एसईसी, सीएफटीसी ने दिवालिया क्रिप्टो फंड तीन तीर पूंजी में जांच शुरू की: रिपोर्ट

कथित तौर पर दो प्रमुख अमेरिकी नियामक दिवालिया क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड थ्री एरो कैपिटल (3AC) की जांच कर रहे हैं।

द्वारा रिपोर्ट किए गए अज्ञात स्रोतों के अनुसार ब्लूमबर्गकमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) अब देख रहे हैं क्या फंड ने "अपनी बैलेंस शीट की ताकत के बारे में निवेशकों को गुमराह करके और एजेंसियों के साथ पंजीकरण नहीं करके नियमों का उल्लंघन किया है।"

सिंगापुर स्थित फंड, जिसने 2017 में सक्रिय रूप से क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया था, 15 जुलाई को अध्याय 1 दिवालियापन कार्यवाही दाखिल करने से पहले दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो फंडों में से एक था, यह दावा करते हुए कि यह लेनदारों का $3.5 बिलियन बकाया है इसके पतन के बाद।

ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म नानसेन अनुमान है कि इसमें लगभग $ 10 . था मार्च 2022 में प्रबंधन के तहत अरबों की संपत्ति।

3AC के पतन का श्रेय के संपर्क को दिया गया है Terra's luna (LUNA) और terraUSD (UST) टोकन, साथ ही ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट (जीबीटीसी).

मई में टेरा के टोकन की कीमत गिर गई, जिससे न केवल 3AC के लिए, बल्कि क्रिप्टो स्पेस में अन्य प्रमुख खिलाड़ियों जैसे कि अब-दिवालिया उधारदाताओं के लिए अनपेक्षित वित्तीय संकट पैदा हो गया। सेल्सियस और मल्लाह. 

यह केवल अमेरिकी नियामक ही नहीं हैं जो थ्री एरो के वित्त में भी व्यस्त हैं; फर्म पहले से ही सिंगापुर में बढ़ी हुई जांच का सामना कर रही है।

एक फाइलिंग देश के वित्तीय प्रहरी द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) आरोप लगाया कि हेज फंड हो सकता है कि यह सुनिश्चित करने में विफल रहा हो कि उसे प्रदान की गई जानकारी झूठी या भ्रामक नहीं थी, निदेशक और शेयरहोल्डिंग में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करने में विफल रही, साथ ही प्रबंधन के तहत अपनी संपत्ति (एयूएम थ्रेसहोल्ड) का लंबे समय तक उल्लंघन करने में विफल रही।

तीन तीर पूंजी परिसमापन

तीन तीर संपत्ति का परिसमापन पहले से ही अच्छी तरह से चल रहा है।

अक्टूबर में महँगे का कलेक्शन NFTS अध्याय 15 दिवालियापन प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाली व्यापार सलाहकार फर्म टेनेओ के कब्जे में ले जाया गया था, जो शामिल युग लैब्स के क्रिप्टोपंक्स जैसे अत्यधिक मूल्यवान संग्रह से टुकड़े।

जांच इस तथ्य से जटिल है कि भौतिक स्थान 3AC के संस्थापक झू सु और काइल डेविस, जिन्होंने 2012 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक साथ अध्ययन करने के बाद फंड की स्थापना की थी, वर्तमान में अज्ञात है।

उनकी अनुपलब्धता ने सिंगापुर में एक न्यायाधीश को फंड के संस्थापकों को ट्विटर और ईमेल के माध्यम से सम्मन जारी करने के लिए मजबूर किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब क्रिप्टो दिवालियापन कार्यवाही की बात आती है तो एसईसी के हाथ भरे हो सकते हैं।