1,200 करोड़ रुपये की क्रिप्टो धोखाधड़ी: भारतीय जांच एजेंसी ने केरल मान की संपत्ति कुर्क की

बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर आधारित हैं ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी और विकेन्द्रीकृत वित्त और इन्हें लगभग अप्राप्य माना जाता है। हालाँकि, संदिग्ध खिलाड़ी भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के लिए अनोखे तरीके ढूंढते हैं।

एनडीटीवी का खुलासा यह घोटाला पश्चिम एशिया में कहीं स्थित एक जालसाज द्वारा किया गया है। एक वेबसाइट के जरिए जालसाज 1,200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम देने में सफल रहा।

धोखाधड़ी सिर्फ एक वेबसाइट से संचालित होती है 

प्रवर्तन निदेशालय ने देश में 31 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए 1,200 वर्षीय मलप्पुरम मूल निवासी निशाद के के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकांश पीड़ित अनिवासी केरलवासी (एनआरके) हैं, जिन्हें 'मॉरिस कॉइन' नामक एक गैर-मौजूद क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया गया था। निशाद सिर्फ एक वेबसाइट - morriscoin.com के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्षम था

मामले की जांच कर रही ईडी ने गलत तरीके से अर्जित की गई निशाद की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जांच से पता चला कि फंड का निवेश तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की रियल एस्टेट परियोजनाओं में किया गया था। वेबसाइट बनाने वाले निशाद ने कोई पता या फ़ोन नंबर नहीं दिया. फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास किया और इस आश्वासन पर पैसा निवेश किया कि उन्हें मॉरिस कॉइन और निवेश की गई राशि का तीन प्रतिशत प्रतिदिन रिटर्न के रूप में मिलेगा।

किंगपिन को 2020 में गिरफ्तार किया गया लेकिन वह जमानत पर छूट गया

पुलिस के हाथ सात लोग लग सके; मुख्य सरगना निशाद भूमिगत हो गया है। उन्हें पहले एक मामले में गिरफ्तार किया गया था मॉरिस सिक्का 28 सितंबर, 2020 को मलप्पुरम के पुकुट्टुपदम पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। कन्नूर एसीपी पीपी सदानंदन के अनुसार, हालांकि, वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा।

इस फर्जीवाड़े को उजागर करने में पीपी सदानंदन की अहम भूमिका थी। जांच से पता चला कि गिरफ्तार लोगों ने लोगों से पैसे इकट्ठा करने के लिए उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया। लोगों से पैसे इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर बैंक खाते केरल में उज्जीवन बैंक की ग्रामीण शाखाओं में थे। जांचकर्ता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति से 90 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जिन्होंने निशाद को धोखाधड़ी को अंजाम देने में मदद की।

इसकी कार्यप्रणाली किसी भी अन्य पोंजी स्कीम की तरह ही थी। निवेशकों ने पहले छोटी मात्रा में निवेश किया, और जब निवेशक ने अधिक बड़ी मात्रा में निवेश किया और धोखाधड़ी का शिकार हो गया, तो शीघ्र भुगतान करके विश्वास हासिल किया गया।

क्रिप्टोकरेंसी सलाहकार सिंजिथ के नानमिंडा ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी अभी भी कई लोगों के लिए एक अस्पष्ट क्षेत्र है। बिटकॉइन, जिसका मूल्य आज के मूल्य से बहुत ही कम है, अक्सर धोखेबाजों को भोले-भाले लोगों को फंसाने में मदद करता है। क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर लोगों को ठगना आसान है. निषाद ने भी ऐसा ही किया और अज्ञानी लोग उसके झांसे में आ गए।

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स्रोत: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud- Indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/