अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए ट्रेजरी जांच क्रैकन: NYT

सूत्रों ने कथित तौर पर कहा कि अमेरिका द्वारा तीन देशों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद क्रैकन ने ईरान, सीरिया और क्यूबा में उपयोगकर्ताओं की सेवा जारी रखी है। 

क्रैकेन कथित तौर पर ट्रेजरी जांच का सामना कर रहे हैं 

ट्रेजरी विभाग जांच कर रहा है कि क्या क्रैकेन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट किया है 

के अनुसार मंगलवार की रिपोर्ट इस मामले से परिचित पांच लोगों का हवाला देते हुए, क्रैकेन ने ईरान, सीरिया और क्यूबा में उपयोगकर्ताओं को खाते खोलने और अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो संपत्ति का व्यापार करने की अनुमति दी, तीन देशों के साथ व्यापार में शामिल होने पर सरकारी प्रतिबंधों की अवहेलना की। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय 2019 से क्रैकेन की जांच कर रहा है और एक्सचेंज को जुर्माना लगाने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, OFAC ने अपना ध्यान ईरानी नागरिकों के साथ एक्सचेंज के व्यवहार पर केंद्रित किया, और सूत्रों का दावा है कि क्रैकेन ने सीरिया और क्यूबा में भी सेवाएं प्रदान की हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्रैकन के सीईओ जेसी पॉवेल ने जून में कंपनी के स्लैक के माध्यम से एक स्प्रेडशीट साझा की, जो दर्शाता है कि इसने ईरान में स्थित 1,522, सीरिया में 149 और क्यूबा में 83 ग्राहकों को सेवा प्रदान की। 

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पॉवेल ने पहले अपने सहकर्मियों से कहा था कि कंपनी को यह आकलन करना था कि क्या यह था "कानूनी आवश्यकता का पालन न करने के जोखिम के लायक" और कानून को तोड़ने के लिए "हमेशा एक विकल्प के रूप में विचार किया जाना चाहिए" बिना यह बताए कि क्या वह किसी विशिष्ट स्थिति का जिक्र कर रहा था। क्रैकेन था 1.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन से 2021 में फ्यूचर मर्चेंट के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने के बाद। 

क्रिप्टो और प्रतिबंध 

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस साल क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में प्रतिबंध एक गर्म विषय रहा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इस उम्मीद में रूस के खिलाफ आर्थिक दंड जारी किया कि वे राष्ट्रपति पुतिन को अपनी सेना वापस लेने के लिए मना लेंगे। क्रिप्टोक्यूरेंसी बातचीत का केंद्र बन गई क्योंकि राजनेताओं ने चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधों से बचने के लिए रूसी कुलीन वर्ग बिटकॉइन या अन्य डिजिटल संपत्ति की ओर रुख कर सकते हैं। 

रूस के आक्रमण के बाद, यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्री Mykhailo Fedorov क्रिप्टो एक्सचेंजों से रूसी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। पॉवेल कई एक्सचेंज प्रमुखों में से एक थे बोलो कॉल के बाद, यह कहते हुए कि क्रैकेन रूसी उपयोगकर्ताओं को तब तक प्रतिबंधित नहीं करेगा जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो। 

पॉवेल, जो शुरुआती बिटकॉइन अपनाने वाले थे और 2011 में क्रैकन की स्थापना की थी, अतीत में उनके मुखर उदारवादी-झुकाव वाले विचारों के लिए जाने जाते हैं। पॉवेल कनाडा सरकार की खिंचाई की फरवरी में जब प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बैंक खातों को फ्रीज करने और ट्रूकॉलर कॉन्वॉय प्रदर्शनकारियों के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट को ट्रैक करने का विवादास्पद निर्णय लिया। "क्या आप देखते हैं कि यह कहां जा रहा है? कृपया कस्टोडियल वॉलेट से सीधे कारणों को निधि न दें। मुझे यकीन है कि फ्रीज ऑर्डर आ रहे हैं। भेजने से पहले गैर-हिरासत में वापस ले लें, ”विरोधों के बीच कनाडा के कनाडाई आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम में संशोधन के बाद पॉवेल ने ट्वीट किया। कनाडा के ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने बाद में पुलिस को उनके ट्वीट की सूचना दी। 

जबकि कनाडा और यूक्रेन में हाल की घटनाओं ने क्रिप्टो मुद्रा की उपयोगिता को फ़िएट मनी के सीमाहीन विकल्प के रूप में उजागर किया, नेताओं ने संभावित नुकसान के बारे में अलार्म बजाया जो संपत्ति वर्ग को मंजूरी चोरी को सक्षम करने में कारण हो सकता है। 

क्रैकेन का मूल्यांकन करीब 10 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। इसने आखिरी बार दिसंबर 65 में अपना पहला उद्यम कोष लॉन्च करने के लिए $ 2021 मिलियन जुटाए, और पॉवेल ने पिछले साल संकेत दिया कि एक्सचेंज 2022 में सार्वजनिक हो सकता है (हालांकि बाजार की हालिया गिरावट ने उन योजनाओं को रोक दिया हो सकता है)।

क्रिप्टो ब्रीफिंग टिप्पणी के लिए क्रैकेन पहुंचे, और एक प्रतिनिधि ने कहा कि फर्म "नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चा पर टिप्पणी नहीं करता है।" उन्होंने कहा कि क्रैकन "प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को भी संभावित मुद्दों की रिपोर्ट करता है।"