19 अक्टूबर 2023 को 12:56 पूर्वाह्न ईएसटी पर पोस्ट किया गया।
बुधवार को, सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञ की गवाही हुई, जिसका एक बड़ा हिस्सा सांसारिक था। एक असाधारण गवाह ने अपने विश्लेषण में बताया कि एफटीएक्स पर अपने ग्राहकों का कितना पैसा बकाया है, जबकि समय के साथ उसके पास वास्तव में कितना बकाया था। हालाँकि, दो गवाह ऐसे थे जिनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण न्यायाधीश ने अभियोजकों को फटकार लगाई।
हालाँकि गवाही इस सप्ताह की शुरुआत की तुलना में कम नाटकीय थी जब अभियोजन पक्ष के अंतिम स्टार गवाह, पूर्व एफटीएक्स हेड इंजीनियर निशाद सिंह ने अपनी बढ़ती बैलेंस शीट समस्याओं और बैंकमैन-फ्राइड की कठोर प्रबंधन शैली के बारे में विस्तार से बताया, फिर भी स्पष्ट और पालन में आसान वित्तीय प्रवाह विश्लेषण अभियोजन पक्ष के लिए फिर से एक मजबूत मामला प्रस्तुत किया।
बैंकमैन-फ़्राइड पर सात गंभीर आरोप हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं। अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ़्राइड ने अल्मेडा को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया।
बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के तीन सदस्यों, अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन, एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और सह-संस्थापक गैरी वांग और सिंह ने क्रमशः एक संगठन और एसबीएफ नेतृत्व शैली को फिजूलखर्ची और ग्राहक संपत्ति के प्रति एक उदासीन रवैया बताया। यदि दोषी पाया गया, तो बैंकमैन-फ़्राइड को दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है। एलिसन, वांग और सिंह ने एक याचिका समझौते के तहत गवाही दी, उन्हें उम्मीद है कि इससे वे जेल से बाहर रहेंगे।
लेखांकन विशेषज्ञ ग्राहक निधि में अंतर का विश्लेषण करता है
बैंक खातों और ब्लॉकचेन तकनीक के शुष्क और तकनीकी शब्दों में, लेकिन स्पष्ट आरेख, फ़्लोचार्ट, पाई चार्ट और ग्राफ़ के साथ, नोट्रे डेम अकाउंटिंग प्रोफेसर पीटर ईस्टन ने अल्मेडा के बैंक स्टेटमेंट, एफटीएक्स के डेटाबेस, एथेरियम और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन को विच्छेदित किया और तीसरा- पार्टी बैंक विवरण.
उनकी प्रस्तुति में बताया गया कि कैसे एफटीएक्स ने ग्राहक निधि में इतना अधिक खर्च किया था कि, उनके विश्लेषण के अनुसार, इसके पतन के समय, इसके पास जो था और जो ग्राहकों पर बकाया था, उसके बीच का अंतर लगभग 9 बिलियन डॉलर था।
ईस्टन ने गवाही दी, “अल्मेडा रिसर्च और FTX.com खातों में रखी गई ग्राहक जमा राशि FTX पर ग्राहकों की बकाया राशि से काफी कम थी। उस पैसे का क्या हुआ? खैर, अल्मेडा रिसर्च ने इसका इस्तेमाल अपने खर्चों के लिए किया। इसी तरह, एफटीएक्स हॉट एंड कोल्ड क्रिप्टो वॉलेट की राशि बहुत कम थी - उन वॉलेट में बकाया राशि एफटीएक्स ग्राहकों पर बकाया राशि से बहुत कम थी, और फिर, अल्मेडा रिसर्च ने व्यय के भुगतान के लिए ग्राहक क्रिप्टो फंड का उपयोग किया।
ईस्टन, जिन्हें एफटीएक्स और अल्मेडा बैलेंस शीट का विश्लेषण करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था और जिन्होंने एनरॉन और वर्ल्डकॉम मामलों पर समान काम किया था, ने अभियोजकों को बताया कि एसबीएफ की फर्मों ने निवेश, राजनीतिक और धर्मार्थ दान और रियल एस्टेट पर ग्राहक संपत्ति खर्च की थी। जिसमें लक्जरी बहामियन पेंटहाउस भी शामिल है जहां बैंकमैन-फ्राइड और नौ अन्य लोग रहते थे।
ग्राहकों का पैसा बह रहा है
एक पृष्ठ की व्याख्या करने के बाद जिसमें पैसे की चार श्रेणियां दिखाई दे रही हैं - अल्मेडा बैंक खाते, ग्राहक जमा वाले खाते, एफटीएक्स बैंक खाते, और पेपर बर्ड नामक एसबीएफ इकाई - अभियोजक ने ईस्टन से पूछा, "अब बात करते हैं कि ग्राहक के साथ क्या हुआ इन खातों के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की गई। और क्या ग्राहक का कोई पैसा खर्च हुआ?” ईस्टन, जिसका उच्चारण ऑस्ट्रेलियाई लग रहा था, ने जवाब दिया, "ओह, हाँ,'' ऐसे स्वर में जिससे भरे कमरे में हँसी फूट पड़ी।
आरेख, जिसका शीर्षक है "अन्य फंडों के साथ ग्राहक फिएट जमाओं का संयोजन", दिखाता है कि कैसे एफटीएक्स और अल्मेडा आपस में जुड़े हुए थे - एसबीएफ और एलिसन ने सार्वजनिक रूप से बनाए रखा था। इसमें बैंकमैन-फ्राइड के नियंत्रण में 11 से अधिक बैंक खातों के नेटवर्क के माध्यम से जनवरी 2022 से शुरू होने वाली लगभग 50 महीने की अवधि के लेनदेन को दर्शाया गया है।
ईस्टन ने निष्कर्ष निकाला कि एफटीएक्स ने लंबे समय से ग्राहक संपत्तियों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया है। विशेष रूप से, उनके ब्लॉकचेन विश्लेषण से पता चला कि, 31 अक्टूबर, 2022 को, FTX का ग्राहक संतुलन उसके क्रिप्टो वॉलेट में रखी FTX की राशि से $10 बिलियन से अधिक था।
उन्होंने प्रदर्शित किया कि ग्राहक निधियों का उपयोग करके कई निवेश किए गए थे। उदाहरण के लिए, ईस्टन की गवाही के अनुसार, ट्रेडिंग फर्म मोडुलो कैपिटल में 100% निवेश ग्राहक निधि से आया था। अन्य निवेश जो ग्राहक संपत्तियों से आने वाले धन के एक हिस्से या पूरे हिस्से के साथ किए गए थे, उनमें एंथ्रोपिक, जेनेसिस डिजिटल एसेट्स, रॉबिनहुड और के5 शामिल थे।
ग्राहकों के पैसे से कई अचल संपत्ति की खरीदारी की गई, जैसे ऑर्किड पेंटहाउस, एसबीएफ का "जेमिनी" अपार्टमेंट, और "ओल्ड फोर्ट बे" लेबल वाला एक अपार्टमेंट, जिसकी कीमत 16.4 मिलियन डॉलर थी, साथ ही वैट के लिए 1.64 मिलियन डॉलर थे। इसके विलेख में मालिकों को एलन जोसेफ बैंकमैन और बारबरा हेलेन फ्राइड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो एसबीएफ के माता-पिता हैं।
उनके विश्लेषण में राजनीतिक दान में से, जिनमें से सभी का भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्राहकों के पैसे से किया गया था, दो उल्लेखनीय प्रतीत हुए। फ्राइड के सुपर पीएसी में से एक की पुष्टि फ्राइड द्वारा अपने बेटे को भेजे गए एक ईमेल से हुई, जिसमें कहा गया था, "चूंकि यह हमारे 527 पर जा रहा है और इसलिए इसका खुलासा किया गया है, मैं मान रहा हूं कि इस पर अपना नाम रखने के लिए निशाद सबसे अच्छा व्यक्ति होगा। ” एसबीएफ ने लेनदेन को मंजूरी देते हुए एक ईमेल के साथ जवाब दिया। इसके अतिरिक्त, ईस्टन ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के भाई के गैर-लाभकारी संगठन, गार्डिंग अगेंस्ट पैन्डेमिक्स (जीएपी) को एक धर्मार्थ दान से 20 मिलियन डॉलर की ग्राहक निधि प्राप्त हुई।
