247 Cryptotrade ऑनलाइन, भेड़ियों विकल्प, आदि के खिलाफ एसईसी मुद्दे एडवाइजरी

फिलीपींस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने छह फर्मों के खिलाफ जनता से निवेश मांगने और अपंजीकृत निवेश अनुबंध बेचने के लिए आवश्यक लाइसेंस और अधिकार के बिना संचालन के लिए सलाह जारी की है।

एसईसी ने कहा कि जांच पर, यह पाया गया है कि जनता को निम्नलिखित संस्थाओं में निवेश करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है: ऑनलाइन सीखें और कमाएं, 247 क्रिप्टोट्रेडिंग एफएक्स, 247 क्रिप्टोट्रेड ऑनलाइन, एक्सचेंजस्टॉक, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, और भेड़िये विकल्प; जिनमें से सभी के पास निवेश मांगने का लाइसेंस नहीं है। एसईसी जनता को इन योजनाओं पर निवेश बंद करने की सलाह देता है। 

लर्न एंड अर्न ऑनलाइन पर, आयोग ने कहा कि इकाई का नेतृत्व केन्या से संचालित नकली नाम और प्रोफाइल वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यह एसईसी द्वारा ध्वजांकित अन्य संस्थाओं के लिए व्यापारिक दलाल के रूप में कार्य करता है, जो यूके से संचालित होने का दावा करते हैं।

आयोग ने आगे कहा कि संस्थाएं हर हफ्ते 18% से 1,000% के बीच गारंटीकृत रिटर्न का वादा करके निवेशकों को प्रोत्साहित करती हैं। इस तरह के वादे "सच्चे होने के लिए बहुत अच्छे हैं" और संभावित "पोंजी योजना" के सभी बुनियादी संकेतक हैं, जिसमें नए निवेशक वास्तव में वास्तविक कंपनी राजस्व के बजाय शुरुआती निवेशकों के रिटर्न का भुगतान कर रहे हैं। एसईसी ने इस बात पर जोर दिया कि पोंजी योजनाएं धोखाधड़ी, अस्थिर और सुरक्षा का एक रूप है जिसे कभी भी आयोग के साथ पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसईसी ने यह भी कहा कि एक "निवेश अनुबंध" तब मौजूद होता है जब पैसा निवेश किया जाता है या एक सामान्य उद्यम में रखा जाता है जिसमें दूसरों के प्रयास से प्राप्त लाभ की उम्मीद होती है।

इस प्रकार, एसईसी जनता को चेतावनी देता है कि ये संस्थाएं हैं "फिलीपींस में सिक्योरिटीज रेगुलेशन कोड (एसआरसी) की धारा 3 के तहत परिभाषित निवेश अनुबंधों और प्रतिभूतियों के अन्य रूपों को जारी करने के लिए जनता से निवेश / प्लेसमेंट मांगने, स्वीकार करने या लेने के लिए अधिकृत नहीं है।" आयोग ने यह भी कहा कि न तो आपरेटरों और न ही एजेंटों के पास जनता को प्रतिभूतियां देने का लाइसेंस है।

एसईसी के रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि संस्थाएं एसआरसी की धारा 32: अपंजीकृत एक्सचेंज के उपयोग पर निषेध के संबंध में आयोग को पंजीकृत किए बिना अपने डिजिटल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करती हैं। संस्थाओं को 1108 के बीएसपी सर्कुलर नंबर 2021 सीरीज के तहत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनस (बीएसपी) द्वारा लाइसेंस भी नहीं दिया गया है।वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए दिशानिर्देश".

आयोग इन अनधिकृत संस्थाओं के सेल्समैन, दलालों, डीलरों या एजेंटों के रूप में कार्य करने वालों को भारी दंड की चेतावनी देता है; उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और अधिकतम पांच मिलियन पेसो के साथ दंडित किया जा सकता है या इक्कीस साल तक की जेल हो सकती है। एसईसी ने कहा कि वे इस योजना से जुड़े व्यक्तियों के नाम बीआईआर को रिपोर्ट करेंगे।

अंत में, आयोग दोहराता है कि निगमन का प्रमाण पत्र जारी करने से किसी भी संस्था को जनता से निवेश मांगने की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि उस उपक्रम को एसईसी से अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

एसईसी ने यह भी टिप्पणी की कि सलाहकारों में उल्लिखित कानूनों का उद्देश्य व्यवसायों और क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण जोखिम को रोकना या रोकना नहीं है, लेकिन केवल पंजीकृत संस्थाओं और जनता दोनों को अनधिकृत संचालन से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं से बचाने के लिए है।

BitPinas इन मामलों में SEC की सलाह को ध्यान में रखते हुए सभी पाठकों को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है।

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है:  247 Cryptotrade ऑनलाइन, भेड़ियों विकल्प, आदि के खिलाफ एसईसी मुद्दे एडवाइजरी

स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/