द टीथर स्कैंडल: क्रिप्टो-इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा

पिछले कई वर्षों में, क्रिप्टो बाजारों में काफी वृद्धि हुई है। दुनिया के अधिकांश लोगों ने कीमतों में इस वृद्धि को अत्यधिक पैसे की छपाई और पारंपरिक वित्तीय बाजारों में मुद्रास्फीति की बढ़ती आशंकाओं के परिणामस्वरूप जिम्मेदार ठहराया है।

हालांकि इन चीजों ने एक छोटी भूमिका निभाई हो सकती है, बुल मार्केट में मुख्य योगदानकर्ता एक रहस्यमय स्थिर सिक्का रहा है जिसे टीथर के नाम से जाना जाता है। टीथर वर्षों से विवादों में घिर गया है क्योंकि कंपनी गलत सूचना फैलाना जारी रखती है, लेखा परीक्षकों को निकालती है, और उनके समर्थन के बारे में कोई वास्तविक पारदर्शिता प्रदान करने से इनकार करती है।

इस कहानी पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक कर्षण प्राप्त हुआ है, लेकिन यह भी कुछ कट्टर बिटकॉइन मैक्सिममिस्टों द्वारा नकारा गया है। वे अक्सर इसे "एफयूडी" के रूप में ब्रांड करेंगे और चीन में सजायाफ्ता अपराधियों के एक गूढ़ समूह द्वारा स्थापित एक अनियमित, पूरी तरह से केंद्रीकृत, फिएट-जालसाजी कंपनी का बचाव करने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे।

यह सिर्फ एक छोटी धोखाधड़ी वाली कंपनी की कहानी नहीं है। जैसा कि मैं इसे लिख रहा हूं, टीथर का मूल्य अब लगभग $ 63 बिलियन है, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय अपराधों में शुमार करेगा। यह एक टिक-टिक टाइम बम है, और यह लेख इस बात का एक गुणवत्ता सारांश प्रदान करेगा कि टीथर एक प्रणालीगत जोखिम क्यों है जिसे आपको नज़रअंदाज़ या अनदेखा नहीं करना चाहिए।

टीथर के साथ समस्या यह है कि वे बिना समर्थन वाले अमेरिकी डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं, उन्हें छायादार अनियमित क्रिप्टो एक्सचेंजों में भेज रहे हैं, फिर इसे कई क्रिप्टो परिसंपत्तियों में इंजेक्ट कर रहे हैं, विशेष रूप से बिटकॉइन।

अन्य स्थिर सिक्कों के साथ मानक के विपरीत, टीथर पारदर्शिता दिखाने में बहुत खराब है और दर्जनों मौकों पर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है।

टीथर में केवल 13 कर्मचारी हैं

टीथर के लिंक्डइन पेज से पता चलता है कि उनके पास केवल 13 पुष्ट कर्मचारी हैं, जो इसे पूरी दुनिया में प्रति कर्मचारी आधार पर सबसे मूल्यवान कंपनी बनाते हैं। वाह, बिल्कुल भी संदेहास्पद नहीं!

यह मुझे बर्नी मैडॉफ की याद दिलाता है, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी योजना चलाई। 2000 के दशक की शुरुआत में, बर्नी मैडॉफ ने केवल 28 कर्मचारियों के साथ रिकॉर्ड कायम किया। कम कर्मचारी होने से, आपके पास कम व्हिसलब्लोअर हैं।

टीथर की वेबसाइट में बदलाव

मार्च 2019 तक, टीथर ने यूएसडी रिजर्व के साथ 1-टू-1 समर्थित होने का दावा किया; टीथर की वेबसाइट तब इस दावे को संशोधित किया इसके बजाय भंडार द्वारा समर्थित 100% होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि गैर-नकद (और नकद समकक्ष) संपत्ति या ऋण भी उनकी होल्डिंग्स में शामिल किए जा सकते हैं।

इसके साथ समस्या यह है कि किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनका वास्तविक भंडार क्या है। वे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में 10 मिनट खर्च करने वाले साधारण पाई चार्ट के अलावा, जनता को कोई भी ऑडिट प्रदान करने से इनकार करते हैं।

