SEC ने $300 मिलियन की क्रिप्टो पोंजी योजना का खुलासा किया

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) है 11 व्यक्तियों पर आरोप लगाया एक कथित क्रिप्टो पोंजी योजना में उनकी भूमिका के लिए, जिसने निवेशकों से $300 मिलियन तक लिया हो सकता है।

एक क्रिप्टो पोंजी योजना को बंद कर दिया गया है

पोंजी योजना - जो फ़ोर्सेज नाम से संचालित थी - आरोप दायर किए जाने के समय दो साल से अधिक समय से चल रही थी। संस्थापकों - कई व्यक्तियों के साथ जिन्हें प्रमोटर के रूप में काम पर रखा गया था - तब कानून प्रवर्तन एजेंटों द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी।

2020 के जनवरी में लॉन्च किया गया, Forsage ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से समझाया कि यह खुदरा निवेशकों को क्रिप्टो अवसर देने के व्यवसाय में था, अन्यथा उनके पास इसका उपयोग नहीं होगा। साइट कॉपी ने दावा किया कि संगठन ने निवेशकों को एथेरियम, टीआरओएन और बिनेंस ब्लॉकचेन पर होने वाले स्मार्ट अनुबंध लेनदेन में भाग लेने का अवसर प्रदान करने की मांग की। निवेशक कंपनी के रेफरल कार्यक्रम के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, जिन्हें उन्होंने नए खातों के लिए साइन अप करने की कोशिश की थी।

माना जाता है कि किसी भी विशिष्ट पोंजी योजना की तरह, फोर्सेज ने पुराने खिलाड़ियों को भुगतान करने के लिए नए निवेशक फंड का उपयोग किया है, इस आड़ में कि वे रिटर्न और मुनाफा कमा रहे थे। कैरोलिन वेल्शहंस – एसईसी की क्रिप्टो संपत्ति और साइबर इकाई के कार्यवाहक प्रमुख – ने हाल ही में एक साक्षात्कार में समझाया:

Forsage एक कपटपूर्ण पिरामिड योजना है जिसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और निवेशकों के लिए आक्रामक रूप से विपणन किया गया है। धोखेबाज अपनी योजनाओं को स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर केंद्रित करके संघीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते।

माना जाता है कि कंपनी के प्रतिभागी या प्रमोटर लेखन के समय जॉर्जिया, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों में छिपे हुए हैं। कई आरोपी आगे नहीं आए हैं, हालांकि तीन व्यक्तियों ने - बिना किसी अपराध को नकारे या स्वीकार किए - ने कहा है कि वे एसईसी के साथ समझौता करेंगे और आरोपों से संबंधित जुर्माना शुल्क का भुगतान करेंगे।

इस तरह की क्रिप्टो योजनाएं हाल के वर्षों में काफी आम हो गई हैं। आज पहले, लाइव बिटकॉइन न्यूज बात करते हुए एक समान लेख प्रकाशित किया लगभग दो व्यक्ति ऑरेंज काउंटी, कैलिफ़ोर्निया में स्थित, जिन्हें क्रिप्टो घोटाले में उनकी भूमिका के लिए क्रमशः दो और तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसने निवेशकों से लगभग $ 2 मिलियन की चोरी की थी।

ऐसा बार-बार क्यों होता है?

दोनों पुरुषों ने निवेशकों को इस आड़ में लालच दिया कि उनके DROP टोकन खरीदकर, वे Dex तक पहुंच प्राप्त करेंगे, एक विशेष एल्गोरिथम ट्रेडिंग बॉट जो उन्हें महान भाग्य और वित्तीय रिटर्न की ओर ले जाएगा। वास्तव में, डेक्स कहीं भी उतना लाभदायक नहीं था जितना कि पुरुषों ने दावा किया था, और अधिकांश निवेशकों के पैसे का उपयोग दो संस्थापकों या उनके व्यावसायिक सहयोगियों को भुगतान करने के लिए किया गया था।

जब गिरफ्तार किया गया और आरोपित किया गया, तो दोनों अपराधियों - संघीय अभियोजकों के अनुसार - ने अपने कार्यों के लिए बहुत पछतावा दिखाया और थोड़ी लड़ाई के साथ अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अदालत के दस्तावेजों में यह आरोप लगाया गया था कि वे बढ़ते क्रिप्टो उद्योग का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं करते थे।

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