क्रिप्टो के अशांत इतिहास के इतिहास में, कुछ कहानियों ने बाजार पर उतनी ही तीव्रता से कब्जा कर लिया है सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा संचालित एफटीएक्स क्रिप्टो घोटाला. धोखे, हेरफेर और विश्वास के आश्चर्यजनक उल्लंघन की विशेषता वाले इस विशाल पोंजी ने दुनिया भर में सदमे की लहर भेज दी है, एफटीएक्स निवेशकों को गहराई से प्रभावित किया है और क्रिप्टो बाजार की नींव को हिला दिया है।
एफटीएक्स घोटाले को समझना
ऐसे समय में जब क्रिप्टो गति पकड़ रहा था, एफटीएक्स घोटाला बढ़ते क्रिप्टो क्षेत्र में निहित अस्थिरता और भेद्यता की एक गंभीर याद के रूप में उभरा।
एफटीएक्स का उदय: एक क्रिप्टो साम्राज्य की शुरुआत
सैम बैंकमैन-फ्राइड के नेतृत्व में एफटीएक्स, क्रिप्टो क्षेत्र में सिर्फ एक अन्य खिलाड़ी नहीं था; यह एक दिग्गज कंपनी थी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से तेजी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गई। इस उल्कापिंड वृद्धि की विशेषता न केवल नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद थे, बल्कि हाई-प्रोफाइल समर्थन और साझेदारियों की एक श्रृंखला भी थी, जिसने एफटीएक्स को लोगों की नजरों में ला दिया।
सबसे सनसनीखेज साझेदारियों में से एक एनएफएल सुपरस्टार टॉम ब्रैडी के साथ $55 मिलियन का सौदा था, जिसने एफटीएक्स की दृश्यता और विश्वसनीयता को काफी हद तक बढ़ाया। इसी तरह, एनबीए स्टार स्टीफन करी ने 35 मिलियन डॉलर के समर्थन सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्रिप्टो एक्सचेंज बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में एफटीएक्स की स्थिति और मजबूत हो गई। ये समर्थन महज़ मार्केटिंग स्टंट नहीं थे; वे रणनीतिक कदम थे जिन्होंने एफटीएक्स की महत्वाकांक्षा और पहुंच को प्रदर्शित किया।
खेल सितारों के अलावा, एफटीएक्स ने मियामी हीट के क्षेत्र के लिए 19-वर्षीय, $135 मिलियन के नामकरण अधिकार सौदे को हासिल करके खेल प्रायोजन की दुनिया में एक उल्लेखनीय प्रवेश किया, एक ऐसा कदम जिसने इसकी वित्तीय ताकत और महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया। मर्सिडीज F1 टीम के साथ साझेदारी ने इसके पोर्टफोलियो को और अधिक विविधतापूर्ण बना दिया है, जो एक ऐसी रणनीति का संकेत देता है जो पारंपरिक क्रिप्टो एक्सचेंज सीमाओं को पार कर जाती है।
ये हाई-प्रोफाइल साझेदारियां और समर्थन एक विश्वसनीय और दूरदर्शी एक्सचेंज के रूप में एफटीएक्स की प्रतिष्ठा बनाने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने एक विशाल उपयोगकर्ता आधार को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे-जैसे एफटीएक्स की दृश्यता बढ़ी, निवेशकों और व्यापारियों को लुभाया, जो वैश्विक आइकन के साथ मंच के जुड़ाव से मंत्रमुग्ध थे।
सैम बैंकमैन-फ्राइड: एफटीएक्स घोटाले के पीछे का चेहरा
सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसे अक्सर एसबीएफ के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, क्रिप्टो दुनिया में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरा, जो अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण और तेजी से सफलता के लिए प्रसिद्ध है। भौतिकी में डिग्री के साथ एमआईटी से स्नातक, बैंकमैन-फ्राइड का वित्त की दुनिया में प्रवेश जेन स्ट्रीट कैपिटल, एक सुप्रसिद्ध मात्रात्मक ट्रेडिंग फर्म में कार्यकाल के साथ हुआ।
क्रिप्टोकरेंसी में उनका प्रवेश एक मात्रात्मक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च की स्थापना के साथ शुरू हुआ और अंततः 2019 में एफटीएक्स की स्थापना हुई।
