अप्रैल 28, 2022, पर वैश्विक कर प्रवर्तन के संयुक्त प्रमुख ('J5') ने एक जोखिम और लाल झंडे वाला बुलेटिन जारी किया जिसमें अपूरणीय टोकन (एनएफटी) के संबंध में महत्वपूर्ण और मध्यम धोखाधड़ी जोखिम विचारों पर प्रकाश डाला गया।
J5 क्या है?
2018 में गठित होने के बाद से, J5 बढ़े हुए प्रवर्तन सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कर अपराध का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख प्रयासों में सूचना एकत्र करने, खुफिया जानकारी साझा करने, संचालन करने और कर अपराध प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करना शामिल है। J5 क्रिप्टो (कर प्रशासन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का खतरा), पेशेवर प्रवर्तक (अत्यधिक हानिकारक, कर चोरी के उच्च अंत सुविधाकर्ता), और प्लेटफॉर्म (प्रभावी उपकरण और प्लेटफॉर्म विकसित करना जो प्रत्येक देश को अधिक संगठित तरीके से जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है) पर केंद्रित है। . J5 में निम्नलिखित देश और एजेंसियां शामिल हैं:
देश | एजेंसी |
ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय (एटीओ) |
कनाडा | कनाडा राजस्व एजेंसी (सीआरए) |
नीदरलैंड्स | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD-राजकोषीय सूचना और जांच सेवा) |
यूनाइटेड किंगडम | महामहिम राजस्व और सीमा शुल्क (HMRC) |
संयुक्त राज्य अमेरिका | आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) |
पृष्ठभूमि ज्ञान: क्रिप्टो संपत्ति के सामान्य प्रकार
सामान्य प्रकार की क्रिप्टो संपत्ति में शामिल हो सकते हैं:
- क्रिप्टोक्यूरेंसी या अन्यथा भुगतान टोकन के रूप में संदर्भित: फ़िएट के विकल्प के रूप में, विनिमय के माध्यम या मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग किया जाता है;
- प्लेटफार्म टोकन: ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म पर विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों (डीएपी) का समर्थन करें;
- उपयोगिता टोकन: किसी उत्पाद या सेवा का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करें;
- सुरक्षा टोकन: एक निवेश उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिभूति कानूनों के तहत सबसे अधिक संभावना है;
- Stablecoins: एक अंतर्निहित मुद्रा या संपत्ति के लिए आंकी गई;
- सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं (सीबीडीसी): एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और खाते की मौजूदा इकाई में मूल्यवर्ग, जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के भंडार दोनों के रूप में कार्य करता है;
- गैर-मूर्त टोकन (NFT)
एनएफटी परिभाषा और पृष्ठभूमि
एनएफटी क्रिप्टोग्राफिक संपत्तियां हैं जिनमें अद्वितीय विशेषताएं हैं, जिन्हें पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार प्रत्येक एनएफटी एक तरह का है, जिससे इसे अन्य आभासी संपत्तियों के बीच स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है। "बिटकॉइन जैसे वैकल्पिक और अंतर-विनिमेय टोकन के विपरीत (कोई भी बिटकॉइन समान है, दूसरे बिटकॉइन के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है, जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है), एनएफटी में अद्वितीय गुण होते हैं, एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, और डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता है ।" फिर भी, वैकल्पिक टोकन के समान, एनएफटी को आसानी से एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि एनएफटी मालिकों के स्वामित्व को ब्लॉकचैन के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। एनएफटी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके अद्वितीय गुणों के कारण, वे डिजिटल कला, संग्रहणीय वस्तुओं, खेल वस्तुओं, अचल संपत्ति संपत्तियों आदि से जुड़े हो सकते हैं, जिससे अंतर्निहित संपत्ति के टोकन या आंशिक स्वामित्व की अनुमति मिलती है। लोकप्रिय डिजिटल कला बाज़ारों में शामिल हैं: OpenSea, अधिक दुर्लभ, निफ्टी गेटवे आदि और इन-गेम आइटम में शामिल हैं: एक्सि इन्फिनिटी, Decentraland, Enjin, OpenSea, आदि
एनएफटी का एक बड़ा प्रतिशत वर्तमान में एथेरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। अधिकांश क्रिप्टोकाउंक्शंस के विपरीत, जो फिएट मुद्रा में उद्धृत, व्यापार और चर्चा की जाती है (यानी बिटकॉइन की कीमत यूएसडी/यूरो आदि में उद्धृत की जाती है), एनएफटी को संबंधित क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग करके एक सहमत मूल्य पर खरीदा जाता है जिस पर ब्लॉकचैन किया जा रहा है उपयोग किया। NFTs खरीदने वाली मशहूर हस्तियों से उदाहरण लेते हुए, Heidi Klum एक सुपरमॉडल, निर्माता और एक टेलीविज़न होस्ट, ने CryptoPunk NFT #3653 को दिसंबर 2021 में 80 ETH (260,000 डॉलर के बराबर) में खरीदा। कनाडाई ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार जस्टिन बीबर ने जनवरी 3001 में 2022 ईटीएच ($ 500 मिलियन के बराबर) के लिए बोरेड एप यॉट क्लब एनएफटी #1.31 खरीदा।
अपूरणीय टोकन जोखिमों और लाल झंडों पर J5 इंटेलिजेंस बुलेटिन
28 अप्रैल, 2022 को, J5 ने अपनी तरह का पहला जारी किया खुफिया बुलेटिन, "J5 NFT मार्केटप्लेस रेड फ्लैग इंडिकेटर" शीर्षक से। बुलेटिन ने एनएफटी से निपटने के दौरान बैंकों, कानून प्रवर्तन कर्मियों और निजी नागरिकों को कुछ जोखिमों से आगाह किया।
J5 दस्तावेज़ इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी मालिक और NFT खरीदने वाले, उचित कारणों से ऐसा कर रहे हैं; हालाँकि, स्थान तेजी से बदल रहा है, और यह अपराधियों को नई तकनीकों के दोहन के तरीकों को देखने के लिए आकर्षित कर सकता है। दस्तावेज़ विभिन्न जांचों में एनएफटी के साथ उनके व्यवहार से जे5 में पांच देशों के सर्वोत्तम अभ्यासों को सूचीबद्ध करता है, और एनएफटी मार्केटप्लेस में संभावित लाल झंडों पर प्रकाश डालता है।
बुलेटिन का उद्देश्य बैंकों, कानून प्रवर्तन भागीदारों और निजी उद्योग सहभागियों को एनएफटी मार्केटप्लेस में धोखाधड़ी के संभावित लाल झंडों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। यह मजबूत और मध्यम संकेतकों का एक सेट भी प्रदान करता है कि अलगाव में पर्याप्त नहीं हो सकता है; हालाँकि, जब एक से अधिक संकेतक मौजूद हों, तो यह धोखाधड़ी के लिए एक निश्चित संकेत हो सकता है।
महत्वपूर्ण लाल झंडे | मध्यम लाल झंडे |
कोई अवलोकन योग्य समुदाय के साथ > USD $100,000 के नए खनन या द्वितीयक बाजार लेनदेन। | छोटी राशियों को कई लेन-देन में विभाजित किया गया, जैसे कि > USD $10,000 × 5, एक अवधि के लिए, जिसमें कोई अवलोकन योग्य समुदाय नहीं है। इस सूचक को अलगाव में देखते समय भी सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि यह सॉफ्टवेयर परीक्षण के कारण भी हो सकता है। |
एक ही लेन-देन या लेन-देन के समूह में पार्टियों को भेजने और प्राप्त करने का एक नेटवर्क। (एक दूसरे को एनएफटी आगे और पीछे भेजना) | एनएफटी के भीतर पुन: उपयोग किया गया कोड। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सॉफ्टवेयर विकास समुदाय में कोड साझा करना आम है, इसलिए अकेले यह संकेतक निश्चित नहीं है। |