मई 2021 में, टीथर ने क्रिप्टो रिजर्व में अपने $42 बिलियन का पाई चार्ट जारी किया।

जेपी मॉर्गन के अनुसार, टीथर के खुलासे बहुत ही अवास्तविक हैं। यह सुझाव देगा कि यह अमेरिकी वाणिज्यिक पेपर बाजार में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बन गया है, फंड मैनेजर वेंगार्ड और ब्लैकरॉक की पसंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और Google, माइक्रोसॉफ्ट और ऐप्पल जैसे तकनीकी दिग्गजों के निवेश को बौना बना रहा है।

अब तक, टीथर पूरी दुनिया में वाणिज्यिक पत्रों का 7 वां सबसे बड़ा धारक होने का दावा करता है और 2021 के अंत तक "सबसे बड़ा" बनने की उम्मीद है।

"हमने बहुत सारी पूछताछ की है और बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन कोई सक्रिय भागीदारी नहीं देखी है," फेडरेटेड हेमीज़ में डेबोरा कनिंघम ने कहा।

"पिछले हफ्ते तक हमने वास्तव में उनके बारे में नहीं सुना था," एक बड़े बैंक के एक व्यापारी ने कहा।

"यह हमारे लिए खबर थी।"

टीथर अनिवार्य रूप से 2.9% नकद द्वारा समर्थित है, जो कि पहले दावा किए गए 100% नकद समर्थन से बहुत अलग है। दुर्भाग्य से, अधिकांश क्रिप्टो व्यापारी बाजार के ऊपर जाने की अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, असहज सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, कि टीथर के पास पर्याप्त भंडार नहीं है और नकली पैसे के साथ पूरे क्रिप्टो बाजार को आगे बढ़ा रहा है।

इथेरियम और रिपल ने चिंता व्यक्त की।

यहां तक ​​​​कि कुछ सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के नेता भी टीथर पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर सतोशी नाकामोतो आसपास होते, तो वह भी सहमत होते।

टिम फेरिस शो में, विटालिक ब्यूटिरिन ने कहा: "मुझे लगता है कि बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र का अपना है [...] टिक टाइम बम राक्षस भी, जैसे टीथर एक उदाहरण है।"

इस महीने की शुरुआत में, ब्रैड गारलिंगहाउस और क्रिस लार्सन के वकीलों ने एसईसी से टीथर और बिटफिनेक्स को संचालित करने वाली एक ही चीनी फर्म iFinex से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच करने और प्राप्त करने का अनुरोध किया।

बाजार को टीथर द्वारा ईंधन दिया जाता है

कई टीथर रक्षकों का दावा है कि भले ही टीथर गायब हो जाए, अन्य स्थिर सिक्के जल्दी से अपनी जगह ले लेंगे और बाजार बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। वे कहते हैं कि टीथर का बाजार पर शून्य प्रभाव है और यह सिर्फ एक बर्गर नहीं है।

जबकि अन्य स्थिर सिक्के हैं जो टीथर के भ्रष्ट रास्ते का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यूएसडीसी, बाजार में अभी भी टीथर का वर्चस्व है।

यूएसडीटी की मात्रा अक्सर 50% से 80% तक होती है, जो कि बाजार पर किसी भी अन्य क्रिप्टो से अधिक है। एक्सचेंज डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यूएसडीटी मुख्य रूप से बिटकॉइन के मूल्य मूल्यांकन को बढ़ावा दे रहा है, जो कि गहराई से संबंधित है।

Bitfinex इस मूल्य हेरफेर और धोखाधड़ी योजना में निकटता से शामिल है। यदि हम डेटा को देखें, तो उनकी मात्रा का लगभग 75% टीथर के पास है।

