यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने वैश्विक क्रिप्टोकुरेंसी पोंजी योजना में अपनी भूमिका के लिए चार लोगों को चार्ज किया है, जिसने दुनिया भर में 100,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया है। इस योजना ने बिटकॉइन में $ 295 मिलियन से अधिक जुटाए।
SEC का कहना है कि 'ट्रेड कॉइन क्लब' एक क्रिप्टो पोंजी स्कीम है
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने शुक्रवार को एक धोखाधड़ी क्रिप्टो पोंजी योजना में उनकी भूमिका के लिए चार लोगों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की।
डौवर टोरेस ब्रागा, जोफ पैराडाइज, केलियोनलानी अकाना टेलर, और जोनाथन टेट्रौल्ट कथित तौर पर ट्रेड कॉइन क्लब में शामिल थे, "एक कपटपूर्ण क्रिप्टो पोंजी योजना जिसने उस समय 82,000 मिलियन डॉलर मूल्य के 295 से अधिक बिटकॉइन जुटाए, दुनिया भर में 100,000 से अधिक निवेशकों से, "एसईसी वर्णित है।
ब्रागा ने ट्रेड कॉइन क्लब बनाया और नियंत्रित किया, नियामक ने समझाया, यह कहते हुए कि मल्टी-लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम ने निवेशकों को "कथित क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट की व्यापारिक गतिविधियों से न्यूनतम 0.35% दैनिक रिटर्न" का वादा किया। यह देखते हुए कि योजना 2016 से 2018 तक संचालित थी, एसईसी ने विस्तृत किया:
ब्रागा ने कथित तौर पर अपने स्वयं के लाभ के लिए और पैराडाइज, टेलर और टेट्रौल्ट सहित विश्वव्यापी ट्रेड कॉइन क्लब प्रमोटरों के एक नेटवर्क का भुगतान करने के लिए निवेशकों के धन का गबन किया।
एसईसी ने आरोप लगाया कि ब्रागा ने व्यक्तिगत रूप से निवेश की गई राशि के कम से कम 8,396 बिटकॉइन प्राप्त किए, पैराडाइज को 238 बिटकॉइन मिले, टेलर को 735 बिटकॉइन मिले, और टेट्रौल्ट को 158 बिटकॉइन मिले।
एसईसी एनफोर्समेंट डिवीजन के क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के प्रमुख डेविड हिर्श ने टिप्पणी की:
हम आरोप लगाते हैं कि ब्रागा ने दुनिया भर के निवेशकों से करोड़ों की चोरी करने के लिए ट्रेड कॉइन क्लब का इस्तेमाल किया और डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में उनकी रुचि का फायदा उठाकर खुद को समृद्ध किया।
"यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बाजार निष्पक्ष और सुरक्षित हैं, हम प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की खोज में हमारी सहायता करने के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेंगे," उन्होंने जोर दिया।
एसईसी ने आरोप लगाया कि ब्रागा और पैराडाइज ने धोखाधड़ी और प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन किया। पैराडाइज ने संघीय प्रतिभूति कानूनों के ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का भी उल्लंघन किया। इस बीच, टेलर ने प्रतिभूतियों और ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन किया। शिकायत निषेधाज्ञा राहत, अव्यवस्था और नागरिक दंड की मांग करती है।
प्रतिभूति नियामक ने दूसरी शिकायत भी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि Tetreault ने प्रतिभूतियों और ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आरोपों को स्वीकार या खंडन किए बिना, वह आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हुए।
आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