बैंकमैन-फ्राइड का व्यक्तित्व एक तकनीक-प्रेमी उद्यमी और एक वित्त विशेषज्ञ का मिश्रण था, जो अपनी आकस्मिक पोशाक और परोपकारी घोषणाओं के लिए जाना जाता था। वह जल्द ही क्रिप्टो क्रांति का पोस्टर चाइल्ड बन गया, जिसने प्रभावी परोपकारिता की वकालत की और अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दान में देने का वचन दिया।
उनकी युवावस्था, परोपकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और क्रिप्टोकरेंसी और पारंपरिक वित्त दोनों की गहरी समझ के साथ मिलकर, उन्हें वित्तीय दुनिया में एक अद्वितीय और सम्मानित व्यक्ति बना दिया।
अच्छा उत्पाद, बुरा विश्वास
एफटीएक्स के सीईओ के रूप में, बैंकमैन-फ्राइड ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाजार में पारदर्शिता और नवीनता का समर्थन किया। उनके मार्गदर्शन में, एफटीएक्स ने डेरिवेटिव, विकल्प और लीवरेज्ड टोकन सहित कई अभूतपूर्व उत्पाद पेश किए, जिन्होंने खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशकों को आकर्षित किया। उनके दृष्टिकोण को अक्सर जटिलता और शब्दजाल में घिरे उद्योग में एक ताज़ा बदलाव के रूप में देखा गया था।
हालाँकि, नवप्रवर्तन और सफलता के इस दिखावे के पीछे अंतर्निहित मुद्दे थे। एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के बीच संबंधों के बारे में सवाल उठने लगे, विशेष रूप से ग्राहक निधि के उपयोग और एफटीएक्स की वित्तीय प्रथाओं की मजबूती के बारे में। इन चिंताओं का खुलासा बाद में एफटीएक्स घोटाले के केंद्र में होगा।
एफटीएक्स घोटाले को डिकोड करना: यह कैसे सामने आया
एफटीएक्स घोटाले का खुलासा एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट के बारे में एक सहज रहस्योद्घाटन के साथ शुरू हुआ। नवंबर 2022 में, एक रिपोर्ट से पता चला कि अल्मेडा की बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एफटीटी, एफटीएक्स के मूल टोकन द्वारा समर्थित था। इस खोज ने दोनों संस्थाओं की सॉल्वेंसी और परस्पर निर्भरता के लिए खतरे की घंटी बजा दी।
एफटीएक्स बैलेंस शीट विश्लेषण: लाल झंडा
एफटीएक्स की बैलेंस शीट, विशेष रूप से इसकी मालिकाना ट्रेडिंग शाखा अल्मेडा रिसर्च की एक महत्वपूर्ण जांच से महत्वपूर्ण लाल झंडे सामने आए, जिन्होंने इसके अंतिम पतन में योगदान दिया। वित्तीय में रिपोर्टों 30 जून को, यह नोट किया गया कि अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट पर 14.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति 3.66 बिलियन डॉलर की "अनलॉक एफटीटी", एफटीएक्स का मूल टोकन थी, और तीसरी सबसे बड़ी "संपत्ति" थी। अतिरिक्त $2.16 बिलियन से अधिक "FTT संपार्श्विक"।
इसका मतलब यह था कि अल्मेडा की लगभग 40% संपत्ति में एफटीटी शामिल थी, एक सिक्का जो सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्वयं बनाया गया था, बजाय एक प्रतिष्ठित बैंक में बाजार मूल्य या वास्तविक फिएट के साथ स्वतंत्र रूप से कारोबार किए गए स्थिर मुद्रा या टोकन के बजाय।
एफटीएक्स और अल्मेडा के वित्त के अंतर्संबंध को दोनों संस्थाओं के बीच असामान्य रूप से घनिष्ठ संबंधों द्वारा उजागर किया गया था। यह अन्योन्याश्रितता एक महत्वपूर्ण कारक थी जिसके कारण तरलता संकट हुआ और अंततः एफटीएक्स और इसकी 160 से अधिक व्यावसायिक इकाइयाँ दिवालिया हो गईं। कॉइनडेस्क की एक रिपोर्ट के बाद स्थिति चरम बिंदु पर पहुंच गई, जिसने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ और अल्मेडा रिसर्च के कैरोलिन एलिसन के साथ सार्वजनिक संघर्ष सहित घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी।
एफटीएक्स बनाम। बायनेन्स: संघर्ष बढ़ता जा रहा है
Voltages तना हुआ जब सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के सीईओ और एसबीएफ के पूर्व सहयोगी चांगपेंग झाओ (सीजेड) ने एफटीटी टोकन में बिनेंस की स्थिति को खत्म करने के अपने इरादे का संकेत दिया। सीजेड ने ट्वीट किया:
