SBF ने क्रिप्टो फंड को अस्पष्ट करने के लिए $400M दिया

FTX गाथा में एक और रहस्योद्घाटन में बाजार सहभागियों ने अधिक प्रश्न पूछे हैं - मोडुलो कैपिटल क्या है, और बैंकमैन-फ्राइड ने अल्प-ज्ञात क्रिप्टो फर्म को $ 400 मिलियन क्यों भेजे?

क्या हुआ: एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने क्रिप्टो साम्राज्य के पतन से कुछ समय पहले मोडुलो कैपिटल को 400 मिलियन डॉलर भेजे थे। रिपोर्ट से न्यूयॉर्क टाइम्स. 

मोडुलो अब बैंकमैन-फ्राइड के लेन-देन की एक संघीय जांच के केंद्र में है, अभियोजक इस संभावना पर गौर कर रहे हैं कि उसने फर्म में निवेश करने के लिए FTX के ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया।

एसबीएफ से संबंध: मोडुलो में बैंकमैन-फ्राइड का निवेश उनके द्वारा अब तक किए गए सबसे बड़े निवेशों में से एक था, और कानून निर्माताओं और दर्शकों ने सवाल किया कि वह इतनी बड़ी राशि को एक ऐसी फर्म में क्यों डालेंगे जिसकी सार्वजनिक उपस्थिति बहुत कम है।

के अनुसार NYT, मोडुलो के संस्थापकों में से एक डंकन रिंगन्स-यू कॉलेज से केवल दो साल का था। इस विषय की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने कहा कि रिंगंस-यू के बिजनेस पार्टनर शियाओयुन झांग या "लिली" एक पूर्व वॉल स्ट्रीट व्यापारी थे, जो कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। 

झांग ने बैंकमैन-फ्राइड के समय के आसपास ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट में भी काम किया। यह पहली बार नहीं है जब हमने बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व सहयोगियों के साथ कथित रोमांटिक जुड़ाव के बारे में सुना है जो बाद में व्यापार भागीदारों में बदल गया। अल्मेडा के सीईओ कैरोलीन एलिसन, जो थे कहा बैंकमैन-फ्राइड के साथ रिश्ते में रहा है, अब उसके खिलाफ गवाही दी है।

पैसा अब कहाँ है? कई कनेक्टेड पार्टियां मोडुलो को भेजे गए धन का दावा करना चाह रही हैं - विशेष रूप से एफटीएक्स के परिसमापक जिन्होंने लेनदारों के लिए 17 जनवरी की प्रस्तुति में मोडुलो लेनदेन को हरी झंडी दिखाई।

बहामास में अधिकारियों ने पिछले साल बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी के समय लेन-देन को हरी झंडी दिखाई, यह दावा करते हुए कि निधियों तक उसकी संभावित पहुंच से उड़ान जोखिम पैदा हो गया है और इस प्रकार उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 

यह स्पष्ट नहीं है कि इस लेखन के समय कितना पैसा अभी भी मोडुलो कैपिटल के पास है। फर्म के संचालन से परिचित लोगों का कहना है कि इसके बाद से सभी कार्यों को बंद कर दिया गया है, जो संयोग से थे बाहर किया अल्बानी से - वही लक्ज़री कोंडो जिसमें बैंकमैन-फ्राइड और उसका आंतरिक चक्र रहता था।

मोडुलो के संस्थापकों में से किसी पर भी किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन उन्होंने आपराधिक बचाव वकील और CFTC के लिए प्रवर्तन के पूर्व निदेशक ऐटन गोएलमैन को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए काम पर रखा है।

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• स्रोत: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/