विषयों द्वारा रखे गए नए बनाए गए एनएफटी तुरंत उच्च मूल्य बिंदुओं पर बेचे जा रहे हैं जो संग्रह में अन्य के अनुरूप नहीं है (संभावित रूप से खरीद के सही कारण को छिपाते हुए)। | एनएफटी को ढूढ़ना, इसे बढ़े हुए मूल्य पर खरीदना और काफी नुकसान पर बेचना। उदाहरण के लिए, एक खरीदार $ 1M के लिए एक NFT प्राप्त करता है और इसे बहुत कम समय में $ 750K में बेचता है। यह बाजारों की सामान्य अस्थिरता के कारण भी हो सकता है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर आने से पहले अतिरिक्त विचार करने की आवश्यकता होगी। |
एनएफटी को बड़ी रकम पर बेचा जा रहा है और उसी पार्टी या तीसरे पक्ष से कम मात्रा में पुनः प्राप्त किया जा रहा है, यह एक मजबूत संकेतक होगा। | मार्केटप्लेस प्रोफाइल पर कोई थंबनेल नहीं। ध्यान दें, उपरोक्त अन्य संकेतकों की तरह, अलगाव में यह संकेतक निश्चित नहीं है। |
कम मूल्य वाले एनएफटी का कारोबार शीघ्रता से। उदाहरण के लिए, एनबीए के साथ टॉप शॉट्स पर आप देखते हैं कि बहुत कम मूल्य (यानी $ 10K से कम) एनएफटी एक ही दिन में खरीदे जा रहे हैं, मालिक केवल मिनटों के लिए अपनी स्थिति रखते हैं। यह धन को धोने का एक तरीका हो सकता है - इसलिए बहुत ही कम अवधि के लिए स्वामित्व। | बाजार प्रोफ़ाइल पर सत्यापन के लिए कोई चेकमार्क नहीं (नोट, उपरोक्त अन्य संकेतकों की तरह, अलगाव में यह संकेतक निश्चित नहीं है):
|
स्पष्ट रूप से अधिक/कम कीमत वाला एनएफटी जो कम समय की खिड़कियों में अक्सर कारोबार किया जाता है। | परियोजना पर पता लगाने की क्षमता के लिए गैर-मौजूद अनुबंध पता (एथेरियम) (नोट: कुछ वैध परियोजनाओं ने भी इसे प्रदर्शित किया है)।
|
वाश ट्रेडिंग - लिंक किए गए खातों के बीच, प्रत्येक बिक्री के साथ कृत्रिम रूप से बिक्री मूल्य बढ़ाना। | एनएफटी के गुण और परियोजना विवरण फ़ील्ड खाली हैं या स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं। (नोट: कुछ वैध परियोजनाओं ने भी इसका प्रदर्शन किया है)। |
गलत टकसाल का पता - अनुबंध का पता परियोजना की वेबसाइट पर दिए गए पते से मेल नहीं खाता। | समान या क्लस्टर किए गए वॉलेट से खरीदे गए संग्रह में बिक्री की महत्वपूर्ण संख्या |
लेनदेन को निष्पादित करने के लिए मेटामास्क वॉलेट पते के अलावा एथेरियम वॉलेट से बीज वाक्यांश की आवश्यकता होती है। | |
फिशिंग स्कैम: एनएफटी पर फर्जी ऑफर, ईमेल के जरिए भेजे गए। | |
नकली टोकन गिवअवे/एयरड्रॉप्स। | |
सोशल मीडिया प्रतिरूपण - असत्यापित खाते जिनका कोई सक्रिय अनुयायी और जुड़ाव भी नहीं है। | |
इसी तरह के एनएफटी संग्रह - धोखाधड़ी के लिए नकल की नकल | |
मिक्सर से खरीदे गए संग्रह में बिक्री की महत्वपूर्ण संख्या | |
उच्च जोखिम वाले क्षेत्र से एनएफटी संग्रह | |
मूल्य - यदि साइट और वैध बाज़ार के बीच एक बड़ा मूल्य अंतर है, सामान्य रूप से कम है, तो यह मानने का कारण है कि यह एक घोटाला है। |
एनएफटी बाजार का प्रभाव
वॉल्यूम-वार, "IntoTheBlock केसाल-दर-साल के चार्ट से पता चलता है कि एनएफटी की वैश्विक ट्रेडिंग मात्रा केवल एक वर्ष में लगभग 8 गुना बढ़ी, $830 मिलियन (23 मई, 2021), से $61+ बिलियन (23 मई, 2022)। फिर भी, यह मात्रा सभी क्रिप्टो के कुल पूंजीकरण के केवल एक अंश का प्रतिनिधित्व करती है $ 2 ट्रिलियन होने का अनुमान है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का एक अंश, अनुमानित $ 102.4 ट्रिलियन (2021).
