क्रिप्टो-संबंधित अवैध एफएक्स लेनदेन के लिए दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने बैंक पर छापा मारा

दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने क्रिप्टो-संबंधित अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच के लिए वूरी बैंक के मुख्यालय में "खोज और जब्ती" की। दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) अवैध क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन में 3.4 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक बैंकों की जांच कर रही है। टेरा के संस्थापक डो क्वोन दक्षिण कोरिया और अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी जांच चल रही है।

अभियोजकों ने अवैध क्रिप्टो लेनदेन के लिए वूरी बैंक की जांच की

डेगू जिला अभियोजक कार्यालय के भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग ने वूरी बैंक के मुख्यालय में तलाशी और जब्ती की, की रिपोर्ट स्थानीय मीडिया योनहाप 22 सितंबर को। अभियोजक के कार्यालय ने बैंक कर्मचारियों और एक प्रबंधक की क्रिप्टोकरेंसी के अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए भी जांच की।

अभियोजकों ने पहले वूरी बैंक से तीन व्यक्तियों को प्रेत कंपनियों की स्थापना, बिना रिपोर्टिंग के क्रिप्टो ट्रेडिंग संचालित करने, बैंकों को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत करने और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में $ 302 मिलियन के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभियोजकों का मानना ​​​​है कि एक पूर्व शाखा प्रबंधक अवैध क्रिप्टो-संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल था।

दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा मई 2021-जून 2022 के बीच बैंकों के माध्यम से क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं। नियामकों ने खुलासा किया है क्रिप्टो-संबंधित अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में $3.4 बिलियन वूरी बैंक और शिनहान बैंक में।

अभियोजकों ने टेरा-लूना दुर्घटना के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों और कंपनियों की भी जांच की है। टेरा के संस्थापक डो क्वोन और डैनियल शिन की भी जांच की जाती है सिंगापुर में अपतटीय खातों में मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनियों के जरिए

इसके अलावा, दक्षिण कोरिया पिछले दो वर्षों में अग्रणी क्रिप्टो बाजार बन गया है। हालांकि, इससे क्रिप्टो-संबंधित अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में भारी वृद्धि हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 75% अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन देश में क्रिप्टो-लिंक्ड हैं।

अभियोजकों ने डो क्वोन के प्रत्यर्पण की मांग की

टेरा-लूना दुर्घटना की जांच कर रहे दक्षिण कोरिया के अभियोजक कार्यालय इंटरपोल से डो क्वॉन को लाल सूची में रखने का अनुरोध किया. अभियोजकों का मानना ​​​​है कि सिंगापुर की पुलिस द्वारा पुष्टि की गई कि डो क्वोन अब शहर-राज्य में नहीं है, वह भाग रहा है।

अभियोजक दक्षिण कोरिया के संबंध में डो क्वोन को प्रत्यर्पित करना चाहते हैं पूंजी बाजार अधिनियम का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी.

इस बीच, टेरा (LUNA) और टेरा क्लासिक (LUNC) कीमतों में गोता लगाना जारी है दक्षिण कोरिया द्वारा डो क्वोन और पांच अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद।