एफटीएक्स एक्सपोजर को लेकर स्विस क्रिप्टो हेज फंड का ग्राहक के साथ टकराव: रिपोर्ट

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड स्थित एक क्रिप्टो हेज फंड टीयर कैपिटल पार्टनर्स पर एक निवेशक के कुप्रबंधन के आरोप का सामना करना पड़ रहा है।

स्विस अभियोजकों ने अगस्त 2023 में लगे आरोपों के बाद फर्म की खोज शुरू की है कि टीयर कैपिटल ने एफटीएक्स एक्सचेंज के पतन के संबंध में शुरुआती चेतावनियों की अनदेखी की।

टीयर कैपिटल पार्टनर्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा

कानूनी आरोपों टीयर कैपिटल पार्टनर्स के खिलाफ हेज फंड, टीजीटी द्वारा पहल की गई थी, जिसने कंपनी में निवेश किया था। टीजीटी ने एफटीएक्स एक्सचेंज के पतन के संबंध में प्रारंभिक चेतावनियों को संबोधित करने में पूर्व लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके कारण स्विस अभियोजकों ने टायर की जांच की है।

वादी, टीजीटी, पोर्टफोलियो को समाप्त करने और टीयर द्वारा रखी गई शेष संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की मांग कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से एफटीएक्स के खिलाफ 22 मिलियन डॉलर का दावा शामिल है। टीजीटी का दावा है कि उसने टीयर के मुख्य निवेश अधिकारी, एडौर्ड हिंदी को एक्सचेंज के शुरू होने से महज कुछ दिन पहले 7 नवंबर से 10 नवंबर, 2022 के बीच एफटीएक्स की वित्तीय अस्थिरता के बारे में आगाह किया था। संक्षिप्त करें.

हालाँकि, टीयर कैपिटल पार्टनर्स ने कथित तौर पर 11 नवंबर के आसपास एफटीएक्स से अपनी संपत्ति वापस लेने के प्रयास शुरू किए, उसी दिन एफटीएक्स दायर मामले में दायर कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, दिवालियापन के लिए।

टीजीटी ने आगे आरोप लगाया कि टीयर कैपिटल पार्टनर्स ने एक आंतरिक जोखिम अधिदेश की अवहेलना की, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी एकल प्रतिपक्ष के लिए जोखिम संपत्ति के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, टीयर ने अभियोजक को सूचित करके इस दावे का खंडन किया कि फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्राप्त कानूनी फाइलिंग के अनुसार, फंड द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उसने आंतरिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, टीजीटी ने पिछले साल जनवरी और अक्टूबर के बीच अपनी शेष परिसंपत्तियों वाले पोर्टफोलियो में 84% की हानि दर्ज की। जवाब में, टायर ने कहा कि नुकसान गलत था और पूरी तरह से विवादित था।

इन आरोपों के बावजूद, 140 मिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले टीयर कैपिटल पार्टनर्स ने कदाचार के किसी भी आरोप का खंडन किया है।

एफटीएक्स ग्राहक फंड प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं

जबकि एफटीएक्स प्रशासकों ने एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को छोड़ दिया है, यह अनुमान है कि ग्राहकों के फंड होंगे प्रतिपूर्ति नवंबर 2022 में जब एफटीएक्स ढह गया तो उनके निवेश के मूल्य के आधार पर। इस दौरान, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य उनके वर्तमान मूल्य के आधे से भी कम था।

इस बीच, टीजीटी ने पिछले साल अप्रैल में जिनेवा अभियोजक के कार्यालय में एक और शिकायत दर्ज की थी, जिसमें "आपराधिक प्रबंधन" के संदेह का हवाला दिया गया था और टायर के कार्यालयों पर "सुबह छापेमारी" का अनुरोध किया गया था।

तलाशी, जिसके दौरान दस्तावेज़ जब्त किए गए, पिछले साल 17 अगस्त को हुई, जब टायर के मुख्य निवेश अधिकारी हिंदी को अभियोजक को जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाया गया। जिनेवा अभियोजक के एक प्रवक्ता के अनुसार, जांच की स्थिति अभी भी जारी है।