रिप्टर कुंजी अपलोड के लिए भी किया गया था। तो, क्या ब्याज का पता अवैध विक्रेता और व्यापारी सेवा दोनों का हो सकता है? हां।
इस सेवा को ब्लॉकचैन एनालिटिक्स टूल में विशेषता देने का सही तरीका यह होगा कि सेवा से जुड़े सभी ज्ञात पतों को लिया जाए और उन्हें तदनुसार लेबल किया जाए। फिर, अलग-अलग पतों और उनकी संबंधित गतिविधियों की जांच के परिणामस्वरूप, प्रलेखित निष्कर्षों के अनुसार विशिष्ट लेबल लागू किए जाने चाहिए। पूरी सेवा को अवैध करार देना गलत होगा। यह उन टूल और सेवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है जो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स डेटा पर निर्भर करते हैं, जैसे कि लेन-देन निगरानी प्रणाली या कानून प्रवर्तन सबपोना, जिससे झूठे सकारात्मक अलर्ट और गलत लीड बढ़ जाते हैं।
4. अज्ञात अज्ञात
अक्टूबर 2019 में वापस, एक आकर्षक शीर्षक के साथ एक मध्यम लेख प्रकाशित किया गया था - "विशाल एथेरियम मिक्सर" एक रूसी डेटा वैज्ञानिक ने फरवरी और सितंबर 2017 के बीच ईटीएच प्रवाह का विश्लेषण करते हुए दावा किया कि "... कुल एथेरियम लेनदेन मूल्य का 68% [है] एक सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है ... फंड एक घंटे के भीतर आते हैं और चले जाते हैं, और पते का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाता है।" शोधकर्ता ने "मिक्सर" के व्यवहार, उसके लेन-देन के पैटर्न और समय के साथ एथेरियम में कुल लेनदेन के हिस्से का विश्लेषण करने में काफी प्रयास किया। लेख के केंद्र में यह चित्र था:
ध्यान दें कि उस समय के अधिकांश बड़े एक्सचेंज कैसे मौजूद हैं: क्रैकेन, पोलोनीक्स, बिटफिनेक्स, आदि। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से एक्सचेंज गायब हैं?
उम्मीद है, इस बिंदु पर यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एक बाहरी पर्यवेक्षक संभवतः पूरी तस्वीर हासिल नहीं कर सकता है या एट्रिब्यूशन में 100% विश्वास का दावा नहीं कर सकता है। ध्यान रखें, जब ब्लॉकचेन की बात आती है, हर कोई आपके द्वारा नियंत्रित पतों के अपवाद के साथ एक बाहरी पर्यवेक्षक है।
दूसरे भाग के लिए बने रहें, जहां हम इस बात के उदाहरणों में गहराई से उतरेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्रबुद्ध और भ्रमित कर सकता है।
भाग 1: ब्लॉकचेन विश्लेषिकी विज्ञान की तुलना में अधिक कला है में मूल रूप से प्रकाशित हुआ था कॉइनबेस ब्लॉग मध्यम पर, जहां लोग इस कहानी पर प्रकाश डालते हुए और प्रतिक्रिया देकर बातचीत जारी रख रहे हैं।
- कॉइनस्मार्ट। यूरोप का सर्वश्रेष्ठ बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंज।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। नि: शुल्क प्रवेश।
- क्रिप्टोहॉक। Altcoin रडार। मुफ्त परीक्षण।
- Source: https://blog.coinbase.com/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science-d168f9c85761?source=rss—-c114225aeaf7—4
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