पिछले साल एफटीएक्स इक्विटी से बिनेंस के बाहर निकलने के हिस्से के रूप में, बिनेंस को लगभग $2.1 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर नकद (बीयूएसडी और एफटीटी) प्राप्त हुआ। हाल ही में सामने आए खुलासों के कारण, हमने अपनी पुस्तकों पर शेष एफटीटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। […] किसी भी अटकल के संबंध में कि क्या यह किसी प्रतिस्पर्धी के खिलाफ उठाया गया कदम है, ऐसा नहीं है।
कैरोलीन एलिसन ने जवाब दिया: "यदि आप अपनी एफटीटी बिक्री पर बाजार के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो अल्मेडा खुशी-खुशी आज आपसे यह सब $22 में खरीद लेगी!" उल्लेखनीय रूप से, ट्वीट ने बाज़ार को शांत नहीं किया, बल्कि इसे और अधिक अस्थिर कर दिया। ट्विटर संवाद ने बाजार में हलचल मचा दी, क्योंकि एफटीटी टोकन बेचने के सीजेड के फैसले से टोकन के मूल्य में भारी गिरावट आई, जो एफटीएक्स की वित्तीय स्थिरता में विश्वास की कमी का संकेत था।
इस सार्वजनिक इधर-उधर की बातचीत के बीच, कैरोलीन एलिसन के साथ एसबीएफ के संबंधों के बारे में विवरण सामने आने लगे, जिससे एक करीबी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध का पता चला जिसने उनके व्यवसायों के संचालन की अखंडता को और अधिक जटिल बना दिया। यह रिश्ता बाद में धन के कुप्रबंधन की जांच के हिस्से के रूप में गहन जांच के दायरे में आएगा।
एक तरलता संकट
जैसे ही एफटीटी का मूल्य घट गया, एफटीएक्स पर तेजी शुरू हो गई, ग्राहक अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए बेताब हो गए। एफटीएक्स का तरलता संकट स्पष्ट हो गया, जिससे पता चला कि कंपनी के पास इन निकासी का भुगतान करने के लिए पूंजी नहीं थी।
इसके बाद, बिनेंस के सीईओ, चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने एक गैर-बाध्यकारी समझौते के माध्यम से एफटीएक्स प्राप्त करने में प्रारंभिक रुचि व्यक्त की। हालाँकि, एक दिन तक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, बिनेंस पीछे हट गया, झाओ ने संकेत दिया कि प्रभावी समाधान के लिए एफटीएक्स की वित्तीय चुनौतियाँ बहुत गंभीर थीं। समवर्ती रूप से, एसईसी और सीएफटीसी ने ग्राहक निधि के संभावित कुप्रबंधन के लिए अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स यूएस की जांच शुरू कर दी।
इस विकास ने FTX की वित्तीय विफलता को आसन्न बना दिया। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को बचाने के लिए आपातकालीन फंडिंग में अरबों डॉलर सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन आवश्यक $9.4 बिलियन प्रदान करने के इच्छुक निवेशकों के बिना, एफटीएक्स ने 11 नवंबर, 2022 को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके कारण बैंकमैन-फ्राइड को सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा।
अगले दिन, FTX के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से पर्याप्त अनधिकृत फंड ट्रांसफर का पता चलने के बाद, FTX ने ग्राहक निधि में $1 से $2 बिलियन के गायब होने की सूचना दी।
एफटीएक्स पोस्ट दिवालियापन फाइलिंग
अध्याय 11 दिवालियापन के लिए आवेदन करने के बाद, एफटीएक्स में नेतृत्व परिवर्तन देखा गया, सैम बैंकमैन-फ्राइड के इस्तीफे के बाद जॉन रे III ने सीईओ के रूप में पदभार संभाला। परिवर्तन ने एफटीएक्स के लिए एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया क्योंकि इसका उद्देश्य तरलता संकट से उबरना और लापता ग्राहक निधियों का समाधान करना था। उल्लेखनीय रूप से, जॉन रे III को दिवालियापन के दौरान एनरॉन का नेतृत्व करने और लेनदारों के लिए $828 मिलियन से अधिक की वसूली करने के लिए प्रसिद्धि मिली।
