स्पेन एक क्रिप्टो घोटाले को रोकता है जो निवेशकों से $ 110 मिलियन से अधिक की निकासी करता है (रिपोर्ट)

स्पेन के अधिकारियों ने कथित तौर पर एक आपराधिक संगठन का भंडाफोड़ किया, जिसने बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले को अंजाम दिया। गलत काम करने वालों ने दुनिया भर में 100 से अधिक लोगों से €110 मिलियन ($3,000 मिलियन) से अधिक का गबन किया। 

गार्डिया सिविल ने मल्लोर्का में एक संदिग्ध को गिरोह के सदस्य के रूप में गिरफ्तार किया।

ऑपरेशन 'मंडोआ' सफल रहा

एक स्थानीय मीडिया आउटलेट सूचित that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies. 

पुलिस ने अलावा प्रांत के एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने के बाद तथाकथित ऑपरेशन "मंडोआ" शुरू किया, जिसने क्रिप्टो धोखाधड़ी में शामिल होने का दावा किया था। 

जांच, जिसमें बास्क देश और बेलिएरिक द्वीप समूह शामिल थे, ने अनुमान लगाया कि इन नकली निवेशों के प्राप्तकर्ता पाल्मा डी मल्लोर्का में स्थित एक फर्म थे। अपने हिस्से के लिए, कथित कंपनी ने यूरोपीय संघ के बाहर के देशों में अलग-अलग स्थानान्तरण किए। 

गार्डिया सिविल ने पुष्टि की कि संगठन के सदस्यों ने पीड़ितों को टेलीफोन कॉल, समाचार पत्रों में विज्ञापन, या एसएमएस के माध्यम से अपनी योजना में फंसाया, बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा किया। 

ग्राहकों के साथ एक अनुबंध को औपचारिक रूप देने और धन प्राप्त करने के बाद, गलत काम करने वालों ने उन्हें एक वेबसाइट तक पहुंच प्रदान की जहां वे नकली ग्राफ के साथ अपने निवेश के मुनाफे की जांच कर सकते थे। अपराधियों ने फर्जी दलालों को पीड़ितों के संपर्क में रहने का निर्देश भी दिया ताकि वे उन्हें योजना में निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। 

हालांकि, गिरोह ने अपने कुछ लाभ प्राप्त करने के लोगों के अनुरोध का सम्मान नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने उन्हें वार्षिक बैलेंस शीट बंद करने या कर भुगतान जैसे बहाने के साथ अधिक धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

पुलिस ने अभी तक मल्लोर्का में आपराधिक समूह के कथित सदस्य होने के कारण केवल एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।

क्रिप्टो घोटाले गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं

इस तरह की धोखाधड़ी ने हाल ही में कई लोगों को प्रभावित किया है, उनकी जेब से बड़ी रकम उड़ा ली है। जैसा क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना का शिकार होने के बाद जेनिफर नामक एक स्कॉटिश महिला को $ 190,000 के कर्ज के साथ छोड़ दिया गया था।

फ़ेसबुक पर ब्रिटिश पत्रकार और एडवाइस विशेषज्ञ - मार्टिन लुईस की विशेषता वाले एक नकली विज्ञापन को देखने के बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत को एक संदिग्ध परियोजना में निवेश करने का फैसला किया। 

“मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है; यह बिल्कुल भयानक है। मैं जहां हूं वहां पहुंचने में मुझे काफी समय लगा है, और जाहिर तौर पर अपने बच्चों की खातिर इस घर को खोने का विचार भयानक है," महिला ने खेद व्यक्त किया।

एक अन्य उदाहरण हांगकांग निवासी है जो खोया उसका सारा पैसा ($ 900,000)। वह एक अपराधी की शिकार हो गई, जिसने उससे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उससे शानदार रिटर्न के वादे के साथ डिजिटल मुद्राओं में निवेश करने का आग्रह किया। 

अपनी धनराशि निकालने का प्रयास करते समय, उनसे एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। महिला ने यह महसूस करने से पहले कि वह शिकार हो गई है, अपनी बेटी से पैसे उधार लेने का भी प्रयास किया।