RSI ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) अनुमान कि मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक जीडीपी के 2 से 5% के बीच है, जो हर साल $800 बिलियन से $ 2 ट्रिलियन के बीच है। एनएफटी (और हाइलाइट किए गए जोखिम जो अभी भी कम हैं) की तुलना में, कुछ का तर्क है कि पूरी तरह से विनियमित और निगरानी वाले पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को मिलता है करोड़ों डॉलर का जुर्माना प्रत्येक वर्ष, क्योंकि वे एएमएल अनुपालन प्रक्रियाओं और परिणामों को अद्यतन करने के लिए संघर्ष करते हैं।
आगे देखते हुए, यह अनुमान लगाया जाता है कि जैसे-जैसे अधिक नियामक इस तेजी से बदलते स्थान को विनियमित करेंगे, इससे ग्राहकों का विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ेगी, एक ऐसा आयाम जो क्रिप्टोकरंसी को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाएगा।
पोस्ट J5 NFT मार्केटप्लेस रेड फ्लैग इंडिकेटर इंटेलिजेंस बुलेटिन पर पहली बार दिखाई दिया CipherTrace.
- कॉइनस्मार्ट। यूरोप का सर्वश्रेष्ठ बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंज।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। नि: शुल्क प्रवेश।
- क्रिप्टोहॉक। Altcoin रडार। मुफ्त परीक्षण।
- स्रोत: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence बुलेटिन
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- लेखा
- का अधिग्रहण
- सक्रिय
- इसके अलावा
- पता
- प्रशासन
- दत्तक ग्रहण
- एजेंसी
- सब
- की अनुमति दे
- वैकल्पिक
- एएमएल
- राशियाँ
- अन्य
- अनुप्रयोगों
- अप्रैल
- कला
- कलाकार
- आस्ति
- संपत्ति
- बैंक
- बैंकों
- से पहले
- जा रहा है
- BEST
- सर्वोत्तम प्रथाओं
- बिलियन
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- निर्माण
- क्रय
- कनाडा
- कैनेडियन
- क्षमता
- पूंजीकरण
- के कारण होता
- सीबीडीसी हैं
- हस्तियों
- केंद्रीय
- सेंट्रल बैंक
- कुछ
- क्लब
- कोड
- सहयोग
- संग्रहणता
- संग्रह
- अ रहे है
- प्रतिबद्ध
- सामान्य
- समुदाय
- तुलना
- अनुपालन
- आत्मविश्वास
- अनुबंध
- इसी
- सका
- देशों
- देश
- बनाया
- अपराध
- अपराधी
- अपराधियों
- क्रिप्टो
- क्रिप्टो गोद लेना
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- क्रिप्टोग्राफिक
- मुद्रा
- मुद्रा
- ग्राहक
- रिवाज
- DApps
- दिन
- व्यवहार
- विकेन्द्रीकृत
- विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग
- अंतिम
- विकासशील
- विकास
- डिजिटल
- डिजिटल कला
- डिजिटल मुद्राओं
- डिजिटल वॉलेट
- आयाम
- विशिष्ट
- नहीं करता है
- नीचे
- औषध
- आसानी
- प्रभावी
