कथित निकास घोटाले में $31.6M के साथ परियोजना शुरू हुई

ऑन-चेन जासूस, ZachXBT के अनुसार, फ़िंटोच नामक एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जो निवेश बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टेनली द्वारा समर्थित होने का दावा करता है, अपने उपयोगकर्ताओं के फंड का लगभग 32 मिलियन डॉलर लेकर शुरू हुआ है। 

एक थ्रेड में, क्रिप्टो जासूस ने एक आरेख दिखाया जो धन की आवाजाही का विवरण देता है। ऑन-चेन जासूस ने आरोप लगाया कि परियोजना ने संभवतः एक निकास घोटाला किया था।

ऐसा लगता है कि पोंजी के पीछे टीम है @DFintoch Tron/Ethereum पर कई पतों पर धन जमा करने के बाद BSC पर 31.6m USDT के साथ बाहर निकलने की संभावना है
लोगों ने वापस लेने में असमर्थ होने की सूचना दी

Fintoch ने 1% दैनिक ROI का विज्ञापन किया और मॉर्गन स्टेनली के स्वामित्व का दावा किया pic.twitter.com/UD3KKfkG97

- ZachXBT (@zachxbt) 23 मई 2023

फंड ने उपयोगकर्ताओं से निवेश के लिए 1% दैनिक ब्याज का वादा किया। हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ताओं ने ऐसा करना शुरू कर दिया है रिपोर्ट कि वे अब फिनटोक से अपना धन निकालने में असमर्थ हैं। 

इसके अलावा, जबकि यह परियोजना निवेश बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टेनली के स्वामित्व में होने का दावा करती है, से इनकार किया एक बयान के माध्यम से परियोजना के साथ कोई संबंध। फर्म ने कहा कि फिनटोक ने बिना किसी प्राधिकरण के उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया और कहा कि वे कंपनी के साथ लेनदेन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) भी निर्गत मई की शुरुआत में फ़िनटोक के ख़िलाफ़ अलर्ट। एमएएस के अनुसार, कंपनी को "गलत तरीके से एमएएस द्वारा लाइसेंस प्राप्त या किसी अन्य तरीके से अधिकृत या विनियमित माना गया होगा।"

इनके अलावा, मार्च में रिपोर्टें सुझाव कि कंपनी के सीईओ, जिन्हें बॉबी लैम्बर्ट कहा जाता है, के लिए इस्तेमाल की गई छवि वास्तव में एक भुगतान अभिनेता की है जिसका असली नाम माइक प्रोवेनज़ानो है।

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अन्य समाचारों में, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने कहा है एक चेतावनी जारी धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो नौकरी विज्ञापनों में हालिया उछाल के संबंध में। 23 मई को, एफबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों और विदेश में रहने वाले या यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि ये भ्रामक विज्ञापन अक्सर श्रम तस्करी से जुड़े होते हैं।

अप्रैल में, क्रिप्टो क्षेत्र में क्रिप्टो शोषण, निकास घोटाले और अचानक ऋण हमलों में निरंतर वृद्धि का अनुभव हुआ। ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म सर्टिक के अनुसार, 103 मिलियन डॉलर से अधिक का फंड विभिन्न क्रिप्टो परियोजनाओं से चुराया गया था और महीने में निवेशक।

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• स्रोत: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam