चाबी छीन लेना
- सैम बैंकमैन-फ़्राइड के साम्राज्य के पतन ने क्रिप्टो उद्योग को झटका दिया है - और इसे कई वर्षों तक पीछे धकेल दिया है।
- उद्योग ने बहुत से लाल झंडों की अनदेखी की, जिसने बैंकमैन-फ्राइड को प्रमुखता से बढ़ने दिया।
- यदि क्रिप्टो अपने मूल सिद्धांतों पर टिका होता तो FTX पराजय से बचा जा सकता था: विश्वास न करें, सत्यापित करें; और हमेशा अपनी संपत्ति को स्व-हिरासत में रखें।
इस लेख का हिस्सा
डू क्वोन, थ्री एरो कैपिटल और एलेक्स माशिंस्की ने इस साल क्रिप्टो स्पेस में अपमानजनक दुर्व्यवहार के लिए मानक निर्धारित करने के बाद, सैम बैंकमैन-फ्राइड की अनुग्रह से शानदार गिरावट ने इंटरनेट के सबसे लोकप्रिय मेमों में से एक को याद किया है: "मेरी बियर पकड़ो।"
इस हफ्ते, यह पता चला था कि एसबीएफ, जैसा कि वह था'क्रिप्टो सर्किलों में जाना जाता है, जिसने एक बार सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद केंद्रीकृत क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में से एक, एफटीएक्स की बैलेंस शीट में $ 10 बिलियन का छेद उड़ा दिया। धूल जमने और क्षति की पूरी सीमा स्पष्ट होने में महीनों लगेंगे।
इस संकट से खुद को बाहर निकालने के लिए इस उद्योग को जो सबक (फिर से) सीखना होगा, वह वही होगा जो उसने हमेशा उपदेश दिया है। नियम 1: आपकी चाबियां नहीं, आपके सिक्के नहीं; और नियम 2: भरोसा न करें, सत्यापित करें।
विश्वसनीय तृतीय पक्ष सुरक्षा छेद हैं
सातोशी नाकामोतो के प्रकाशित होने के लगभग 14 साल बाद बिटकॉइन व्हाइटपर, जहां उन्होंने "इलेक्ट्रॉनिक नकदी का एक विशुद्ध रूप से सहकर्मी से सहकर्मी संस्करण के लिए खाका तैयार किया, जिससे ऑनलाइन भुगतान एक वित्तीय संस्थान से गुजरे बिना सीधे एक पार्टी से दूसरे को भेजे जा सकेंगे," क्रिप्टो ने एक पूर्ण चक्र खींचा और इसके अधिकांश व्यापार वॉल्यूम केंद्रीकृत एक्सचेंजों, यानी वित्तीय संस्थानों पर हुआ।
सातोशी ने स्पष्ट रूप से बिटकॉइन बनाने के लिए अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि वे तीसरे पक्ष पर वित्तीय प्रणाली की निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। और जबकि सतोशी छद्म नाम के पीछे जो कोई खड़ा था वह एक प्रतिभाशाली था, यह विचार उनका नहीं था। 2001 में, पोलीमैथ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के गॉडफादर, निक स्ज़ाबो ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था "विश्वसनीय तृतीय पक्ष सुरक्षा छेद हैं।"इसमें, उन्होंने निर्माण प्रणालियों के खतरों को रेखांकित किया जो विश्वसनीय तृतीय पक्षों पर भरोसा करते हैं और जो नहीं हैं उन्हें बनाने की आवश्यक आवश्यकता है।
तब सातोशी पहुंचे और एक विकल्प बनाया; बिटकॉइनर्स-विशेष रूप से "उन अजीब जहरीले मैक्सिस" क्रिप्टो अनुयायियों से नफरत करना पसंद करते हैं-अंतर्निहित विचार को सहजता से समझते हैं, इसे पकड़ते हैं, और इसे जनता के लिए भविष्यवाणी करते हैं। "आपकी कुंजी नहीं, आपके सिक्के नहीं" अंतरिक्ष के लिए एक मंत्र बन गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत बिचौलियों पर भरोसा करने के बजाय क्रिप्टोकरंसी को स्व-हिरासत करने की आवश्यकता को उजागर करना है। फिर भी, कई लोगों ने इस सलाह को नज़रअंदाज़ कर दिया। कई चेतावनियों के बावजूद, जिनमें शामिल हैं Mt.Gox और QuadrigaCX 2014 और 2019 में झटका, इस साल उद्योग के कुछ दिग्गजों सहित हजारों क्रिप्टो उत्साही लोगों ने अपनी किस्मत मिटा दी है क्योंकि उन्होंने केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज या उधार प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है।
लोगों ने न केवल "सत्यापन" करने का विकल्प चुना, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से पारदर्शी और स्वाभाविक रूप से जोखिम भरे व्यवसायों पर भी आंख मूंदकर भरोसा किया। अरबों डॉलर ब्लैक बॉक्स में डाल दिए गए और स्वयं सेवक अहंकारियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया, जबकि उद्योग वापस खड़ा हो गया और कुछ भी नहीं किया। फिर जब जोखिम समाप्त हो गया तो हमने चौंक कर अभिनय किया-मानो सातोशी ने उन्हें श्वेतपत्र में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हो।
FTX संकट के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि लाल झंडे हमेशा स्पष्ट थे।
एफटीएक्स के आसपास लाल झंडे
सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 2019 में FTX की स्थापना के बाद क्रिप्टो में अपना नाम बनाया। वह जल्दी से एक प्रमुख उद्योग व्यक्ति और मुख्यधारा के मीडिया प्रिय बन गए, बिना किसी पूर्व योग्यता का प्रदर्शन किए काम का कोई सबूत दिखाए बिना, 30 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर बन गए क्योंकि 32 में एफटीएक्स ने $ 2022 बिलियन का कारोबार किया। बैंकमैन-फ्राइड अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाना जाने लगा। और प्रभावी परोपकारिता के माध्यम से अपनी चौंका देने वाली संपत्ति को देने की योजना बना रहा है - वह धन जो उसने अर्जित किया था किराए पर लेना और थोक होपियम को उद्यम पूंजीपतियों को बेचना, जिन्होंने इसे क्रिप्टो पर्यटकों को बेच दिया, जो बाजार में नवीनतम बज़ी सिक्कों को फ़्लिप करने के लिए एक त्वरित पैसा बनाने की तलाश में थे।
की शिकारी प्रथाएं अल्मेडा रिसर्च, 2017 में स्थापित ट्रेडिंग फर्म बैंकमैन-फ्राइड उद्योग के लिए कोई रहस्य नहीं है। फर्म ने दर्जनों होनहार डीआईएफआई परियोजनाओं के गवर्नेंस टोकन की खेती की और फिर उन्हें गुमनामी में डाल दिया, कई मामलों में खुदरा निवेशकों और खुद परियोजनाओं को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। बैंकमैन-फ्राइड भी सोलाना-लेयर 1 नेटवर्क का प्रबल समर्थक बन गया जिसका कुल मूल्य लॉक था बड़े पैमाने पर फुलाया दो भाइयों द्वारा डेफी डेवलपर्स की एक टीम का प्रतिरूपण। सोलाना है नीचे चला गया 2021 में विस्फोट होने के बाद से कई मौकों पर और FTX के पतन के कारण इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ी चोट लगी है।
बैंकमैन-फ्राइड ने इस साल एफटीएक्स के विज्ञापन वाले होर्डिंग पर अपना चेहरा चमकाते हुए बिताया राजनेताओं और नियामक, और डिजिटल वस्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की पैरवी (डीसीसीपीए) विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो विकेंद्रीकृत वित्त को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देगा। दूसरे शब्दों में, उसने शीर्ष पर अपना रास्ता छेड़ा और फिर बाकी सभी को तोड़फोड़ करने के लिए अपने नीचे की सीढ़ी खींचने की कोशिश की।
बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स का निरीक्षण किया, जबकि अल्मेडा रिसर्च का नेतृत्व कैरोलिन एलिसन ने किया, जो 28 वर्षीय जेन स्ट्रीट में एक जूनियर ट्रेडर के रूप में केवल 19 महीने के पूर्व अनुभव के साथ थी। 2021 में, उन्होंने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने प्रकट ट्विटर पर कि उसने एम्फ़ैटेमिन का इस्तेमाल किया। "नियमित एम्फ़ैटेमिन जैसा कुछ भी आपको सराहना करने के लिए उपयोग नहीं करता है कि सामान्य, गैर-औषधीय मानव अनुभव कितना गूंगा है," उसने लिखा। एक साल में तेजी से आगे बढ़ने के बाद, एलिसन ने खुद को एफटीएक्स घोटाले के उपरिकेंद्र में पाया है, जब यह सामने आया कि बैंकमैन-फ्राइड ने फर्म को एक दिवाला संकट से लड़ने में मदद करने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों के लगभग 10 बिलियन डॉलर का पैसा लगाया।
