क्रिप्टो राउंडअप: 27 मार्च 2024 | क्रिप्टोCompare.com

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई) के साथ मिलकर वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कूकॉइन और इसके दो संस्थापकों, चुन गण (जिन्हें "माइकल" के नाम से भी जाना जाता है) के खिलाफ अभियोग को हटाने की घोषणा की है। और के तांग (जिन्हें "एरिक" के नाम से भी जाना जाता है), अमेरिकी वित्तीय नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए।

26 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, व्यक्तियों और इकाई के खिलाफ आरोपों में बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय का संचालन करना और बैंक गोपनीयता अधिनियम का पालन करने में विफल होना शामिल है, विशेष रूप से पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को बनाए रखने में।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की भागीदारी को छिपाने के लिए KuCoin और इसके संस्थापकों द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला, जिससे इस पर्याप्त ग्राहक आधार का लाभ उठाकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बन गया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों की अनुपस्थिति ने KuCoin को अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के एक चैनल के रूप में उभरने में मदद की, जिसमें 9 बिलियन डॉलर से अधिक संदिग्ध और आपराधिक फंड शामिल थे।

प्रेस विज्ञप्ति में KuCoin की परिचालन प्रथाओं के बारे में और विस्तार से बताया गया है, जिसमें अमेरिकी कानून के तहत अपने दायित्वों के प्रति कंपनी की स्पष्ट उपेक्षा को उजागर किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, इन कानूनी आवश्यकताओं के बारे में पता होने के बावजूद, कुओकोइन ने, गैन और टैंग व्यक्तियों के साथ, उन्हें अनदेखा करना चुना। प्रेस विज्ञप्ति में जुलाई 2023 तक पर्याप्त नो योर कस्टमर (केवाईसी) कार्यक्रम को लागू नहीं करने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने और आवश्यक अमेरिकी नियामक अधिकारियों के साथ पंजीकरण नहीं करने के लिए KuCoin की आलोचना की गई।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा: "आज के अभियोग से अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए: यदि आप अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करने की योजना बनाते हैं, तो आपको अमेरिकी कानून का स्पष्ट और सरल तरीके से पालन करना चाहिए।"

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• स्रोत: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/