यह विशेष रूप से स्केची बनाता है कि यह कैसे पुष्टि की गई (स्वर्ग के कागजात लीक) कि टीथर और बिटफिनेक्स को उसी चीनी कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे आईफिनेक्स लिमिटेड कहा जाता है। सालों तक, Tether और Bitfinex ने झूठ बोला और कहा कि दोनों ऑपरेशन अलग-अलग थे, लेकिन यह लीक अन्यथा साबित हुआ।

बिटकॉइन की कीमत और टीथर प्रिंटिंग के बीच संबंध अलौकिक है

ध्यान दें कि बिटकॉइन केवल उस समय कैसे बढ़ता है जब टीथर को बिटकॉइन में करोड़ों का इंजेक्शन लगाते हुए देखा जाता है। और जिस अवधि के दौरान वे रुके, हमने बाजार में बड़े सुधार देखे।

टीथर प्रिंटिंग बाजार के विकास की रीढ़ है। अदालती दस्तावेजों में, हमने बिटफिनेक्स के शीर्ष अधिकारियों से लीक हुई बातचीत देखी, जिसमें यह स्वीकार भी शामिल था कि "अगर हम जल्दी से कार्रवाई नहीं करते हैं तो बिटकॉइन $ 1K से नीचे टैंक कर सकता है"

NYAG द्वारा टीथर के साथ अपने समझौते की घोषणा के तुरंत बाद, बिटकॉइन ने कुछ ही दिनों में अपने बाजार मूल्य का 25% खो दिया। जब टीथर ने अपने नकली भंडार के टूटने को दिखाते हुए अपना संदिग्ध पाई चार्ट जारी किया, तो बिटकॉइन में 53% की गिरावट आई और मार्केट कैप में $ 520 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

बिटकॉइन के वास्तविक मूल्य की गणना करने के लिए, हमें समीकरण से टीथर और उसके सभी नकली धन को हटाना होगा। मुझे लगता है कि जब टीथर अंततः घोटालों से बाहर निकलेगा, तो बिटकॉइन अपने बैल बाजार के लाभ को सबसे अधिक मिटा देगा, यदि सभी नहीं।

फरवरी में, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने घोषणा की कि वे टीथर के साथ समझौता करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस खबर की घोषणा के तुरंत बाद, टीथर की कठपुतलियों ने रैली की कि "टीथर स्वतंत्र और स्पष्ट था", और केवल "कोई गलत काम नहीं किया", जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था।

वास्तव में, निपटान सौदे के लिए टीथर को अगले दो वर्षों के लिए त्रैमासिक ऑडिट करने की आवश्यकता थी, उन्हें न्यूयॉर्क में सभी व्यवसायों को जब्त करने की आवश्यकता थी (उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था), और टीथर को लगभग 20 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने के लिए मजबूर किया गया था।

ये NYAG की रिपोर्ट के प्रत्यक्ष उद्धरण हैं:

"Bitfinex और Tether ने ग्राहकों और बाजार को ओवरस्टेटिंग रिजर्व द्वारा धोखा दिया,
दुनिया भर में लगभग 850 मिलियन डॉलर के नुकसान को छुपाना"

"बिटफिनेक्स और टीथर ने अपनी योजना को जारी रखने और अपनी निचली रेखाओं की रक्षा करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान को लापरवाही से और अवैध रूप से कवर किया,"

"टीथर का दावा है कि इसकी आभासी मुद्रा अमेरिकी डॉलर द्वारा हर समय पूरी तरह से समर्थित थी।"

"ओएजी की जांच में पाया गया कि 2017 के मध्य के बाद से, टीथर की दुनिया में कहीं भी बैंकिंग तक पहुंच नहीं थी, और इसलिए समय के लिए प्रत्येक टीथर के लिए एक डॉलर की दर से प्रचलन में टीथर को वापस करने के लिए कोई रिजर्व नहीं था, इसके प्रतिनिधित्व के विपरीत। ”

अन्य सभी धोखाधड़ी घोटालों की तरह, टीथर को उजागर करने वालों को उन लोगों से बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है जो इससे सीधे लाभ उठा रहे हैं। कई बिटकॉइन चरमपंथियों ने, विशेष रूप से, इस विवादास्पद विषय को "कुछ नहीं बल्कि FUD" के रूप में ब्रांड करने के लिए शातिर गलत सूचना अभियान शुरू किया है।