एसईसी और सीएफटीसी द्वारा नियामक जांच जारी रही, जिससे अनिश्चितता पैदा हुई। निवेशकों का विश्वास बहाल करना और मजबूत वित्तीय नियंत्रण लागू करना एक्सचेंज के लिए सर्वोपरि चुनौतियाँ थीं। इसके अतिरिक्त, एफटीएक्स को बिनेंस द्वारा अपने असफल अधिग्रहण प्रयास के बाद नेविगेट करना पड़ा, जिसने इसकी वित्तीय स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था।
गाथा में FTX लेखा परीक्षकों की भूमिका
एफटीएक्स के पतन के मद्देनजर, एफटीएक्स लेखा परीक्षकों की भूमिका की गहराई से जांच की गई है, उनकी निगरानी के बारे में सवाल उठाए गए हैं और वे एफटीएक्स घोटाले को कैसे अस्तित्व में आने दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शाखा के लिए एफटीएक्स ऑडिटर, प्रेगर मेटिस और एफटीएक्स यूएस के लिए एफटीएक्स ऑडिटर, अरमानिनो, इस जांच के केंद्र में हैं।
प्रेजर मेटिस
प्रेगर मेटिस को एसईसी की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के साथ जुड़ाव से संबंधित सैकड़ों उल्लंघनों का आरोप है। एसईसी का मुकदमा एफटीएक्स ऑडिटर की स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाता है, विशेष रूप से क्लाइंट संलग्नक के लिए उपयोग किए गए टेम्पलेट के संबंध में। लेखांकन और परामर्श फर्म ने दिसंबर 200 और अक्टूबर 2017 के बीच 2020 से अधिक ऑडिट और अन्य कार्यों के लिए सगाई पत्रों में क्षतिपूर्ति प्रावधान जोड़े, जिसके बारे में एसईसी का दावा है कि इसने फर्म की आवश्यक स्वतंत्रता से समझौता किया।
लेखांकन फर्म ने अपनी प्रथाओं का बचाव करते हुए कहा है कि आरोप ऐतिहासिक टेम्पलेट भाषा पर आधारित हैं जिन्हें कभी लागू नहीं किया गया था, और यह हमेशा ग्राहकों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। फर्म के खिलाफ एसईसी की शिकायत में निषेधाज्ञा और दंड की मांग की गई है, और जांच जारी है।
अरमानिनो
एफटीएक्स के अमेरिकी ऑडिटर अरमानिनो ने नतीजों के बीच अपने लेखांकन कार्य का बचाव किया। अरमानिनो के मुख्य परिचालन अधिकारी क्रिस कार्लबर्ग ने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि कंपनी एफटीएक्स यूएस के लिए अपने काम पर कायम है। अरमानिनो ने 2020 और 2021 में अपने वित्त की समीक्षा के बाद एफटीएक्स की अमेरिकी शाखा को स्वास्थ्य का एक साफ बिल दिया। कार्लबर्ग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फर्म आंतरिक नियंत्रणों के ऑडिट में शामिल नहीं थी, एक प्रक्रिया जो आम तौर पर सार्वजनिक कंपनियों के लिए आरक्षित होती है, और निजी कंपनी के ऑडिट के लिए आवश्यक नहीं होती है।
एफटीएक्स ग्राहकों द्वारा अरमानिनो और प्रेगर मेटिस दोनों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। बदलती बाजार स्थितियों और एफटीएक्स घोटाले के आलोक में, अरमानिनो ने क्रिप्टो संबंधित फर्मों के लिए अपनी ऑडिटिंग और रिजर्व का प्रमाण बंद कर दिया है।
एफटीएक्स घोटाला: क्रिप्टो बाजार पर प्रभाव
एफटीएक्स पतन का निवेशकों और व्यापक क्रिप्टो बाजार दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिटकॉइन की कीमत गिरावट 30% से अधिक, और क्रिप्टो बाजार में बाजार पूंजीकरण में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। क्रिप्टो बाजार में इस अचानक और गंभीर मंदी ने पूरे उद्योग को सदमे में डाल दिया, जिससे निवेशक परेशान हो गए और उस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर सवाल उठाने लगे जिस पर उन्होंने भरोसा किया था।
एफटीएक्स निवेशक: नुकसान और धोखे का एक रास्ता
एफटीएक्स निवेशकों को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई ने पर्याप्त वित्तीय घाटे की सूचना दी, कुछ ने अपनी निवेशित पूंजी का 50% से अधिक का नुकसान बताया। इस नुकसान को और भी अधिक दर्दनाक बनाने वाली बात धोखे का खुलासा और एक्सचेंज के संचालन में पारदर्शिता की कमी थी। निवेशकों ने अपनी संपत्ति एफटीएक्स को सौंपी थी, लेकिन बाद में पता चला कि एक्सचेंज ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी और अपने वित्तीय स्वास्थ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।
एफटीएक्स मंदी: क्रिप्टो बाजार के लिए परिणाम
एफटीएक्स मंदी का पूरे क्रिप्टो बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। एक्सचेंज के पतन की खबर फैलते ही बाजार की धारणा को गहरा झटका लगा। इसने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की स्थिरता और नियामक निरीक्षण के बारे में गंभीर चिंताएं जताईं, जिससे निवेशक अपने निवेश से जुड़े संभावित जोखिमों से सावधान हो गए।
विश्वास की इस अस्थायी हानि का व्यापक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे विभिन्न टोकन और परियोजनाएं प्रभावित हुईं, क्योंकि एफटीएक्स संक्रमण प्रभाव कई हफ्तों तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। एफटीएक्स मंदी के बाद, पूरे बिटकॉइन और क्रिप्टो बाजार में तरलता कम हो गई, जिससे भालू बाजार और तेज हो गया। विशेष रूप से, एफटीएक्स दुर्घटना ने भालू बाजार के लिए बिटकॉइन के निचले स्तर को $15,440 पर चिह्नित किया, जिसके बाद बीटीसी की कीमत में लंबे समय तक बग़ल में उतार-चढ़ाव हुआ।
एफटीएक्स संक्रमण: अमेरिकी राजनीति में लहरें
एफटीएक्स संक्रमण ने अमेरिकी राजनीति में अपनी पहुंच बढ़ा दी है, जिससे नियामक चिंतित हो गए हैं। एफटीएक्स घोटाले के कारण एसईसी और सीएफटीसी जैसी अमेरिकी एजेंसियों ने बिनेंस, कॉइनबेस, डीसीजी और जेमिनी सहित क्रिप्टो कंपनियों की जांच तेज कर दी है। क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न संभावित प्रणालीगत जोखिमों के बारे में कानून निर्माता और नियामक तेजी से चिंतित हो गए हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में सख्त नियमों और निगरानी की मांग में तेजी आई क्योंकि नीति निर्माता एफटीएक्स पतन के नतीजों से जूझ रहे थे।
सैम बैंकमैन-फ्राइड ट्रायल
क्रिप्टो और वित्तीय धोखाधड़ी परिदृश्य में एक निर्णायक घटना, सैम बैंकमैन-फ्राइड का मुकदमा मैनहट्टन संघीय अदालत में शुरू हुआ और 2 नवंबर, 2023 को फैसले के साथ समाप्त हुआ। यह एक महीने तक चलने वाला मुकदमा था, जो लगभग एक साल पहले एफटीएक्स के दिवालियापन दाखिल करने के बाद हुआ था। , इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक के आरोपों पर केंद्रित है।
बैंकमैन-फ़्राइड को FTX और अल्मेडा रिसर्च के प्रबंधन के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और साजिश सहित सात मामलों का सामना करना पड़ा। परीक्षण के नतीजे ने न केवल क्रिप्टो उद्योग में वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर प्रभावों को रेखांकित किया, बल्कि इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के भीतर कमजोरियों और नियामक अंतराल को भी प्रकाश में लाया।
एफटीएक्स पोंजी स्कीम के आरोप: कानूनी अंतर्दृष्टि
अब बंद हो चुके क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड का परीक्षण वित्तीय दुनिया में, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय के भीतर एक महत्वपूर्ण घटना रही है। धोखाधड़ी और साजिश सहित सभी सात मामलों में दोषी पाया गया, बैंकमैन-फ़्राइड के मुकदमे ने रिकॉर्ड पर सबसे व्यापक वित्तीय धोखाधड़ी में से एक के जटिल विवरण का खुलासा किया।
मामले में अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड की छवि ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित की, जिसने केवल लालच के कारण एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं से 8 बिलियन डॉलर लूट लिए, जिससे तेजी से कॉर्पोरेट मंदी हुई और एफटीएक्स दिवालिया हो गया। इस फैसले ने न केवल एक बार मनाए जाने वाले क्रिप्टो आंकड़े के पतन को चिह्नित किया है, बल्कि क्रिप्टो उद्योग के भीतर संभावित कमजोरियों को भी उजागर किया है।
