सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय में चल रहे अपने आपराधिक मुकदमे में गवाही देने के लिए रुख अपनाया, एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के बीच किसी भी गलत काम से इनकार किया, जबकि कंपनियों के उपवास के दौरान "बड़ी गलतियाँ" करने की बात स्वीकार की। गतिमान विकास.
उनकी आधिकारिक गवाही पिछले दिन की सुनवाई के बाद 27 अक्टूबर को शुरू हुई जूरी सदस्यों की उपस्थिति के बिना. सुनवाई के दौरान, बैंकमैन-फ़्राइड को सरकारी वकीलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में संघर्ष करना पड़ा, जबकि अगले दिन वह जूरी का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार दिखे।
इस सप्ताह बैंकमैन-फ्राइड की गवाही के कुछ मुख्य अंशों में 2021 में करोड़पति राजनीतिक दान करने के लिए अपने आंतरिक सर्कल को निर्देशित करने से इनकार करना शामिल है, साथ ही दावा है कि एफटीएक्स की उपयोग की शर्तों में अल्मेडा और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच लेनदेन शामिल है। इसके अलावा, पूर्व सीईओ ने कहा कि उन्होंने 2021 और 2022 के दौरान अल्मेडा के लिए अतिरिक्त हेजिंग रणनीतियों का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया।
उम्मीद है कि बचाव पक्ष 30 अक्टूबर को बैंकमैन-फ्राइड की परीक्षा समाप्त करेगा, जिसके बाद अभियोजन पक्ष की जिरह और दोनों पक्षों की दलीलें समाप्त होंगी। अभियोजकों ने अगले सप्ताह संभावित खंडन गवाह के बारे में भी संकेत दिया - कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यह साबित करने के लिए बुलाया जाता है कि किसी अन्य गवाह की गवाही झूठी या गलत है।
धोखाधड़ी और साजिश के सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर बैंकमैन-फ़्राइड को 115 साल की जेल हो सकती है। कॉइन्टेग्राफ की उनकी गवाही का जमीनी कवरेज नीचे संक्षेप में दिया गया है।
एसबीएफ ने राजनीतिक चंदे पर दावों का खंडन किया
बैंकमैन-फ्राइड ने अदालत में एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ रयान सलामे और इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निशाद सिंह को राजनीतिक अभियानों में योगदान के लिए लाखों डॉलर देने का निर्देश देने से इनकार किया।
ओपनसीक्रेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सिंह ने 8 के चुनाव चक्र में संघीय अभियानों के लिए 2022 मिलियन डॉलर दिए। सलाम भी राजनेताओं को ऋण के माध्यम से $10 मिलियन का दान दिया अल्मेडा रिसर्च से।
भले ही बैंकमैन-फ्राइड ने दोनों को राजनीतिक योगदान देने का निर्देश देने से इनकार किया, उन्होंने माना कि वाशिंगटन, डीसी में लॉबिंग ने 2021 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टो फर्मों के लिए एक नियामक ढांचे को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
"मुझे विश्वास हो गया कि मैं दुनिया को प्रभावित कर सकता हूं।"
अभियोजकों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने 100 के मध्यावधि चुनावों से पहले राजनीतिक अभियान योगदान में 2022 मिलियन डॉलर से अधिक बनाने के लिए एफटीएक्स पर ग्राहकों की जमा राशि से धन का उपयोग किया।
बैंकमैन-फ्राइड ने अपनी गवाही के दौरान किसी भी गलत काम से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि 1 में एफटीएक्स का राजस्व 2021 बिलियन डॉलर से अधिक था और राजनीतिक दान एक्सचेंज के स्वयं के फंड से किया गया था।
मैक्सिन वाटर्स एफटीएक्स की जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
- जॉर्डन स्कैचटेल @ dossier.today (@JordanSchachtel) नवम्बर 17/2022
न्यूयॉर्क टाइम्स परीक्षण
बैंकमैन-फ्राइड के पास एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च में कर्मचारियों के संचार के लिए एक दिशानिर्देश था: द न्यूयॉर्क टाइम्स टेस्ट।
अनौपचारिक परीक्षण के आधार पर, कर्मचारियों को अखबार के पहले पन्ने पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए जिसे देखकर वे सहज न हों। बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, यहां तक कि हानिरहित चीजें भी "संदर्भ से बाहर बहुत खराब दिख सकती हैं", इसलिए कर्मचारियों को लिखित संदेशों में हमेशा पर्याप्त संदर्भ प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।
बैंकमैन-फ्राइड ने परीक्षण को अपने स्पष्टीकरण के हिस्से के रूप में वर्णित किया कि सिग्नल पर 200 से अधिक चैनलों में एक ऑटोडिलीट नीति क्यों थी जो एक सप्ताह के बाद संदेशों को स्थायी रूप से हटा देती थी।
