सैम बैंकमैन-फ्राइड सलाखों के पीछे: अमेरिका में प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा में

न्याय सैम बैंकमैन-फ्राइड माफी यात्रा का उपयुक्त अंत हो सकता है।

एफटीएक्स एक्सचेंज के पूर्व सीईओ एसबीएफ थे बहामिया पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में ले लिया सोमवार, 12 दिसंबर को। बहामियन अधिकारियों के एक सार्वजनिक बयान के बाद यह खबर फैली।

सैम बैंकमैन-फ्राइड घर वापस आ रहा है

न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय (एसडीएनवाई) ने बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ औपचारिक आरोप दायर किए, बहामास के प्रहरी पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला। यह कदम मामले के निपटारे की दिशा में अमेरिका की प्रगति का अगला चरण है।

अर्थात,

"इस शाम से पहले, एसडीएनवाई द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग के आधार पर बहामियन अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि हम सुबह अभियोग को खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे और उस समय हमारे पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा।”

एक मुखबिर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि एफटीएक्स के पूर्व संस्थापक पर तार और प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए मुकदमा चलाया गया था।

रेयान पिंडर, बहामियन अटॉर्नी जनरल और कानूनी मामलों के मंत्री ने कहा कि दोनों देश अभियोजन पक्ष के लिए बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिका वापस करने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता करेंगे।

बहामास बोर्ड पर है

बहामास के प्रधान मंत्री, फिलिप डेविस ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि बहामास और अमेरिका के साझा हित हैं, "एफटीएक्स से जुड़े सभी व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना जिन्होंने सार्वजनिक विश्वास को धोखा दिया हो और कानून तोड़ा हो।"

जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैम बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा चलाया, बहामास एफटीएक्स पतन की जांच जारी रखेगा, राजनेता ने कहा। इस मुद्दे को हल करने में दोनों देशों के सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

न्यूयॉर्क राज्य अभियोजकों और एफटीएक्स के वकीलों ने अपनी जांच को प्रभावी ढंग से संचालित करने के प्रयास में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 10 दिसंबर को मुलाकात की।

अमेरिकी अधिकारियों के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक यह स्थापित करना है कि नवंबर में दिवालिएपन के लिए दाखिल किए जाने पर एफटीएक्स ने करोड़ों डॉलर की हेराफेरी की थी या नहीं।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा सील किए गए एक अभियोग के अनुसार, सैम बैंकमैन-फ्राइड आठ आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें ग्राहकों की जमा राशि, लेनदारों के धन, मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिकी वित्तीय कानून के उल्लंघन की साजिश और धोखाधड़ी शामिल है।

एसईसी अपनी चाल बनाता है

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने घोषणा की कि वह 14 दिसंबर को सैम बैंकमैन-फ्राइड पर प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अभियोग भी दायर करेगा। यदि सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है, तो पूर्व-अरबपति को जीवन भर जेल भेजा जा सकता है .

यूएस और बहामास पुलिस एफटीएक्स के पूर्व सीईओ के संभावित कदाचार की जांच कर रहे हैं। हालाँकि, चूंकि FTX व्यवसाय बहामास में पंजीकृत था, इसलिए बहामास के अधिकारी ही एकमात्र बल हैं, जिनके पास व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है।

जबकि क्रिप्टो सदस्यों ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पर खुशी मनाई, उन्हें जेल में देखने की उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। जैसा कि एनरॉन मामले में देखा गया है, प्रत्यर्पण प्रक्रिया में दोषी व्यक्तियों को अभियोग लगाने में महीनों से लेकर वर्षों तक का समय लग सकता है।

यह बयान एफटीएक्स के संस्थापक की मंगलवार, 13 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आया है। चूंकि वह अब हिरासत में है, इसलिए वह समिति के सामने गवाही नहीं देगा।

हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की अध्यक्ष मैक्सिन वाटर्स ने "सबसे प्रत्याशित" व्यक्ति की अनियोजित अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की। हालाँकि, सुनवाई अभी भी योजना के अनुसार आयोजित की जाती है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी से यह सवाल उठता है कि क्या डो क्वोन को दक्षिण कोरिया वापस करने के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध दर्ज किया गया है।

सितंबर में, दक्षिण कोरियाई पुलिस ने पाया कि टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक सिंगापुर भाग गए थे। खबरों के मुताबिक, डू क्वॉन हाल ही में सर्बिया में स्थानांतरित हुआ है।

दक्षिण कोरियाई वित्त मंत्रालय ने डो क्वोन के प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के लिए सर्बियाई सरकार से तेजी से संपर्क किया।

हालाँकि, सर्बिया उन 31 देशों में शामिल नहीं है, जिनके साथ दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर देश टेरा के पूर्व सीईओ को दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को भेजने से इनकार करता है, तो यूरोपीय संघ हस्तक्षेप कर सकता है।