परीक्षण के दौरान, यह तर्क दिया गया कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स से अपने क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में फंड डायवर्ट किया। यह कार्रवाई ग्राहक निधि सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उनके सार्वजनिक दावों के सीधे विरोधाभासी थी। कथित तौर पर, फंड का उपयोग अलग-अलग था, जिसमें अल्मेडा के ऋणदाताओं को भुगतान, अधिकारियों को ऋण, सट्टा उद्यम निवेश और क्रिप्टोकरेंसी कानून को प्रभावित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राजनीतिक दान शामिल थे।
विशेष रूप से, बैंकमैन-फ़्राइड ने तीन दिनों तक गवाही देते हुए, अपने बचाव में स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्राहकों के धन की चोरी नहीं की और उनका मानना है कि एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच वित्तीय व्यवस्था स्वीकार्य थी। उन्होंने एफटीएक्स चलाने में जोखिम प्रबंधन टीम की स्थापना न करने जैसी गलतियाँ भी स्वीकार कीं।
सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण से मुख्य खुलासे
एफटीएक्स के पूर्व संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, खासकर अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व रोमांटिक पार्टनर की गवाही के माध्यम से। बिटकॉइनवादी के रूप में की रिपोर्ट, प्रमुख क्षणों के खुलासे में शामिल हैं:
- FTX परिसमापन से "गुप्त छूट": एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन जे. रे III के अनुसार, अल्मेडा रिसर्च को एफटीएक्स परिसमापन प्रोटोकॉल से "गुप्त छूट" प्राप्त थी। अल्मेडा की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को एफटीएक्स पर "गुप्त सॉफ़्टवेयर परिवर्तन" तक बढ़ा दिया गया, जिससे इसे स्वचालित परिसंपत्ति बिक्री से छूट मिल गई। अदालती दस्तावेजों से यह भी पता चला कि एफटीएक्स ने अल्मेडा को व्यापार के लिए 65 बिलियन डॉलर उधार लेने की अनुमति दी थी।
- बिटकॉइन की कीमत में हेरफेर: एलिसन ने निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बिटकॉइन की कीमत 20,000 डॉलर से नीचे रखने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के साथ समन्वय करने की बात स्वीकार की।
- चीन में रिश्वतखोरी: बैंकमैन-फ़्राइड ने कथित तौर पर अल्मेडा रिसर्च फंड में $100 बिलियन को मुक्त कराने के लिए चीनी अधिकारियों को $1 मिलियन की रिश्वत दी। इसमें विवादास्पद चर्चाएँ और चीनी वित्तीय प्रणालियों को नेविगेट करने के लिए अपरंपरागत तरीकों का उपयोग शामिल था।
- सऊदी रॉयल्टी को निशाना बनाना: एलिसन ने एफटीएक्स ग्राहकों को भुगतान करने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस से धन मांगने की बैंकमैन-फ्राइड की योजना का उल्लेख किया, हालांकि विवरण स्पष्ट नहीं है।
- बिनेंस के विरुद्ध रणनीतियाँ: एलिसन ने एफटीएक्स की बाजार स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिनेंस के खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू करने के लक्ष्य के साथ अमेरिकी राजनेताओं और एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के प्रयासों का खुलासा किया।
- सुरक्षा चूक के कारण पर्याप्त वित्तीय हानि: कथित तौर पर अल्मेडा रिसर्च को सुरक्षा चूक के कारण 190 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें एक व्यापारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण लिंक को सक्रिय करने से 100 मिलियन डॉलर का नुकसान और एक असत्यापित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से 40 मिलियन डॉलर का नुकसान शामिल है।
एफटीएक्स पोस्ट सैम बैंकमैन-फ्राइड का भविष्य
