एएमएल/सीएफटी अनुपालन की तात्कालिकता
वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी संस्था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के हालिया अपडेट ने फिलीपींस को एक गंभीर नजरिए से खड़ा कर दिया है। एफएटीएफ की "ग्रे सूची" से हटाने के लिए जनवरी 2024 की समय सीमा समाप्त होने के साथ, देश को कड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (एएमएल/सीटीएफ) उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है।
एक ग्रे-सूचीबद्ध देश के रूप में, फिलीपींस को बढ़ी हुई निगरानी के तहत एक क्षेत्राधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
हेनरी जेम्स बनायत Bitshares Labs Inc. (BLINC) के कार्यकारी प्रबंध निदेशक हैं, जो एक कंपनी है जो वेब विकास और ब्लॉकचेन समाधानों में विशेषज्ञता रखती है। जबकि हेनरी क्रिप्टो ट्रेडिंग में संलग्न है, उसकी प्राथमिक विशेषज्ञता आईटी शिक्षा में निहित है, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक अनुभव द्वारा समर्थित है। उनके नेतृत्व में, BLINC नियामक अनुपालन और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान देने के साथ, Web3 क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी के रूप में उभरा है।
(प्रकटीकरण: बिटशेयर्स लैब्स अपने वेबकास्ट एपिसोड में बिटपिनास का समर्थन करता है।)
(BitPinas पर FATF के बारे में और पढ़ें: क्रिप्टोक्यूरेंसी पर FATF यात्रा नियम क्या है? और FATF, क्रिप्टोकरेंसी और फिलीपींस)
क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र पर संभावित प्रभाव
फिलीपीन क्रिप्टोक्यूरेंसी परिदृश्य, अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, अगर देश एफएटीएफ ग्रे सूची में बना रहता है तो उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे:
- निवेशक का विश्वास और पूंजी प्रवाह: ग्रे सूची में बने रहने से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है, जिससे संभावित रूप से फिलीपीन क्रिप्टो क्षेत्र में विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। यह गिरावट उद्योग द्वारा अनुभव किए जा रहे विकास और नवाचार को धीमा कर सकती है।
- विनियामक जांच में वृद्धि: स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और व्यवसायों को नियामक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अनुपालन लागत बढ़ सकती है, जिससे संभवतः बाजार समेकन हो सकता है जहां केवल बड़ी, अधिक साधन संपन्न संस्थाएं ही जीवित रहेंगी।
- अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर दबाव: सीमा पार क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन अधिक जटिल और जांच योग्य हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार फिलिपिनो क्रिप्टो व्यवसायों के साथ जुड़ने में झिझक सकते हैं, जिससे उद्योग का वैश्विक एकीकरण प्रभावित हो सकता है।
रणनीतिक कमियों को संबोधित करना
एफएटीएफ ने 18 कार्य योजना मदों में से पांच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है जिन पर फिलीपींस को ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों का प्रभावी जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण, कैसीनो जंकेट्स से संबंधित एएमएल/सीएफटी नियंत्रण, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सटीक और अद्यतित लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अभियोजन बढ़ाना और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाना शामिल है।
एएमएलसी की भूमिका और विधायी समर्थन
फिलीपींस की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (एएमएलसी) ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए लगन से काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इन मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन कार्य समूह में एएमएलसी का नेतृत्व सरकारी विभागों, एजेंसियों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण है। बैंक गोपनीयता कानून और एंटी फाइनेंशियल अकाउंट स्कैमिंग एक्ट (एएफएएसए) में प्रस्तावित संशोधन जैसे विधायी उपायों का समर्थन भी महत्वपूर्ण है।
आगे की ओर देखना: चुनौतियाँ और अवसर
जैसा कि फिलीपींस अपनी एएमएल/सीएफटी कमियों को हल करने का प्रयास करता है, क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र को संभावित प्रभावों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालाँकि, यह स्थिति इस क्षेत्र के लिए अपने अनुपालन ढांचे को मजबूत करने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान करने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। ऐसा करने से, फिलीपींस न केवल एफएटीएफ की अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है बल्कि एक अधिक मजबूत और प्रतिष्ठित क्रिप्टोकरेंसी बाजार को भी बढ़ावा दे सकता है।
फिलीपीन क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य के लिए आगे की यात्रा महत्वपूर्ण है। एफएटीएफ की कार्रवाई के आह्वान पर देश की प्रतिक्रिया और रणनीतिक कमियों को दूर करने की क्षमता इसके डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देगी। सरकार, नियामक निकायों और क्रिप्टो क्षेत्र के ठोस प्रयासों से, फिलीपींस इन चुनौतियों को क्रिप्टोकरेंसी की गतिशील दुनिया में सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता के मार्ग में बदल सकता है।
यह लेख हेनरी बानायत द्वारा योगदान दिया गया है, जो मूल रूप से सबस्टैक पर प्रकाशित हुआ था, और बिटपिनास पर पुनः प्रकाशित किया गया था: एफएटीएफ ग्रे सूची और फिलीपीन क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य के लिए इसके निहितार्थ
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- स्रोत: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
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