सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) मुकदमे का ग्यारहवां दिन अभियोजन पक्ष द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के दिवालियापन से पहले एफटीएक्स ग्राहक निधि में $ 9 बिलियन के गायब होने पर प्रकाश डालने के लिए लाए गए लेखा विशेषज्ञों की गवाही के इर्द-गिर्द घूमता रहा।
उस दिन के मुख्य गवाह नोट्रे डेम विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित लेखा विशेषज्ञ प्रोफेसर पीटर ईस्टन और एफबीआई अकाउंटेंट पेगे ओवेन्स थे, जिन्होंने एफटीएक्स और अल्मेडा के खातों और बैंक विवरणों के अपने गहन विश्लेषण के निष्कर्षों का खुलासा किया।
पीटर ईस्टन की गवाही
ईस्टन की गवाही एक सूक्ष्म विश्लेषण थी जिसने एक्सचेंज की सहयोगी हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च द्वारा एफटीएक्स ग्राहक और निवेशक फंड की कथित हेराफेरी की सीमा का खुलासा किया।
ईस्टन की जांच से पता चला कि जनवरी 2021 से 11 नवंबर, 2022 तक, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भुगतान जारी रखने के बावजूद एफटीएक्स पर अल्मेडा द्वारा रखे गए खातों में लगातार पर्याप्त घाटा दिखाई दे रहा था।
ईस्टन ने खुलासा किया कि एफटीएक्स ग्राहक निधि में $11.3 बिलियन में से जो अल्मेडा रिसर्च के पास होना चाहिए था, उसके बैंक खातों में केवल $2.3 बिलियन पाए गए। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे इन फंडों को स्काईब्रिज कैपिटल में निवेश, संपत्ति अधिग्रहण, राजनीतिक योगदान और चैरिटी फाउंडेशन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था।
धन का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय निशान मोडुलो कैपिटल की ओर ले गया, जहां अल्मेडा के माध्यम से ग्राहक निधि की एक बड़ी राशि का निवेश किया गया था। इसके अतिरिक्त, एफटीएक्स ग्राहक क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उपयोग अल्मेडा को जेनेसिस कैपिटल से प्राप्त ऋण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को चुकाने के लिए किया गया था।
प्रोफेसर ने दावा किया कि अल्मेडा के तीसरे पक्ष के ऋणों का चौंका देने वाला 68%, जिसका मूल्य लगभग 4.5 बिलियन डॉलर था, एफटीएक्स ग्राहक निधि से चुकाया गया था - जो संसाधनों का एक परेशान करने वाला मिश्रण है।
गवाही से यह भी पता चला कि एफटीएक्स द्वारा बिनेंस की $2.2 बिलियन हिस्सेदारी का अधिग्रहण "एफटीएक्स एक्सचेंज पर ग्राहकों" से प्राप्त $1.2 बिलियन द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित था।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि एसबीएफ के माता-पिता, जो बैंकमैन और बारबरा फ्राइड ने बहामास में 16.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति हासिल की, जो संभवतः ग्राहक निधि का उपयोग करके थी।
राजनीतिक योगदान का पथ
अभियोजन पक्ष की ओर से रुख अपनाने वाले अगले गवाह एफबीआई अकाउंटेंट पेज ओवेन्स थे, जिन्होंने एसबीएफ, निशाद सिंह और रयान सलामे को दिए गए व्यापक राजनीतिक दान के बारे में जानकारी प्रदान की।
ओवेन्स के अनुसार, अल्मेडा के प्राइम ट्रस्ट खाते ने जनवरी 47 और अप्रैल 2022 के बीच एसबीएफ के व्यक्तिगत प्राइम ट्रस्ट खाते में सात हस्तांतरण किए - कुल मिलाकर $2022 मिलियन की राशि।
अभियोजन पक्ष का तर्क है कि इन निधियों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न राजनीतिक कार्रवाई समितियों को दिया गया था, जिनमें महामारी के खिलाफ संरक्षक, एक मजबूत भविष्य का निर्माण और कई डेमोक्रेटिक पीएसी शामिल थे।
निषाद सिंह का राजनीतिक दान, $3 मिलियन से अधिक, अल्मेडा और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स बैंक खातों से प्राप्त हुआ, जिसमें कई पीएसी और अभियान निधि शामिल हैं। एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सीईओ रयान सलामे को भी इसी तरह राजनीतिक दान के लिए धन प्राप्त हुआ।
सार्वजनिक बयान और निंदा
अभियोजन पक्ष ने एफटीएक्स के यूएस डिवीजन में सरकारी संबंधों और नीति के पूर्व निदेशक एलियोरा काट्ज़ को भी एसबीएफ के कुछ सार्वजनिक बयानों पर चर्चा करने के लिए खड़ा किया।
कैट्ज़ ने 2021 और 2022 में आयोजित कांग्रेस की सुनवाई से एसबीएफ द्वारा ट्वीट और लिखित गवाही पढ़ी।
इनमें से कुछ बयानों ने कंपनी में उसके रोजगार की समय-सीमा का खंडन किया, जिससे पता चलता है कि एसबीएफ ने अप्रैल 2022 में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से पहले एफटीएक्स के बारे में सार्वजनिक दावे किए थे।
एक अन्य गवाह, गूगल कोरी गैडिस ने भी संक्षिप्त रुख अपनाया लेकिन विशेषज्ञता की कमी के कारण न्यायाधीश कपलान ने उनकी निंदा की। न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को अदालत का समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई।
बचाव पक्ष ने एसबीएफ की एडेरॉल तक पहुंच और उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, और सवाल उठाया कि क्या वह गवाही देगा। कथित तौर पर एसबीएफ को 19 अक्टूबर से विस्तारित-रिलीज़ खुराक दी जाएगी।
शीघ्र निष्कर्ष की संभावना
मुक़दमा तय समय से आगे चल रहा है, अभियोजन पक्ष द्वारा अगले सप्ताह अपना मामला ख़त्म करने की संभावना है, जिससे बचाव पक्ष को अपनी रणनीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका मिल जाएगा।
ईस्टन की गवाही ने मुकदमे में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, क्योंकि अभियोजकों द्वारा कार्यवाही के तीसरे सप्ताह में अपना मामला समाप्त करने से पहले वह अंतिम सरकारी गवाहों में से एक है। पहले की गवाही में एसबीएफ के आंतरिक सर्कल के तीन सदस्य शामिल थे - कैरोलीन एलिसन, गैरी वांग और निशाद सिंह - सभी ने दोषी होने और सरकार के साथ सहयोग करने की बात स्वीकार की।
उनके खातों को कमजोर करने के बचाव पक्ष के प्रयासों के बावजूद, इन गवाहों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी को अंजाम देने और उच्च जोखिम वाले निर्णय लेने के लिए बैंकमैन-फ्राइड की एक तस्वीर चित्रित की, तब भी जब करीबी सहयोगियों ने चिंता जताई।
चल रहा परीक्षण पर्यवेक्षकों को आकर्षित करना जारी रखता है क्योंकि यह क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के प्रमुख आंकड़ों में से एक से जुड़े वित्तीय अनियमितता और राजनीतिक योगदान के आरोपों को उजागर करता है। यदि एसबीएफ को आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे पर्याप्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
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- स्रोत: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
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