सैम बैंकमैन-फ्राइड ने धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी नहीं होने की दलील दी

न्यायाधीश ने एसबीएफ जमानत बांड हस्ताक्षरकर्ताओं को नाम न छापने की अनुमति दी

बदनाम FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने माता-पिता और दो अनाम लोगों की मदद से $250M का जमानत बांड पोस्ट किया। अब, एक न्यायाधीश ने उन लोगों के नाम गुप्त रखने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

वे व्यक्ति - "जमानत," कानूनी बोलचाल में - गुरुवार तक अपने बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए है, जमानत समझौते का हिस्सा है जिसने बैंकमैन-फ्राइड को अपने माता-पिता के कैलिफोर्निया घर में रहने की अनुमति दी है, जबकि वह परीक्षण का इंतजार कर रहा है।

संशोधित नाम

बैंकमैन-फ्राइड आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है जिसमें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही SEC और CFTC के मुकदमे शामिल हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च को चलाने के लिए एफटीएक्स ग्राहक जमा में अरबों का इस्तेमाल किया।

में पत्र न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश लुईस कापलान को, बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने कहा कि कपलान ने अपने बॉन्ड से ज़मानत के नाम को फिर से लिखा और सरकार को उन्हें साझा करने से रोक दिया।

एसबीएफ ने दोषी न होने की दलील दी

कापलान ने मंगलवार को कानून और अपराध की सुनवाई के दौरान अनुरोध स्वीकार कर लिया की रिपोर्ट. उसी सुनवाई में, बैंकमैन-फ्राइड ने सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, और उसकी परीक्षण तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई।

जमानतदारों की गुमनामी का अनुरोध करते हुए, बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने कहा कि पिछले महीने अपने बेटे को जमानत देने में मदद करने के बाद से एफटीएक्स के पूर्व सीईओ के माता-पिता को परेशान किया गया और धमकी दी गई।

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उनके वकीलों ने लिखा, "अगर दो शेष जमानतदारों की सार्वजनिक रूप से पहचान की जाती है, तो वे संभावित रूप से मीडिया की जांच के अधीन होंगे और संभावित रूप से उत्पीड़न के लिए लक्षित होंगे, इस मामले में कोई ठोस संबंध नहीं होने के बावजूद।" "हमने इस मुद्दे पर सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है और सूचित किया गया है कि सरकार अनुरोध पर कोई स्थिति नहीं लेती है।"

डेल्फी लैब्स के जनरल काउंसलर गेब्रियल शापिरो ने कहा, "[सरकार] एसबीएफ पर नरमी बरत रही है।" लिखा था ट्विटर पे। "मुझे लगता है कि हम एक उद्योग के रूप में यह जानने के लायक हैं कि किसने एसबीएफ को उबारने में मदद की- यह उद्योग के भीतर अपने निरंतर सहयोगियों को प्रकट कर सकता है।"

लेकिन बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने तर्क दिया कि इसी तरह के अनुरोध अतीत में दिए गए थे - हाल ही में उनके कुख्यात ग्राहक, जेफरी एपस्टीन के सह-साजिशकर्ता घिसलीन मैक्सवेल के लिए।

$1.5M ले जाया गया

बैंकमैन-फ्राइड की रिहाई के कुछ दिनों बाद, अल्मेडा से जुड़े बटुए ले जाया गया नानसेन डेटा पत्रकार मार्टिन ली के अनुसार केंद्रीकृत एक्सचेंजों के लिए $1.5M से अधिक मूल्य के टोकन।

बैंकमैन-फ्राइड ने ट्विटर पर इन अटकलों का खंडन किया कि वह तबादलों के लिए जिम्मेदार थे।

"इनमें से कोई भी मैं नहीं हूँ। मैं इनमें से किसी भी फंड को स्थानांतरित नहीं कर रहा हूं और न ही कर सकता हूं; मेरे पास अब उनकी पहुंच नहीं है, ”उन्होंने कहा लिखा था 30 दिसंबर को।