सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स धोखाधड़ी के आरोपों पर दोषी नहीं होने की दलील देने की उम्मीद की

अपमानित FTX संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड उम्मीद की जाती है कि वह अगले सप्ताह "दोषी नहीं" होने की दलील देगा आठ संघीय आरोपों का सामना करता है न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले से संबंधित पतन की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके क्रिप्टो एक्सचेंज का वाल स्ट्रीट जर्नल, सीस्थिति से परिचित व्यक्ति को बुलाना।

उम्मीद की जाती है कि बैंकमैन-फ्राइड 3 जनवरी को मैनहटन में व्यक्तिगत रूप से अपनी दोषमुक्ति याचिका दर्ज करेगा।

FTX नवंबर में अपने FTT टोकन की बिक्री और एक्सचेंज पर एक तरलता की कमी के बाद ढह गया, जिसने टॉम ब्रैडी और लैरी डेविड जैसी हस्तियों को अपनी छवि को अपने मूल्यांकन के रूप में मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया था। बढ़कर 32 बिलियन डॉलर हो गया 2022 की शुरुआत में।

एक्सचेंज ने कथित तौर पर ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च की अनुमति दी थी, जिसकी स्थापना बैंकमैन-फ्राइड ने भी की थी और कथित तौर पर एक अलग कंपनी थी, जिसके पास पर्याप्त तरलता थी। परिसमापन नियमों से "गुप्त छूट". अल्मेडा ने कथित तौर पर अरबों डॉलर मूल्य के एफटीएक्स ग्राहकों के फंड का इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट में खामियों को दूर करने के लिए किया टेरा का पतन यह पिछले साल की गर्मियां।

एफटीएक्स के पतन के बाद विभिन्न साक्षात्कारों में, बैंकमैन-फ्राइड ने गलतियों और कुप्रबंधन पर तरलता संकट को दोषी ठहराया, लेकिन जानबूझकर कानून तोड़ने या निवेशकों को गुमराह करने से इनकार किया।

"मैंने अपने करियर में कभी भी कॉर्पोरेट नियंत्रणों की पूरी तरह से विफलता नहीं देखी है और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की पूरी तरह से अनुपस्थिति यहां हुई है," नए एफटीएक्स के सीईओ जॉन जे रे III ने नवंबर दिवालियापन फाइलिंग में लिखा था, विभिन्न कमियों का विवरण फर्म के पिछले प्रबंधन के।

बैंकमैन-फ्राइड अंततः था बहामास में गिरफ्तार किया गया इस महीने की शुरुआत में, जहां FTX आधारित था, और धोखाधड़ी के आठ मामलों का आरोप लगाया संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजकों द्वारा।

उन पर आरोप लगाया गया: ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश; ग्राहकों पर तार धोखाधड़ी; उधारदाताओं पर तार धोखाधड़ी करने की साजिश; उधारदाताओं पर वायर धोखाधड़ी; वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश; प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश; मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश; और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश।

एक बार का क्रिप्टो मुग़ल आरोपों का भी सामना करना पड़ता है संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और से एक मुकदमा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीटीएफसी) से, जिसमें एफटीएक्स और अल्मेडा भी शामिल हैं। बैंकमैन-फ्राइड को पिछले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था और उसके माता-पिता की हिरासत में रिहा कर दिया गया था $ 250 मिलियन बांड पर.