अभियोजकों ने पिछले दिनों ऑटोडिलीट सुविधा के साक्ष्य का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया था कि कंपनियों के बीच किसी भी गलत काम को छुपाया जा रहा था। बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, आधिकारिक संचार और नियामक कागजी कार्रवाई स्लैक या ईमेल जैसे अन्य चैनलों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन कंपनियों के भीतर दैनिक संचार के लिए सिग्नल पसंद था।
FTX पर अल्मेडा की अनूठी भूमिका
बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के साथ अल्मेडा की अरबपति लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में विवरण प्रदान किया। उनकी गवाही के अनुसार, अल्मेडा ने वायर लेनदेन के लिए एफटीएक्स के भुगतान प्रदाता के रूप में काम किया, जबकि एक्सचेंज का अपना खाता नहीं था।
भुगतान प्रोसेसर होने के अलावा, अल्मेडा प्राथमिक तरलता प्रदाता, बाजार निर्माता और एफटीएक्स का ग्राहक भी था।
यदि एफटीएक्स का जोखिम इंजन विफल हो जाता है, तो तरलता प्रदाता और बाजार निर्माता के रूप में, अल्मेडा को आगे आना होगा और ग्राहकों के नुकसान को कवर करना होगा। अपनी गवाही के दौरान, बैंकमैन-फ़्राइड ने जोखिम इंजन की विफलता का एक उदाहरण दिया जिसके परिणामस्वरूप अल्मेडा को 2021 में लाखों डॉलर के नुकसान की भरपाई करनी पड़ी।
एक्सचेंज के संचालन में अल्मेडा की भूमिका की प्रकृति ने एफटीएक्स के कोड में कस्टम सुविधाओं को प्रेरित किया, जैसे कि जोखिम इंजन को सक्रिय किए बिना क्रेडिट लाइन के माध्यम से नकारात्मक जाने की क्षमता। बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, अल्मेडा के संभावित परिसमापन को रोकने के लिए छूट आवश्यक थी, जो क्रिप्टो बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
एफटीएक्स के ग्राहक के रूप में, अल्मेडा एक्सचेंज में संपार्श्विक जमा करके धन उधार लेने में भी सक्षम था। एफटीएक्स के उपयोग की शर्तें उधारकर्ताओं को किसी भी उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति देती हैं, जिसका अर्थ है कि अल्मेडा उधार ली गई धनराशि के साथ व्यापार कर सकता है।
बुल मार्केट के दौरान क्रिप्टो उद्योग के साथ-साथ एफटीएक्स के साथ अल्मेडा की क्रेडिट लाइन भी बढ़ी।
अल्मेडा बचाव करने में विफल रही
बैंकमैन-फ्राइड ने संभावित बाजार मंदी से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बचाने की मांग करते हुए 2021 और 2022 में अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन के साथ हेजिंग रणनीतियों पर चर्चा की।
उनकी गवाही के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने एलिसन से 2 में संभावित मूल्य में गिरावट के खिलाफ बिटकॉइन (बीटीसी) में $ 2021 बिलियन का बचाव करने के लिए कहा। रणनीति कभी लागू नहीं की गई, उन्होंने जूरी सदस्यों को बताया।
एलिसन के नोट्स अभियोजकों द्वारा साक्ष्य के रूप में साझा किया गया खुलासा करें कि बैंकमैन-फ्राइड 2022 की शुरुआत में हेजिंग के बारे में "घबराए हुए" थे। बचाव पक्ष ने सबूतों का उपयोग यह बताने के लिए किया कि हेजिंग बैंकमैन-फ्राइड की सर्वोच्च चिंताओं में से एक थी और एलिसन के साथ अक्सर चर्चा की गई थी।
उचित हेजिंग के बिना, टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन और क्रिप्टो कीमतों में गिरावट से अल्मेडा को काफी नुकसान हुआ था। सितंबर 2022 में, बैंकमैन-फ्राइड को पता चला कि कंपनियों के बीच देनदारी एक साल पहले के 2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 8 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है।
"मैं बहुत आश्चर्यचकित था," उन्होंने अदालत में दावा किया, उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अल्मेडा की संपत्ति उसकी देनदारियों से लगभग 10 बिलियन डॉलर अधिक है।
उपयोग की शर्तों में क्लॉबैक प्रावधान
बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, एफटीएक्स के उपयोग की शर्तों में एक क्लॉबैक प्रावधान शामिल है जो एक्सचेंज के जोखिम इंजन के विफल होने की स्थिति में मार्जिन व्यापार और वायदा अनुबंधों का उपयोग करने वाले ग्राहकों के बीच नुकसान का सामाजिककरण करेगा।
अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज़ में कहा गया है कि:
"[...] अन्य उपयोगकर्ताओं को हुए नुकसान के कारण आपके खाते की शेष राशि वापस ली जा सकती है।"
यदि एफटीएक्स स्पॉट मार्जिन और वायदा से संबंधित नुकसान को कवर नहीं कर सका, तो नुकसान को सभी ग्राहकों के बीच साझा किया जाएगा। बचाव पक्ष के वकीलों ने इस प्रावधान का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया कि एफटीएक्स पर व्यापार करने वाले ग्राहक इसमें शामिल जोखिमों से अवगत थे।
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- स्रोत: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-perspective-ftx-alameda-collapse
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