टायलर क्रॉस
संशोधित किया गया: दिसम्बर 1/2023
क्रिप्टोकरेंसी घोटाले चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड के रूप में पकड़े जाने के बाद एस्टेबन कैबरेरा दा कॉर्टे को 63 महीने की जेल का सामना करना पड़ा। इस घोटाले में क्रिप्टो एक्सचेंजों और अमेरिकी बैंकों दोनों को कुल मिलाकर $4 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।
2020 में, कॉर्टे ने एक क्रिप्टो घोटाले का प्रबंधन किया, जिसमें उन्हें और उनके सहयोगियों ने क्रिप्टोकरेंसी में $4 मिलियन की खरीदारी की। जबकि क्रिप्टो खरीदना पूरी तरह से कानूनी है, कॉर्टे और उनके सहयोगियों ने खरीदारी को अनधिकृत बताया।
इससे उसके खाते में पैसे दोबारा जमा हो गए। वह और उसके दल ने भेष बनाए रखने के लिए आपस में धन हस्तांतरित करने के लिए लिंक किए गए बैंक खातों का उपयोग किया। चालक दल झूठे बैंक खातों की एक श्रृंखला का उपयोग करके अपनी गतिविधि को छुपाने के लिए पैसे को आगे-पीछे करने में सक्षम था।
एक लंबी जांच के बाद, अधिकारी 2022 में घोटालेबाज के सरगना और दो संदिग्धों को पकड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने घोटालेबाज को फर्जी लाइसेंस और पासपोर्ट का उपयोग करते हुए पाया।
मुकदमा चलाने के बाद, एक न्यायाधीश ने कॉर्टे को संघीय जेल में पांच साल की सजा सुनाई। डकैत को अब ज़ब्ती और क्षतिपूर्ति के रूप में $4.7 मिलियन का भुगतान करना होगा।
"क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर होने के बाद, प्रतिवादियों ने अमेरिकी बैंकों को टेलीफोन कॉल किए, जिसके दौरान उन्होंने झूठा प्रतिनिधित्व किया कि क्रिप्टोकरेंसी की खरीदारी अनधिकृत थी, जिसके कारण बैंकों को लेनदेन को उलटना पड़ा।" न्याय विभाग (डीओजे) ने फैसले पर एक विज्ञप्ति में कहा. "इस सजा से एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि हम, अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ, क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाजों और मनी लॉन्ड्रर्स पर उत्साहपूर्वक मुकदमा चलाना जारी रखेंगे।"
जबकि घोटालेबाज को पकड़ना DoJ के लिए एक बड़ी जीत है, अकेले 1 में $2023 बिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का शिकार हुए हैं। कॉर्टे और उसके सहयोगियों द्वारा चुराया गया पैसा बाजार में बड़े पैमाने पर चल रहे कुल क्रिप्टोकरेंसी घोटालों की तुलना में बहुत कम है।
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- स्रोत: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
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