20 अक्टूबर 2023 को 1:50 पूर्वाह्न ईएसटी पर पोस्ट किया गया।
न्यूयॉर्क - सीधे और निष्पक्ष रूप से, विफल क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व जनरल काउंसिल, कैन सन ने गुरुवार को सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण में गवाही दी कि पूर्व सीईओ ने सन से कानूनी तौर पर यह बताने के लिए कहा था कि कंपनी को $ 7 बिलियन की आवश्यकता क्यों नहीं थी। इसके विस्फोट से ठीक पहले नवंबर 2022 की शुरुआत में बढ़ती ग्राहक निकासी को कवर करें।
सन, जिन्होंने फर्म के पतन तक 14 महीने तक अपनी भूमिका निभाई, ने गवाही दी कि एफटीएक्स द्वारा अपने दिवालियेपन का खुलासा करने से एक रात पहले, इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख निशाद सिंह, बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के तीन स्टार गवाहों में से एक, जो पहले ही गवाही दे चुके थे, "उनके जैसे लग रहे थे" आत्मा उससे छीन ली गई थी।”
उन्होंने गवाही दी, "एफटीएक्स में मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान यह मेरी समझ रही है कि एफटीएक्स ने ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा की है, उन्हें अलग किया है, जिसका हम दुरुपयोग नहीं करते हैं, हम ग्राहक संपत्तियों को नहीं छूते हैं।" एसबीएफ के ट्वीट्स और कांग्रेस की गवाही में, साथ ही निवेशकों और नियामकों से निजी बातचीत में।
"इसलिए जब 7 अरब डॉलर का घाटा हुआ और एफटीएक्स ने उस छेद को भरने में सक्षम होने के लिए धन वापस करने के लिए अल्मेडा पर भरोसा किया, तो मैं चौंक गया," सन ने लापता धन के बारे में पूछे जाने पर अभियोजकों से कहा।
बैंकमैन-फ़्राइड पर सात गंभीर आरोप हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं। अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ़्राइड ने अल्मेडा को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया।
अलग किया गया और सुरक्षित किया गया
सन अगस्त 2021 में एफटीएक्स में शामिल हो गया और अद्यतन सेवा की शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया, जो एफटीएक्स द्वारा विकसित की गई कंपनी के आकार के अनुरूप थी।
सन ने जिस भाषा पर काम किया, वह यह पंक्ति थी जो तब से सरकार के मामले में केंद्रीय बन गई है: "आपके डिजिटल परिसंपत्तियों का स्वामित्व हर समय आपके पास रहेगा और एफटीएक्स ट्रेडिंग में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।"
हालाँकि, सन ने गवाही दी कि यह एक्सचेंज के लिए किसी बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कि यह एफटीएक्स की नीति के अनुरूप है और साथ ही बैंकमैन-फ्राइड ने उपयोगकर्ता की संपत्तियों को व्यवसाय की अपनी संपत्तियों से अलग करने का वर्णन किया है। सेवा की शर्तों में संशोधन केवल उपयोगकर्ताओं को इसे स्पष्ट करने के लिए था। भाषा को सितंबर 2021 में अंतिम रूप दिया गया और पूरी तरह से संशोधित सेवा की शर्तें मई 2022 में ऑनलाइन प्रकाशित की गईं।
गलत काम का आभास
सन ने गवाही दी कि अगस्त और सितंबर 2022 के बीच, वह अल्मेडा को स्वतः-परिसमापन से छूट के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक अन्य कर्मचारी ने बताया था कि बैंकमैन-फ्राइड और सिंह परिसमापन के लिए अल्मेडा की प्रतिरक्षा को बनाए रखना चाहते थे। सन ने इसे विलंबित-परिसमापन तंत्र में बदलने पर जोर दिया जो सभी बाजार निर्माताओं के लिए उपलब्ध होगा और सभी नियामकों और उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट करेगा कि यह मौजूद था और अतीत में इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