- प्रयासों
- ईमेल
- समर्थकारी
- सगाई
- जायदाद
- आदि
- ETH
- ethereum
- उदाहरण
- उदाहरण
- एक्सचेंज
- मौजूदा
- शोषण करना
- उल्लू बनाना
- फास्ट
- फ़िएट
- फिएट मुद्रा
- फ़ील्ड
- वित्तीय
- वित्तीय संस्थाए
- प्रथम
- केंद्रित
- निम्नलिखित
- आगे
- आंशिक
- धोखा
- धन
- खेल
- अन्तर
- सकल घरेलू उत्पाद में
- सामान्य जानकारी
- वैश्विक
- समूह
- hacked
- होने
- हाई
- भारी जोखिम
- हाइलाइट
- अत्यधिक
- पकड़े
- तथापि
- HTTPS
- विशाल
- अवैध
- महत्वपूर्ण
- शामिल
- वृद्धि हुई
- बढ़ती
- उद्योग
- करें-
- अन्तर्दृष्टि
- संस्थानों
- बुद्धि
- एकांतवास करना
- जांच
- निवेश
- आईआरएस
- अलगाव
- IT
- कुंजी
- ज्ञान
- बड़ा
- कानून
- कानून प्रवर्तन
- कानून
- नेतृत्व
- संभावित
- लाइन
- सूचियाँ
- देख
- बनाया गया
- बहुमत
- ढंग
- बाजार
- बाजार
- Markets
- मैच
- मीडिया
- मध्यम
- MetaMask
- हो सकता है
- दस लाख
- लाखों
- धन
- काले धन को वैध बनाना
- अधिक
- अधिकांश
- विभिन्न
- राष्ट्र
- एनबीए
- नेटवर्क
- फिर भी
- NFT
- NFTS
- गैर प्रतिमोच्य
- बिना फन वाला टोकन
- गैर-फंगेबल टोकन
- संख्या
- प्रस्ताव
- ऑफर
- OpenSea
- संचालन
- संगठित
- अन्य
- अन्यथा
- स्वामित्व
- मालिकों
- स्वामित्व
- प्रतिभागियों
- भागीदारों
- पार्टी
- भुगतान
- पीडीएफ
- प्रतिशतता
- अवधि
- अवधि
- कर्मियों को
- प्लेटफार्म
- अंक
- बहुभुज
- लोकप्रिय
- स्थिति
- संभावित
- वर्तमान
- मूल्य
- निजी
- प्रक्रियाओं
- उत्पादक
- एस्ट्रो मॉल
- पेशेवर
- प्रोफाइल
- परियोजना
- परियोजनाओं
- गुण
- प्रदान करना
- प्रदान करता है
- क्रय
- खरीदा
- क्रय
- उद्देश्य
- जल्दी से
- अचल संपत्ति
- कारण
- के बारे में
- विनियमित
- विनियामक
- रिहा
- रहना
- प्रतिनिधित्व
- का प्रतिनिधित्व करता है
- परिणाम
- राजस्व
- जोखिम
- जोखिम
- बिक्री
- विक्रय
- घोटाला
- घोटाले
- माध्यमिक
- प्रतिभूतियां
- प्रतिभूति कानून
- बीज
- बीज वाक्यांश
- सेवा
- सेट
- Share
- कम
- महत्वपूर्ण
- समान
- उसी प्रकार
- के बाद से
- साइट
- So
- सॉफ्टवेयर
- सॉफ्टवेयर विकास
- बेचा
- कुछ
- अंतरिक्ष
- वर्णित
- की दुकान
- मजबूत
- सुपर मॉडल
- समर्थन
- ले जा
- कर
- कराधान
- टेक्नोलॉजीज
- दूरदर्शन
- परीक्षण
- यहाँ
- थंबनेल
- पहर
- एक साथ
- टोकन
- tokenization
- टोकन
- उपकरण
- ऊपर का
- सुराग लग सकना
- व्यापार
- परंपरागत
- ट्रांजेक्शन
- लेनदेन
- का तबादला
- प्रकार
- के अंतर्गत
- अद्वितीय
- अपडेट
- यूएसडी
- उपयोग
- मूल्य
- विभिन्न
- सत्यापन
- वास्तविक
- आभासी संपत्ति
- अस्थिरता
- आयतन
- बटुआ
- वेबसाइट
- जब
- कौन
- खिड़कियां
- जीतने
- अंदर
- काम कर रहे
- होगा
- वर्ष