ईस्टन ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ग्राहक निधि का उपयोग करके तीसरे पक्ष के उधारदाताओं के ऋण का भुगतान कैसे किया गया। उन्होंने गवाही दी कि तीसरे पक्ष के उधारदाताओं को 68% भुगतान, या $4.5 बिलियन, ग्राहकों के पैसे से आया था। वास्तव में, ब्लॉकफाई, वोयाजर, सेल्सियस और एबरा सहित कई तृतीय-पक्ष ऋणदाताओं को भुगतान 100% ग्राहक धन था।
बैंकमैन-फ्राइड वकील डेविड लिसनर ने ईस्टन के तरीकों पर संदेह व्यक्त करने का प्रयास किया, यह पूछते हुए कि क्या "यह कहना उचित है कि एफटीएक्स खाते में रखी गई फिएट की राशि अल्मेडा के लिए दायित्व के रूप में प्रकट नहीं होनी चाहिए।"
लिस्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि fiat@ftx आंतरिक खाते ने अल्मेडा, नॉर्थ डायमेंशन और FTX के सभी प्रासंगिक बैंक खातों में सभी ग्राहक जमाओं को ट्रैक किया। बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल ने FTX और अल्मेडा के बीच देयता विभाजन को समझने के लिए fiat@ftx खाते को अलग कर दिया था, लेकिन ईस्टन ने लिस्नर को स्वीकार किया कि उसने fiat@ftx खाते को वैसे ही छोड़ दिया था, जिससे FTX के बैंक खातों से ग्राहकों की देय देनदारियां ग्राहक के पास चली गईं। अल्मेडा के खातों से देनदारियां। हालाँकि, इसका मतलब यह था कि इस एक उदाहरण में ईस्टन का विश्लेषण पूरी तरह सटीक नहीं था।
सैम के ट्वीट
विभिन्न गवाहों के साथ, अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड की ट्विटर गतिविधि पर ध्यान आकर्षित किया, जो एफटीएक्स की बढ़ती वित्तीय दुर्दशा के प्रति उनकी उदासीनता को उजागर करता था या संभवतः कुछ राजनीतिक दिग्गजों और मशहूर हस्तियों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करता था, जिनके साथ उन्होंने पत्र-व्यवहार किया था।
एक उदाहरण में, वाशिंगटन डीसी के एक लॉबिस्ट एलिओरा काट्ज़, जिन्हें एफटीएक्स ने अपने सरकारी संबंधों में मदद करने के लिए काम पर रखा था, ने बैंकमैन-फ्राइड का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने मैक्सिन वाटर्स, पैट्रिक मैकहेनरी और हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी को धन्यवाद दिया। अभियोजन पक्ष ने काट्ज़ को 6 फरवरी, 2022 को प्रतिवादी के ट्वीट को पढ़ने के लिए भी कहा, जहां उन्होंने कहा था कि वह डिजिटल संपत्ति पर सीनेट कृषि समिति के समक्ष गवाही देने के लिए उत्साहित थे।
जब न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के एक खोजी विश्लेषक शमेल मेड्रानो गवाही दे रहे थे, अभियोजकों ने कई क्रिप्टो प्रभावितों के ट्वीट प्रस्तुत किए, जिनमें @आधारितकार्बन और @क्रिप्टो_बिटलॉर्ड7 शामिल थे, जिन्होंने 6 नवंबर, 2022 को एसबीएफ के थ्रेड का जवाब दिया, जिसमें बेस्ड कार्बन ने सैम को धन्यवाद दिया। और कह रहा है कि उसने अपने एफटीएक्स खाते में अधिक पैसे जमा किए हैं।
वॉक्स फ्यूचर परफेक्ट के वरिष्ठ लेखक केल्सी पाइपर के साथ बातचीत सहित ट्वीट और निजी संदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकमैन-फ्राइड विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग संदेश दे रहे थे।