इन परिवर्तनों की प्रक्रियाएँ नवंबर 2022 की शुरुआत तक गति में थीं, जब ग्राहकों ने सामूहिक रूप से प्लेटफ़ॉर्म से अपनी संपत्ति वापस लेना शुरू कर दिया।
अंकगणित की जाँच करना
सन के अनुसार, 7 नवंबर, 2022 को, एफटीएक्स के दिवालिया होने का खुलासा होने से एक दिन पहले, उसे एफटीएक्स द्वारा ग्राहक संपत्तियों के दुरुपयोग के बारे में पता चला जब वह एफटीएक्स को निवेश प्रबंधन फर्म अपोलो कैपिटल से धन जुटाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था।
बैंकमैन-फ्राइड, सिंह, एफटीएक्स के उत्पाद प्रमुख रामनिक अरोड़ा और एसबीएफ के पिता, जोसेफ बैंकमैन के साथ अल्बानी अपार्टमेंट में, सन ने एफटीएक्स और अल्मेडा के वित्त का विवरण देने वाली एक स्प्रेडशीट पर ध्यान दिया। इससे पता चला कि चिंतित ग्राहकों से निकासी को कवर करने के लिए FTX के पास $7 बिलियन की कमी थी, और एक अन्य टैब में दर्शाया गया था कि उन संभावित निकासी को कवर करने के लिए अल्मेडा के पास कितना पैसा था। क्योंकि सन ने सोचा था कि अल्मेडा और एफटीएक्स अलग-अलग संस्थाएं हैं, इसलिए वह हैरान रह गया।
उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने गणनाओं के पीछे के अंकगणित के बारे में पूछा और अक्सर, उनके सवालों के जवाब में, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अन्य समय में, उन्हें कभी-कभार ही प्रतिक्रियाएँ मिलती थीं और वे "अस्पष्ट" होती थीं। उन्होंने कहा कि बैंकमैन-फ़्राइड उनके कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था और कभी-कभी कॉल करने के लिए बाहर निकल जाता था।
इसी दौरान उन्होंने कहा, ''निषाद वहां बैठे थे. उसका पूरा चेहरा पीला, भूरा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उससे छीन ली गई हो।”
उन्होंने अपोलो को स्प्रेडशीट भेजी।
कोई कानूनी औचित्य नहीं
कुछ घंटों बाद, एसबीएफ की परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले, उन्होंने सन से "कानूनी औचित्य के लिए पूछा कि फंड क्यों गायब थे और ... अल्मेडा में।" प्रतिवादी के प्रश्न ने सन के संदेह की पुष्टि की कि एफटीएक्स के पास ग्राहक निकासी को कवर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और अल्मेडा ने एफटीएक्स ग्राहक जमा का दुरुपयोग किया था।
शाम 7 बजे, बैठक से ठीक पहले, दोनों अल्बानी लक्जरी समुदाय में टहले जहां बैंकमैन-फ्राइड रहते थे। सन ने घाटे के लिए तीन सैद्धांतिक तर्कों के साथ एसबीएफ प्रस्तुत किया लेकिन फिर यह भी बताया कि प्रत्येक तर्क या तो अपर्याप्त या अमान्य क्यों था।
पहला सैद्धांतिक कानूनी औचित्य वह निष्क्रियता शुल्क था जो एफटीएक्स उन ग्राहकों से वसूलता था जिनके पास अभी भी एक्सचेंज पर धन था लेकिन निष्क्रिय थे। हालाँकि, वह स्पष्टीकरण काम नहीं करेगा क्योंकि इन खातों से जुड़ी राशियाँ बहुत कम थीं। बैंकमैन-फ्राइड ने "हाँ, हाँ" के साथ सन के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया।
दूसरा संभावित औचित्य इस पर आधारित था कि, जब कोई उपयोगकर्ता स्वेच्छा से किसी अन्य उपयोगकर्ता को अपना क्रिप्टो उधार देता है, तो उधारकर्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन सन ने कहा कि सिंह और अरोड़ा ने आंकड़े निकाले जिससे पता चलता है कि यह संभावित औचित्य तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं होगा। एसबीएफ ने फिर जवाब दिया, "हाँ, हाँ।"
अंतिम तर्क इस बात पर निर्भर होगा कि क्या एफटीएक्स ने कभी स्पष्ट किया था कि उपयोगकर्ता और उसकी संपत्ति के बीच कानूनी संबंध क्या है। लेकिन सन ने बताया कि यह औचित्य संभव नहीं होगा, क्योंकि एफटीएक्स की "सेवा की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि जब कोई उपयोगकर्ता एक्सचेंज पर संपत्ति जमा करता है, तो वे संपत्ति उपयोगकर्ता की बनी रहती हैं।"