एडम बैक एक प्रमुख टीथर डिफेंडर है। और आप सोच रहे होंगे, क्यों? ठीक है, यदि आप एडम बैक के इतिहास में खुदाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि वह ब्लॉकस्ट्रीम नामक इस कंपनी के संस्थापक हैं।

इस ऑडियो क्लिप हमने पाया कि ज़ेन टैकेट, एक बिटफिनेक्स कार्यकारी, ने खुलासा किया कि टीथर वास्तव में ब्लॉकस्ट्रीम के 1 बीज निवेशकों में से एक था। ब्लॉकस्ट्रीम वह कंपनी है जो बिटकॉइन के वित्तीय बुनियादी ढांचे की नींव बनना चाहती है। वह टीथर का बचाव करना पसंद करता है, लेकिन क्या किसी और को हितों का टकराव दिखाई देता है? वह अपने पेरोल पर है, और उसकी कंपनी को टीथर द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

सैमसन मो ब्लॉकस्ट्रीम के मुख्य रणनीति अधिकारी हैं और इस प्रकार उन्होंने टीथर के लिए अपना पूरा समर्थन दिखाया है। उनके पास इसके खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को कोसने वाले हजारों ट्वीट हैं और यह गलत सूचना फैलाता है कि टीथर वैध है, और पूरी तरह से समर्थित है - NYAG जांचकर्ताओं द्वारा अन्यथा पुष्टि करने के बावजूद।

मैं ब्लॉकस्ट्रीम पर एक पूरा लेख लिख सकता था, और कैसे वह भ्रष्ट कंपनी बिटकॉइन नेटवर्क पर पूर्ण नियंत्रण लेने की सख्त कोशिश कर रही है। टीथर की भागीदारी और बचाव में कोई आश्चर्य नहीं है।

यह अपराधियों का एक समूह है जो नेटवर्क के हर पहलू को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है और उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को चुप कराने की कोशिश कर रहा है।

पीटर मैककॉर्मैक एक और टीथर डिफेंडर भी है। वह एक बिटकॉइन पॉडकास्ट का मेजबान है, और लगातार ट्वीट करता है कि टीथर कैसे वैध है।

टीथर के साथ उनके गहरे संबंध हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि वे भी उसकी कानूनी फीस के लिए भुगतान किया वह एक बड़े मुकदमे में शामिल था, जो बहुत ही संदिग्ध है।

पीटर के पास अपने पॉडकास्ट पर पाओलो अरुडिनो और टीथर के वकील स्टुअर्ट होगेनरैंड भी थे। उन्होंने विवाद के बारे में आसानी से शून्य प्रश्न पूछे, बल्कि कई विषयों पर उनका बचाव कर रहे थे। उनका पॉडकास्ट एपिसोड मूल रूप से उनकी प्रतिष्ठा को ठीक करने के लिए सिर्फ एक भुगतान किया गया प्रचार था।

एंथोनी पॉम्प्लियानो टीथर को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहने से, और अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए, यह वास्तव में एक शीर्ष समर्थक होने के लिए डॉलर के लिए नहीं आंकी गई थी, और अपने अनुयायियों को इसके बारे में लेख न पढ़ने की सलाह दे रही थी।

इस तरह उन्हें लगता है कि योजना जारी रहेगी। अगर वे अज्ञानी रहते हैं और अपने अनुयायियों से भी ऐसा करने का आग्रह करते हैं। BlockFi, Blockstream, और घोटालेबाज भुगतान वाले प्रचारों के साथ उनके मजबूत संबंध, और निवेश उन्हें Tether के विफल होने पर बड़े नुकसान के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं, इसलिए अब वह इस धोखाधड़ी के लिए अपना पूरा समर्थन दिखाते हैं।

दर्जनों अन्य बड़े पृष्ठ हैं जो टीथर की छोटी कठपुतली बनना पसंद करते हैं, जिनमें डैन हेल्ड और निक कार्टर शामिल हैं, जिनके टीथर से मजबूत संबंध हैं और वे अपने पेरोल पर दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

