पोलैंड को क्रिप्टो कैपिटल फियास्को से जुड़े गैंग लीडर की कस्टडी मिलती है

शालोम लियोर ए, एक आपराधिक समूह का संदिग्ध मास्टरमाइंड धन की लूट सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक के साथ संबंध रखने वाले ड्रग कार्टेल को पिछले सप्ताह नीदरलैंड से पोलैंड लाया गया था।

कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के लिए इज़राइली नागरिक ने PLN 1.4 बिलियन ($ 380.6 मिलियन से अधिक) के आसपास लॉन्डर किया। यह पोलिश अभियोजकों द्वारा बंद की गई इस तरह की सबसे बड़ी राशि है।

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पोलिश अधिकारियों ने एक प्रेस बयान में कहा, "20 मई को, असाधारण सुरक्षा उपायों के उपयोग के साथ, एक संगठित अपराध समूह के प्रमुख को नीदरलैंड से पोलैंड लाया गया, जिसने नशीले पदार्थों की तस्करी से 1.4 बिलियन ज़्लॉटी को धोया।" )

क्रिप्टो पूंजी लिंक

लियोर को पिछले अक्टूबर में एम्स्टर्डम में एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक डच अदालत द्वारा इसके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद उसे पोलैंड प्रत्यर्पित कर दिया गया है।

इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स और अब-निष्क्रिय क्वाड्रिगाएक्सएक्स की सेवा करने वाली भुगतान प्रसंस्करण कंपनी क्रिप्टो कैपिटल इसके केंद्र में थी।

पोलिश अधिकारियों द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में Bitfinex के $850 मिलियन शामिल हैं, जिसे क्रिप्टो एक्सचेंज ने भुगतान प्रोसेसर को सौंपा था। एक्सचेंज न्यूयॉर्क अभियोजकों के साथ परेशानी में पड़ गया क्योंकि उसे अपनी सहयोगी कंपनी, तेहर के साथ एक क्रेडिट लाइन खोलने और अपने घाटे को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों क्रिप्टो कंपनियां जुर्माने पर मामला सुलझाया.

लियोर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच संदिग्धों में से केवल एक है। पोलिश पुलिस के पास है क्रिप्टो कैपिटल के अध्यक्ष इवान मैनुअल मोलिना ली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है 2019 में मामले के सिलसिले में.

पोलिश अभियोजक अब लियोर पर एक संगठित अपराध समूह का नेतृत्व करने, मनी लॉन्ड्रिंग और कम से कम 3.4 बिलियन PLN के मूल्य के साथ मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। वह अधिकतम 12 साल की जेल की अवधि देख रहा है।