सैम बैंकमैन-फ्राइड के अशांत पतन के बाद, एफटीएक्स का भविष्य, प्लेटफॉर्म को फिर से लॉन्च करने की योजना के साथ एक नई दिशा ले रहा है। इस पहल का नेतृत्व दिवालियापन प्रशासकों और सीईओ जॉन रे के तहत नए प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है।
एफटीएक्स इंटरनेशनल के लिए पुन: लॉन्च योजनाएं और समयरेखा
FTX के प्रशासकों ने गैर-अमेरिकी ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए FTX.com प्लेटफॉर्म को संभावित रूप से पुनः आरंभ करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। लेनदारों के विभिन्न वर्ग इस रीबूट किए गए एक्सचेंज को आयोजित करने का प्रस्ताव करते हैं, जो दावेदारों के एक वर्ग, विशेष रूप से अपतटीय ग्राहकों को तीसरे पक्ष के निवेशकों के समर्थन से एफटीएक्स को फिर से लॉन्च करने में सक्षम बना सकता है।
कंपनी सक्रिय रूप से इस पुन: लॉन्च की व्यवहार्यता का आकलन कर रही है, जिसका लक्ष्य 2023 की तीसरी तिमाही तक एक पुनर्गठन योजना दाखिल करना है, 2024 की दूसरी तिमाही तक इस योजना के लिए न्यायिक पुष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है। पुन: लॉन्च के लिए सटीक समयरेखा अनिश्चित बनी हुई है। क्योंकि एफटीएक्स को पहले दिवालियापन न्यायाधीश को यह विश्वास दिलाना होगा कि पुन: लॉन्च उसके लेनदारों के सर्वोत्तम हित में है।
विशिष्ट क्षेत्रीय फोकस: जापान
एफटीएक्स जापान अधिक तत्काल पुनरारंभ की आशा करता है, जहां मजबूत उपभोक्ता संरक्षण कानूनों ने इसे अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक अलग खाता प्रणाली बनाए रखने में सक्षम बनाया है। यह अनूठी स्थिति एफटीएक्स जापान को एफटीएक्स की अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं की तुलना में जल्द ही फिर से खोलने की अनुमति देती है। सीईओ जॉन जे. रे III फिर से खोलने के संबंध में जापानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो पुन: लॉन्च प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
अमेरिकी बाज़ार की चुनौतियाँ
कड़े प्रतिभूति नियमों के कारण अमेरिका में पुन: लॉन्च अद्वितीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। वर्तमान में, अमेरिकी ग्राहकों के पास एफटीएक्स यूएस तक पहुंच है, जो मुख्य एफटीएक्स एक्सचेंज से एक अलग इकाई है। इन प्लेटफार्मों को विलय करने या उन्हें अलग संस्थाओं के रूप में बनाए रखने के निर्णय में अमेरिकी कानूनों के अनुपालन पर विचार करना होगा, जो संभावित रूप से अमेरिका में पुन: लॉन्च प्रक्रिया को जटिल बना देगा।
पूर्व ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन
पूर्व ग्राहकों को प्लेटफ़ॉर्म पर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, FTX का नया प्रबंधन कंपनी में हिस्सेदारी की पेशकश पर विचार कर रहा है। इसमें नई कंपनी में इक्विटी जारी करना या भविष्य में किसी विशिष्ट कीमत पर शेयर खरीदने के विकल्प प्रदान करना शामिल हो सकता है। इस तरह के प्रोत्साहन पूर्व ग्राहकों को पुन: लॉन्च किए गए एक्सचेंज के किसी भी भविष्य के विकास या मुनाफे में भाग लेने की अनुमति देंगे।
इस बीच, पुन: लॉन्च में एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) का भविष्य अस्पष्ट बना हुआ है। जबकि एफटीएक्स के पास महत्वपूर्ण मात्रा में एफटीटी टोकन हैं, जो टोकन की वसूली में निहित स्वार्थ का सुझाव देता है, प्रबंधन ने संभावित पुन: लॉन्च में एफटीटी की भूमिका के लिए ठोस योजनाओं की घोषणा नहीं की है। एफटीटी के साथ कोई भी जुड़ाव नियामक जांच को आकर्षित करेगा, खासकर अमेरिका में, जहां क्रिप्टो संपत्तियां प्रतिभूति कानूनों के अधीन हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: एफटीएक्स घोटाला और सैम बैंकमैन-फ्राइड
एफटीएक्स घोटाला क्या था?