सन ने इस खबर पर बैंकमैन-फ्राइड की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहा कि इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है, उन्होंने कहा, “मैं वास्तव में एक बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह बहुत ही मौन थी। सैम ने मूलतः कुछ ऐसा कहा, 'समझ गया।' उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ।''
इसके बाद, अभियोजन पक्ष ने गुड मॉर्निंग अमेरिका सेगमेंट से एक छोटी क्लिप चलाई जिसमें जॉर्ज स्टेफानोपोलोस ने बैंकमैन-फ्राइड का साक्षात्कार लिया। एंकर ने बताया कि सेवा की शर्तें एफटीएक्स को ग्राहक संपत्तियों का उपयोग करने से रोकती हैं। क्लिप में, एसबीएफ ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि कैसे उधार लेना और उधार देना कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। स्टेफ़ानोपोलोस सेवा की शर्तों की भाषा को ज़ोर से पढ़ता है कि धनराशि उधार नहीं दी जा सकती। बैंकमैन-फ़्राइड एक क्षण रुकता है, स्टेफ़ानोपोलोस के शब्दों को फुसफुसाहट में खुद को दोहराता है, ऊपर देखता है, फिर से रुकता है, फिर कहता है, "उधार लेने/उधार देने की सुविधा मौजूद थी," और स्टेफ़ानोपोलोस बताते हैं कि लोगों को इसका विकल्प चुनना होगा। अदालत कक्ष में, पतन के तुरंत बाद के दिनों में एसबीएफ के बचाव को सुनने से इस बात का पूर्वाभास हुआ कि अगर उसे गवाही देनी है तो उसके लिए जिरह कैसी हो सकती है।
रवि से जिरह
सन की जिरह से कुछ बिंदु सामने आए। बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने फिएट करेंसी के लिए सेवा की शर्तों की खिंचाई की, जो कि स्वामित्व के स्वामित्व के मामले में डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए सेवा की शर्तों जितनी स्पष्ट नहीं थीं। लेकिन वकील ने इस बारे में सिर्फ सरसरी सवाल पूछे. सेवा की शर्तों में अगला बिंदु जिसके बारे में बचाव पक्ष का वकील पूछने गया, उसे न्यायाधीश कपलान से चेतावनी मिली: इसमें कहा गया था कि शर्तें अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होंगी। कोहेन ने सन को वाक्य को जोर से पढ़ने के लिए कहने का विकल्प चुना: "शर्तें और कोई भी विवाद अंग्रेजी कानून के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।"
अन्यथा, दिन की गवाही एसेट मैनेजर थर्ड प्वाइंट के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट बोरौजेर्डी के साथ समाप्त हुई, जिन्होंने बताया कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के संचालन के महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़ दिया, जिससे कंपनी में 60 मिलियन डॉलर डुबाने के थर्ड प्वाइंट के फैसले में बदलाव हो सकता था। उस निवेश का मूल्य, उद्यम पूंजी फर्म पैराडाइम के समान, जिसके प्रबंध भागीदार मैट हुआंग ने पहले परीक्षण में गवाही दी थी, अब बेकार है - शून्य से नीचे चिह्नित किया गया है। सुनवाई एक सप्ताह बाद गुरुवार, 27 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी।
उस सुबह, अभियोजन पक्ष को आराम मिलने की उम्मीद है, और बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने उस दिन दोपहर के भोजन के बाद अपना बचाव शुरू करने का अनुरोध किया है। अगले सप्ताह हवा में बड़ा सवाल यह है कि एसबीएफ रुख अपनाएगा या नहीं।
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- स्रोत: https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-12-former-ftx-lawyer-says-sbf-asked-for-legal-justifications/
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