टेराफॉर्म लैब्स के दस सहयोगियों के खिलाफ हालिया कानूनी कार्रवाई के मद्देनजर, जिसमें सह-संस्थापक शिन ह्यून-सेओंग शामिल हैं, जिन्हें कई लोग डैनियल शिन के नाम से जानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सियोल के अभियोजक टेराफॉर्म लैब्स और सह-संस्थापक डो क्वोन से आश्वस्त हैं अभी भी उनके पास काफी धनराशि है, विशेषकर 130 बिलियन वोन ($100 मिलियन), जो एक स्विस बैंक खाते में है।
दक्षिण कोरियाई अभियोजकों का दावा है कि स्विस बैंक खाते में डू क्वोन और टेराफॉर्म लैब्स के पास अभी भी $ 100 मिलियन का स्वामित्व है, एसईसी शिकायत बैक थ्योरी
As की रिपोर्ट एक स्थानीय पत्रकार पार्क बीओम-सू द्वारा, निम्नलिखित टेराफॉर्म लैब्स अभियोग, डो क्वोन और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर 10,000 हस्तांतरित किए बिटकॉइन (बीटीसी) स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले एक फिनटेक बैंक के लिए। ज्यूरिख स्थित एक डिजिटल परिसंपत्ति वित्तीय संस्थान सिग्नम बैंक कथित तौर पर इस बड़े हस्तांतरण का प्राप्तकर्ता था। तब से यह पता चला है कि सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक का कार्यालय टेरा-लिंक्ड बिटकॉइन के आंदोलन की बारीकी से निगरानी कर रहा है और हालिया अभियोग पर चर्चा के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस जानकारी का खुलासा किया है।
अभियोजक के कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम एलएफजी (लूना फाउंडेशन गार्ड) के स्वामित्व वाले बिटकॉइन को सक्रिय रूप से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ को नकद में परिवर्तित कर सिग्नम खाते में जमा किया गया है। जैसा कि SEC की शिकायत में रेखांकित किया गया है, स्थानांतरित की गई राशि लगभग 100 मिलियन डॉलर (लगभग 130 बिलियन वॉन) है।" ऐसा प्रतीत होता है कि टेराफॉर्म लैब्स और डू क्वोन के वित्तीय लेन-देन की जांच चल रही है, और इस मामले से संबंधित और विवरण सामने आ सकते हैं।
ऑनचेन शोधकर्ता: LFG 'आउटपुट में बदलाव के कारण छोड़े गए ब्रेड क्रम्ब्स के निशान के लिए विफल'
टेरा के ढहने से ठीक पहले, टेरा के लूना फाउंडेशन गार्ड (एलएफजी), जो ब्लॉकचेन स्थिर मुद्रा यूएसटी के डॉलर पेग की रक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन था, ने भारी मात्रा में बिटकॉइन जमा किया था। यह धनराशि यूएसटी को $1 समता से नीचे गिरने से बचाने के लिए थी, लेकिन नतीजा बहुत बुरा था, एलएफजी और डो क्वोन जैसे टेरा के नेता इसे बचा नहीं सके। पतन के बाद, यह अनुमान लगाया गया कि एलएफजी ने स्थिर मुद्रा की रक्षा के लिए सभी फंडों का उपयोग नहीं किया, और एलएफजी ने जवाबी कार्रवाई की। एक ऑडिट जारी करना दावा किया गया कि समूह ने 80,000 से अधिक का उपयोग किया BTC सिक्के की खूंटी का बचाव करने के लिए.
हालाँकि, OXT शोधकर्ता एर्गो BTC पता चला कि ब्लॉकचेन "एक अलग कहानी बताता है"। ट्विटर धागा अक्टूबर 2022 से। एर्गो ने कहा कि एलएफजी ने 313 होल्डिंग वाले एकल वॉलेट के स्वामित्व की घोषणा की हो सकती है BTC, उनके कार्यों ने साक्ष्य का एक संक्षिप्त निशान छोड़ा है जिसका आसानी से अनुसरण किया जा सकता है। एर्गो ने एक ही पते पर की गई पंद्रह महत्वपूर्ण बिनेंस निकासी के एक समूह की खोज की। फिर सिक्कों को समेकित किया गया और कई महीनों तक चलने वाले लेनदेन की श्रृंखला में उपयोग किया गया। बिनेंस से पहली निकासी के तुरंत बाद, 665 BTC कुकोइन पर खर्च किए गए, और 16 मई को शेष 313 BTC उनके जुड़ाव का साक्ष्य प्रदान करते हुए, नए एलएफजी पते पर स्थानांतरित कर दिया गया।
आगे एर्गो कहा लेन-देन का क्रम कई महीनों तक जारी रहा और "दुर्भाग्य से एलएफजी के लिए, ये (पुन: उपयोग किए गए पते) डेपग घटना से पहले सक्रिय थे, जिससे जांचकर्ताओं को अतिरिक्त सुराग मिले।" शोधकर्ता ने आगे कहा कि हालांकि एलएफजी यह तर्क दे सकता है कि छद्म नाम BTC उन्हें गुमनामी का पर्दा प्रदान करता है, यह स्पष्ट है कि शोधकर्ता ने जो गतिविधि देखी वह "सीधे एलएफजी खजाने की फंडिंग से संबंधित है।" पार्क बीओम-सू की रिपोर्ट आगे की पुष्टि की एर्गो ने कहा कि ओएक्सटी शोधकर्ता द्वारा निगरानी की जाने वाली ऑन-चेन गतिविधि डो क्वोन और एलएफजी ऑडिट द्वारा बताई गई कहानी की तुलना में सियोल अभियोजक की रिपोर्ट के साथ अधिक निकटता से मेल खाती है।
टेराफॉर्म लैब्स में चल रही जांच और आरोपों पर आपके क्या विचार हैं कि कंपनी और सह-संस्थापक डू क्वोन अभी भी पर्याप्त मात्रा में धन के कब्जे में हैं? क्या आप मानते हैं कि यूएस एसईसी और सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक के कार्यालय के निष्कर्ष संरेखित हैं? इस विषय पर अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।
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