जबकि बंद दरवाजों के पीछे कई और शीनिगन्स चल रहे थे, जिनमें से कुछ सामने आ सकते हैं और कुछ हमें कभी पता नहीं चल सकते हैं, बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन के साथ लाल झंडे सभी को देखने के लिए थे। फिर भी बहुत कम लोगों ने किया- और किसी ने भी जोड़ी की कपटपूर्ण हरकतों की भविष्यवाणी नहीं की। इस साल एक ही सोप ओपेरा के कई समान एपिसोड देखने के बावजूद हम उनके क्षेत्र के लिए गिर गए।
अफसोस की बात है कि उद्योग में अभी भी कई लाल झंडे हैं।
हम कभी नहीं सीखते
क्रिप्टो में पिछले हफ्ते की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। विश्वास, धन और शक्ति के दुरुपयोग से इतिहास भरा पड़ा है। यही कारण है कि सातोशी ने बिटकॉइन का आविष्कार किया - एक ध्वनि धन प्रणाली बनाने के लिए जो विश्वास की आवश्यकता को समाप्त करती है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी मदद नहीं कर सकते। जेरेमी आयरन का अंत आत्मभाषण फिल्म में मार्जिन काल इसे पूरी तरह से सारांशित करता है:
“यह सिर्फ पैसा है; यह बना हुआ है। कागज के टुकड़े जिस पर चित्र हैं, इसलिए हमें केवल कुछ खाने के लिए एक-दूसरे को मारना नहीं है। यह गलत नहीं है। और यह निश्चित रूप से आज पहले से अलग नहीं है। 1,637, 1,797, 1,819, 37, 57, 84, 1,901, 07, 29, 1,937, 1,974, 1,987—यीशु ने मुझे अच्छा नहीं बनाया—92, 97, 2,000, और जो भी हम इसे कॉल करना चाहते हैं। यह सब एक ही बात बार-बार है; हम अपनी मदद नहीं कर सकते।"
क्रिप्टो ब्लोअप के साथ वित्तीय संकट के वर्षों को बदलें, यानी, माउंट गोक्स, क्वाड्रिगासीएक्स, वोयाजर डिजिटल, सेल्सियस, एफटीएक्स, ब्लॉकफाई, और समानताएं स्पष्ट हैं। यह सब बस वही चक्र है जो खुद को दोहरा रहा है। ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं सीखते।
कुछ अजीब लौकिक विडंबना में, क्रिप्टो उद्योग ने एक पूर्ण चक्र, चेरी-पिकिंग और पारंपरिक वित्त दुनिया के सबसे खराब पहलुओं को पुन: पेश किया था, जिसे शुरू में उखाड़ फेंकने की मांग की गई थी। विश्वसनीय तृतीय पक्षों पर भरोसा, छायादार ऑफ-चेन सौदे, अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए अत्यधिक लाभ, गैर जमानती उधारी- हमने यह सब किया और ऐसा बिना माफी के, ठेठ साइबरपंक फैशन में किया। केवल इस बार, सरकार और केंद्रीय बैंक की अनंत बैलेंस शीट आघात को कम करने, लाभ का निजीकरण करने और नुकसान का सामाजिककरण करने के लिए नहीं होगी, जैसा कि वास्तविक दुनिया में कुछ समय से परंपरा रही है।
और नोकिनर्स के लिए उठा और चिल्लाने के लिए तैयार, "हमने तुमसे ऐसा कहा था" - आराम करो। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि "क्रिप्टो एक घोटाला है," या क्योंकि "क्रिप्टो अनियंत्रित है।" FTX उसी ऑफ-शोर क्षेत्राधिकार के पूर्ण कानूनों और विनियमों के तहत एक विनियमित व्यवसाय था, जो आपके राजनेताओं ने अपने धन को छिपाने के लिए इन बकवास मंत्रों का लाभ उठाया है। दूसरे शब्दों में, एक विनियमित व्यवसाय ने नियामकों को अधिनियम में पकड़े बिना कुछ अवैध किया। क्या चौंकाने वाला है, है ना?
हमने इस बार इसे शाही ढंग से खराब कर दिया, इसलिए नहीं कि हमारे लक्ष्य तुच्छ थे, बल्कि इसलिए कि हम उन पाठों को सीखने में विफल रहे जिन्हें हम पहले से जानते थे: लाल झंडों को नज़रअंदाज़ न करें; भरोसा मत करो, सत्यापित करो; और हमेशा अपनी संपत्ति को स्व-हिरासत में रखें।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस सुविधा के लेखक के पास ETH और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी हैं।
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