.मेड्रानो ने पाइपर और बैंकमैन-फ्राइड के बीच निजी ट्विटर डीएम के स्क्रीनशॉट के बारे में गवाही दी, जहां पाइपर ने प्रतिवादी से पूछा, "आपने इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं कि आप कैसे नियम बनाना चाहते हैं, सिर्फ अच्छे, क्या यह काफी हद तक सिर्फ पीआर भी था?" ”
बैंकमैन-फ़्राइड ने जवाब दिया, "वहाँ वास्तव में कोई नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सके कि अच्छी चीज़ें हों और बुरी चीज़ें न हों। आमतौर पर केवल एक ही टॉगल होता है - अधिक करें या कम करें। हाँ, बस पीआर। भाड़ में जाओ नियामकों।”
इसके बाद पाइपर ने एक प्रकाशित किया लेख उनकी बातचीत के आधार पर जो एफटीएक्स के पतन के तुरंत बाद एक सनसनी बन गई। इसे प्रकाशित करने के तुरंत बाद, एसबीएफ ने उसे फिर से डीएम बनाया और उसे "इसे हटाने" के लिए कहा।
चिढ़ा हुआ जज
कुछ बिंदुओं पर, न्यायाधीश लुईस कपलान गवाहों को बुलाने के लिए अभियोजकों के प्रति अधीर हो गए, जिनके बारे में उनका मानना था कि यह उनके मामले में शामिल नहीं है, जिससे सभी का समय बर्बाद हुआ। बुधवार को पहली गवाह कैटज़ ने अपना अधिकांश समय एफटीएक्स दस्तावेज़ों और एसबीएफ के संघीय सांसदों के संचार को पढ़ने में बिताया।
कैट्ज़ ने ऐसे व्यवहार किया मानो उसे गवाही देने के लिए मजबूर किया गया हो, उसने कभी-कभी बमुश्किल श्रव्य, एक अक्षर वाले शब्दों में जवाब दिया और कम से कम एक अवसर पर दोहराया कि पिछली गवाही में वर्णित कुछ घटनाएं अप्रैल 2022 में एफटीएक्स में उसके छह महीने के रोजगार शुरू होने से पहले हुई थीं। उन्होंने कहा कि उनके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि एसबीएफ के सांसदों के बयान, जिनमें से कुछ सीनेट और सदन के समक्ष सार्वजनिक सुनवाई में थे, झूठे थे।
बाद में, Google रिकॉर्ड संरक्षक कोरी गैडिस ने Google डॉक्स और स्प्रेडशीट में मेटाडेटा के बारे में गवाही दी। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि उसकी गवाही का उद्देश्य क्या था। गद्दीस ने स्वयं भी खुलासा किया कि वह मेटाडेटा विशेषज्ञ नहीं थे। इसके अलावा, अभियोजक ने कई अलग-अलग दस्तावेज़ों को कई बार दोहराया जिन्हें वह साक्ष्य के रूप में रखना चाहता था।
कुछ ही समय बाद एक ब्रेक में, स्पष्ट रूप से नाराज कपलान ने काट्ज़ और गैडीस की गवाही के बारे में कहा, "हमारे पास आज सुबह एक गवाह था, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था और उसने यह कहते हुए समय बिताया कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, [और] दस्तावेज़ पढ़े सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं. और आज दोपहर हम टेक्सास से किसी व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज देने के लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता है या जो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। हमारे यहाँ 18 लोग हैं जो इस मामले में समय दे रहे हैं और यह वास्तव में एक अपराध है।”
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- स्रोत: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
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