थाईलैंड के एसईसी ने वॉश ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए 5 पर मुकदमा दायर किया

थाईलैंड का प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) दो क्रिप्टो एक्सचेंजों, Bitkub और Satang Corporation पर वॉश ट्रेडिंग गतिविधियों पर पांच संस्थाओं पर मुकदमा कर रहा है।

एक सितंबर 27 प्रेस के अनुसार और नियामक से, सरकारी अभियोजकों को एक्सचेंज में डिजिटल संपत्ति के लिए कृत्रिम मात्रा बनाने के लिए बिटकुब और दो व्यक्तियों पर मुकदमा करने का निर्देश दिया गया है।

मुकदमा एक दीवानी अदालत में दायर किया गया था, और अभियोजकों ने 24,161,292 baht ($636,000) के नागरिक प्रतिबंधों के लिए कहा। साथ ही, नियामक चाहता है कि अदालत आरोपी को क्रिप्टो संपत्तियों के व्यापार और क्रिप्टो फर्मों के कार्यकारी और निदेशक होने से प्रतिबंधित करे।

एसईसी ने पहले प्रस्ताव दिया था कि दो व्यक्तियों, अनुरक चुआचाई और सकोन सरकावी को छह महीने के लिए क्रिप्टो संपत्ति या उनके डेरिवेटिव का व्यापार नहीं करना चाहिए या 12 महीने के लिए एक डिजिटल संपत्ति कंपनी के निदेशक या कार्यकारी नहीं होना चाहिए।

लेकिन अपराधियों ने पालन नहीं किया, इसलिए अभियोजन पक्ष। एसईसी ने श्री सकोन को सह-देनदार के रूप में दायित्व में जोड़ा और चाहता है कि दोनों व्यक्तियों पर प्रतिबंध कानून की पूरी सीमा तक हो।

अगस्त में, थाईलैंड के SEC जुर्माना लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए Bitkub के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Samret Wajanasathian 8.5 मिलियन baht ($235,000)। यह भी जुर्माना लगाया अपने स्थानीय टोकन, KUB को सूचीबद्ध करते समय स्थानीय नियमों का पालन नहीं करने के लिए मई में एक्सचेंज।

वॉश ट्रेडिंग एक अवैध बाजार हेरफेर रणनीति है जो डिजिटल संपत्ति की मांग को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है।

थाई एसईसी ने दो और संस्थाओं को निशाना बनाया

दो अन्य संस्थाएं, एलएलसी फेयर एक्सपो और मिस्टर मिकलाई ज़होर्स्की भी थे sued सतांग प्रो एक्सचेंज में इसी तरह के अपराधों के लिए।

नियामक चाहता है कि अदालत व्यापार प्रतिबंध शर्तों के साथ 12,080,646 baht ($315,000) का जुर्माना लगाए।

दो महीने पहले अपराधियों द्वारा उन पर लगाई गई सजा का पालन करने से इनकार करने के बाद एसईसी नागरिक कार्रवाई का सहारा ले रहा है।

थाई एसईसी ने क्रिप्टो पर शिकंजा कसा

थाईलैंड के एसईसी ने वृद्धि हुई हाल के बाजार में विस्फोट के आलोक में क्रिप्टो स्पेस पर इसका निरीक्षण कार्य करता है। नियामक अभियुक्त जिपमेक्स और उसके सीईओ एकलारप यिमविलाई ने कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया, इस बारे में जानकारी की मांग का पूरी तरह से पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

इस बीच, वित्तीय नियामक प्रतिबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां व्यापारियों को बाजार से जुड़े जोखिम से बचाने के लिए स्टेकिंग और उधार सेवाएं प्रदान करती हैं।