एसईसी: 375 व्यक्ति निवेश घोटाले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं बिटपिनस

• प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने वित्तीय कदाचार के खिलाफ अपने प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, वर्तमान में कुल 375 मामलों में 56 व्यक्तियों पर मुकदमा चला रहा है।
• रिगेन वेलनेस प्रोडक्ट मार्केटिंग के दो उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को सिंडिकेटेड एस्टाफा के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें अस्थिर निवेश वादों के कारण ₱ 2 मिलियन से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
• पीएनपी-एसीजी के साथ एक संयुक्त अभियान में, एसईसी ने अवैध ऑनलाइन ऋण संचालन, रीयलम शिफ्टर्स बीपीओ सर्विसेज/एफईएसएल बीपीओ सर्विसेज को सफलतापूर्वक लक्षित और भंग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल आठ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने हाल ही में अनधिकृत ऋण गतिविधियों और निवेश घोटालों के खिलाफ अपना अभियान बढ़ा दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को सूचित किया जाए और घोटालेबाजों को दंडित किया जाए। 

BitPinas को हाल ही में एक ईमेल में, SEC ने उल्लेख किया कि वे वर्तमान में 375 मामलों में 56 व्यक्तियों पर उल्लंघन के लिए मुकदमा चला रहे हैं। प्रतिभूति विनियमन संहिता, साथ ही संशोधित दंड संहिता के उल्लंघन के तीन मामले।

रिगेन मार्केटिंग अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा

एक घटनाक्रम में, रिगेन वेलनेस प्रोडक्ट मार्केटिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लेखा परीक्षक, रिको जॉन कलरिंस गार्सिया और किंग पॉल ब्रायन को हाल ही में सिंडिकेटेड एस्टाफा के अपराध के लिए टैगम सिटी रीजनल ट्रायल कोर्ट ब्रांच 2 द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

रिगेन मार्केटिंग, जिसने 400 दिनों के भीतर 30% तक रिटर्न का वादा किया था, को न्यायालय द्वारा अस्थिर माना गया। परिणामस्वरूप, उन्हें वास्तविक क्षति के रूप में ₱2.01 मिलियन, नैतिक क्षति के रूप में ₱120,000 और अतिरिक्त 6% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

यह मई 2019 में था जब एस.ई.सी रिगेन मार्केटिंग के खिलाफ एक सलाहकारी चेतावनी जारी की. एसईसी के अनुसार, रिगेन मार्केटिंग ने "एक ठोस प्रणाली प्रदान करने का दावा किया है जो आम लोगों को एक ठोस अतिरिक्त आय प्राप्त करने की अनुमति देगा।" हालाँकि, आयोग की जांच से पता चला कि रिगेन मार्केटिंग का निवेश अवसर कानून के तहत अवैध था, क्योंकि फर्म के पास जनता से निवेश मांगने के लिए आवश्यक लाइसेंस का अभाव था।

एसईसी ने अनधिकृत ऋणदाताओं के खिलाफ अभियान तेज किया

के साथ एक संयुक्त अभियान में फिलीपीन राष्ट्रीय पुलिस साइबर अपराध विरोधी समूह (पीएनपी-एसीजी), एसईसी पासिग सिटी में ऑनलाइन ऋण देने वाले ऑपरेटर रियलम शिफ्टर्स बीपीओ सर्विसेज/एफईएसएल बीपीओ सर्विसेज के खिलाफ वारंट प्राप्त करने में सक्षम था। ऑपरेशन के परिणामस्वरूप रियलम शिफ्टर्स/एफईएसएल से जुड़े आठ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। यह कार्रवाई ऑनलाइन ऋण परिदृश्य को विनियमित करने और कानूनी संचालन सुनिश्चित करने के एसईसी के अभियान को दर्शाती है।

एसईसी द्वारा एफसीपीए के तहत नए दंडों पर प्रकाश डाला गया

एसईसी ने गणतंत्र अधिनियम संख्या 11765 के तहत नए दंड की भी चेतावनी दी, जिसे वित्तीय उत्पाद और सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (एफसीपीए) के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से अपमानजनक ऋण वसूली प्रथाओं में संलग्न लोगों के लिए। एफसीपीए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 2 मिलियन का जुर्माना, पांच साल की कैद या दोनों हो सकते हैं।

आयोग वर्तमान में प्रतिभूति विनियमन संहिता के उल्लंघन के लिए 375 मामलों में 56 व्यक्तियों के साथ-साथ संशोधित दंड संहिता के उल्लंघन के लिए तीन मामलों में मुकदमा चला रहा है।

निवेशकों और उधारकर्ताओं को एसईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर 'उधार और वित्तपोषण कंपनियों' अनुभाग पर जाकर वित्तीय सेवा प्रदाताओं की वैधता को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: निवेश घोटाले में 375 व्यक्ति अभियोजन का सामना कर रहे हैं

अस्वीकरण: बिटपिनास लेख और इसकी बाहरी सामग्री वित्तीय सलाह नहीं हैं। टीम फिलीपीन-क्रिप्टो और उससे आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष समाचार देने का कार्य करती है।

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• स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/