पारंपरिक वित्तीय बाजारों में, यही कारण है कि अपराध इतने लंबे समय तक चलते हैं। इससे लाभान्वित होने वाले अंदरूनी और कुलीन वर्ग के पास इसे कॉल करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है कि यह क्या है। मेरे लिए, और कुछ अन्य पृष्ठ जो टीथर को बुलाते हैं, हमें जोखिमों की चेतावनी देकर निवेशकों की पूंजी की रक्षा करने के लिए हमारी नैतिकता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक

कांग्रेस के सदस्यों ने एक के प्रस्ताव की घोषणा की नया उपभोक्ता संरक्षण बिल मौजूदा स्थिर सिक्का जारीकर्ताओं और स्थिर सिक्का-संबंधित सेवा प्रदाताओं की निगरानी और विनियमन बढ़ाने के लिए।

स्थिर मुद्रा टिथरिंग और बैंक लाइसेंसिंग प्रवर्तन (स्थिर) अधिनियम, बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले समुदायों को उचित उधार जोखिम और अन्य उपभोक्ता संरक्षण चुनौतियों जैसे असमान प्रभाव, शिकारी ऋण और डिजिटल रेडलाइनिंग से सुरक्षा प्रदान करना चाहता है।

संक्षेप में, अमेरिकी नियामक नए कानून पर विचार कर रहे हैं जो स्थिर सिक्कों को प्रतिभूतियों के रूप में परिभाषित करेगा। यदि बिल को अपनाया जाता है, तो टीथर को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, जो ताबूत में एक और कील हो सकता है।

बड़ा सवाल यह है कि जब टीथर का भंडाफोड़ होता है तो क्या होता है?

कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन हम अपने पास मौजूद आंकड़ों के आधार पर गणना की गई धारणाएं बना सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि टीथर क्रिप्टो बाजारों को धारण करने वाला गोंद है। इसके दिवालियेपन के साथ, हम एक क्रिप्टो-तरलता संकट देखेंगे जो निवेशकों के बीच अत्यधिक घबराहट और भय पैदा करेगा।

पैसा न केवल अन्य स्थिर सिक्कों में प्रवाहित होगा, बल्कि पूरे बाजार को अस्थिर कर देगा। यह देखते हुए कि यूएसडीटी पर शीर्ष एक्सचेंज कितने निर्भर हैं, यह भी उजागर करता है कि बाजार का कितना हिस्सा नकली मात्रा और नकली मांग पर निर्भर है, जो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है।

यदि क्रिप्टो समुदाय खुद को टीथर के दिवालियेपन के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर रहा है, तो हम बाजारों में एक कयामत जैसी घटना देख सकते हैं। इसमें एक्सचेंजों द्वारा निकासी रोकना, व्यापार रुकना, अत्यधिक घबराहट और भय, निवेशकों के बाहर निकलने के लिए कीमतों में गिरावट, नए सरकारी नियम, और बैंक भी सभी बिटकॉइन जमा को फ्रीज करना शामिल हैं।

निष्कर्ष

मैं क्रिप्टो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और अगर यह बाजार जैविक होता तो मुझे बहुत पसंद होता। अफसोस की बात है कि मानव लालच ने हावी हो गया, और तब से हमने देखा है कि टीथर इतिहास के सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक बन गया है।

जेसन कैलाकैनिस का यह ट्वीट बहुत सच है, और मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता!

2014 से टीथर क्रिप्टो बाजारों में एक सक्रिय भागीदार रहा है, फिर भी बुनियादी सवालों के जवाब देने से इनकार करता है, एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा ऑडिट किए जाने से इनकार करता है, और कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। अगर वे वास्तव में वैध होते, तो वे इसे सालों पहले साबित कर देते।

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स्रोत: https://cryptowhale.medium.com/the-tether-scandal-the-biggest-threat-to-the-crypto-ecosystem-23a169003205?source=rss——-8——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————