एनएफटी बाजार का स्याह पक्ष

जैसे-जैसे एनएफटी के लिए नए और रोमांचक उपयोग के मामले सामने आए, वैसे-वैसे उनके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ी, प्रकट द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट Chainalysis.

ब्लॉकचेन अनुसंधान और विश्लेषण कंपनी ने एनएफटी बाजार में दो प्रकार की अवैध गतिविधियों की जांच की- वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग-चिंताजनक आँकड़ों को उजागर करना।

धो व्यापारियों ने सामूहिक रूप से $8.9 मिलियन का लाभ कमाया

वॉश ट्रेडिंग का तात्पर्य काल्पनिक बिक्री से है जिसमें विक्रेता लेन-देन के दोनों तरफ होता है - बाजार को धोखा देने के लिए एक अभ्यास, उर्फ ​​​​संभावित खरीदारों, यह विश्वास करने के लिए कि संपत्ति की उच्च मांग है - इसकी कीमत को बढ़ाना।

एनएफटी वॉश व्यापारी अपने डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं को नए वॉलेट में बेचकर उन्हें और अधिक मूल्यवान बना रहे हैं, जिसे वे स्वयं वित्तपोषित करते हैं।

जैसा कि चैनालिसिस ने बताया, अधिकांश एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त पहचान के अपने वॉलेट को जोड़कर व्यापार करने की अनुमति देते हैं, जो इस प्रकार के दुरुपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

रिपोर्ट ने स्व-वित्तपोषित पतों पर एनएफटी की बिक्री की जांच की और यह खुलासा किया कि कुछ एनएफटी विक्रेताओं ने सैकड़ों वॉश ट्रेडों को अंजाम दिया है।

एनएफटी वॉश ट्रेडिंग को उन पतों पर एनएफटी की बिक्री का विश्लेषण करके ट्रैक किया जा सकता है जो स्व-वित्तपोषित थे-अर्थात् बिक्री के पते से या उस पते से वित्त पोषित किया गया था जिसने बिक्री पते को वित्त पोषित किया था। 

ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग करते हुए, Chainalysis ने 262 उपयोगकर्ताओं की पहचान की, जिन्होंने NFT को एक स्व-वित्तपोषित वॉलेट को 25 से अधिक बार बेचा। उनके समग्र लाभ की गणना उनके द्वारा गैस शुल्क पर खर्च की गई राशि को उस राशि से घटाकर की गई, जो उन्होंने एनएफटी की बिक्री से की है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "ज्यादातर एनएफटी वॉश व्यापारी लाभहीन रहे हैं, लेकिन सफल एनएफटी वॉश व्यापारियों ने इतना मुनाफा कमाया है कि कुल मिलाकर 262 के इस समूह ने अत्यधिक मुनाफा कमाया है।"

लागू विश्लेषण ने केवल एथेरियम और रैप्ड एथेरियम में किए गए ट्रेडों पर कब्जा कर लिया, चैनालिसिस को इंगित किया, यह कहते हुए कि वॉश ट्रेडिंग के मूल्यांकन को रूढ़िवादी माना जा सकता है।

110 लाभदायक वॉश व्यापारियों ने सामूहिक रूप से लगभग $8.9 मिलियन का लाभ कमाया, 416,984 गैर-लाभकारी वॉश व्यापारियों द्वारा किए गए नुकसान में $152 को कम कर दिया।

रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया, "इससे भी बुरी बात यह है कि $8.9 मिलियन सबसे अधिक संभावना बिक्री से उन अनपेक्षित खरीदारों को प्राप्त होती है, जो मानते हैं कि वे जिस एनएफटी को खरीद रहे हैं, वह मूल्य में बढ़ रहा है, एक अलग कलेक्टर से दूसरे को बेचा गया है।"

ब्लॉकचैन डेटा और विश्लेषण इस प्रकार के दुरुपयोग की पहचान करने की सुविधा प्रदान करते हैं, और जैसा कि चानालिसिस ने बताया, "बाजार सबसे खराब अपराधियों के लिए प्रतिबंध या अन्य दंड पर विचार करना चाह सकते हैं।"

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है

हालांकि वॉश ट्रेडिंग जितना महत्वपूर्ण नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी का उपयोग बढ़ रहा है, रिपोर्ट के दूसरे भाग से पता चला है।

डेटा से पता चलता है कि एनएफटी खरीद में अवैध फंड तेजी से शामिल हो रहे हैं - 2021 की तीसरी तिमाही में $ 1 मिलियन को पार करते हुए फ्लैगेड पतों द्वारा एनएफटी मार्केटप्लेस को भेजे गए मूल्य के साथ।

चौथी तिमाही में मूल्य और बढ़ गया, जो लगभग 1.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

दोनों ही तिमाहियों में, इस गतिविधि का सबसे बड़ा हिस्सा घोटाले से जुड़े पतों से आया है जो खरीदारी करने के लिए एनएफटी मार्केटप्लेस को फंड भेजते हैं।

दोनों तिमाहियों में बाजारों में भेजे गए चोरी के धन की महत्वपूर्ण मात्रा भी देखी गई।

इस बीच, प्रतिबंध जोखिम वाले पते Q4 में तेजी से शामिल हो गए – एक टक्कर जो सीधे P2P क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Chatex से जुड़ी थी, जिसे आरोपित किया गया था और स्वीकृत रैंसमवेयर संचालन में शामिल होने के लिए।

हालांकि वृद्धि पर, यह गतिविधि अभी भी "बाल्टी में एक बूंद" का प्रतिनिधित्व करती है - क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग Chainalysis के $ 8.6 बिलियन मूल्य की तुलना में ट्रैक किए गए 2021 में।

"फिर भी, मनी लॉन्ड्रिंग, और विशेष रूप से स्वीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसायों से हस्तांतरण, एनएफटी में विश्वास बनाने के लिए एक बड़े जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है, और मार्केटप्लेस, नियामकों और कानून प्रवर्तन द्वारा अधिक बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए," रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला।

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