एफटीएक्स घोटाले में एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं से अरबों डॉलर की हेराफेरी शामिल थी। एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड और अल्मेडा रिसर्च के उनके सहयोगियों ने उपयोगकर्ता निधि सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धताओं के विपरीत, व्यक्तिगत निवेश और राजनीतिक दान सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ग्राहक निधि का उपयोग किया।
सैम बैंकमैन-फ्राइड कौन है?
सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिन्हें अक्सर एसबीएफ के नाम से जाना जाता है, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, एफटीएक्स के संस्थापक हैं। एफटीएक्स घोटाले के कारण गिरावट से पहले वह क्रिप्टो उद्योग में प्रमुखता से उभरे।
क्या एफटीएक्स निवेशकों को घोटाले की जानकारी थी?
अधिकांश FTX निवेशकों को कंपनी के भीतर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। परिचालन पारदर्शिता की कमी के साथ आगे बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की वित्तीय परेशानियां सार्वजनिक होने पर व्यापक आश्चर्य और झटका लगा।
घोटाले में FTX ऑडिटर्स की क्या भूमिका थी?
घोटाले में एफटीएक्स ऑडिटरों की भूमिका स्पष्ट नहीं है। प्रभावी ऑडिटिंग से एफटीएक्स की वित्तीय विसंगतियों की पहचान होनी चाहिए, जिससे इसमें शामिल ऑडिटिंग प्रक्रियाओं की संपूर्णता और अखंडता के बारे में चिंताएं बढ़ जाएंगी।
FTX बैलेंस शीट में हेरफेर कैसे किया गया?
एफटीएक्स बैलेंस शीट में हेरफेर का उद्देश्य ग्राहक धन के दुरुपयोग को छिपाना था। इसमें कुछ परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताना और एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के बीच महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधों का खुलासा करने में विफल होना शामिल है।
क्या एफटीएक्स ऑपरेशन एक पूर्व नियोजित पोंजी योजना थी?
क्या एफटीएक्स एक पूर्व नियोजित पोंजी योजना थी, यह कानूनी व्याख्या का विषय है। हालाँकि, इसने पोंजी स्कीम की विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित किया, जिसमें नए निवेशकों के धन का उपयोग दूसरों को भुगतान करने के लिए किया गया।
एफटीएक्स मेल्टडाउन का क्या कारण है?
वित्तीय कुप्रबंधन, ग्राहक निधियों का दुरुपयोग और बाजार विश्वास की हानि के संयोजन से एफटीएक्स मंदी का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप तरलता संकट पैदा हुआ।
एफटीएक्स संक्रमण ने क्रिप्टो बाजारों को कैसे प्रभावित किया?
एफटीएक्स संक्रमण ने क्रिप्टो बाजारों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे निवेशकों का विश्वास खो गया और बाजार में अस्थिरता आ गई। क्रिप्टो एक्सचेंज क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, एफटीएक्स के मंदी के परिणामस्वरूप बाजार की तरलता में कमी आई और अस्थिरता में वृद्धि हुई, जिससे एफटीएक्स से जुड़ी क्रिप्टो परिसंपत्तियों और कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रभावित हुई।
क्या एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ कानूनी कार्यवाही है?
हां, एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। एक अदालत ने बैंकमैन-फ़्रीड को एफटीएक्स घोटाले से संबंधित धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों का दोषी पाया।
क्या FTX निवेशक पूर्ण हो जायेंगे?
एफटीएक्स निवेशकों को संपूर्ण बनाने की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। एफटीएक्स के पुनर्गठन और संभावित पुन: लॉन्च का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिपूर्ति करना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह होगा और किस हद तक होगा।
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- स्रोत: https://www.newsbtc.com/crypto/ftx-scam-crypto-sam-bankman-fried-story/
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