क्रिप्टो फ्रॉड के दो नए मामले सामने आए हैं

क्रिप्टो धोखाधड़ी के दो नए मामले किताबों में हैं.

क्रिप्टो फ्रॉड बहुत बड़ा हो रहा है

पहले में दो बुरे कलाकार शामिल थे। एक हैं रान्डेल वी. रूल, उम्र 71, रेनो, नेवादा से। अपराध में उसका साथी इरमो, साउथ कैरोलिना का 64 साल का ग्रेगरी सी. न्यसेवेंडर था। दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। इस जोड़ी ने क्रिप्टो पोर्टल्स के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाने की मांग की।

यूएस अटॉर्नी के कार्यालय ने एक बयान में कहा:

प्रतिवादियों और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने झूठा अभ्यावेदन किया और जमा, तार, और हस्तांतरण की धोखाधड़ी प्रकृति की खोज से बचने के लिए भौतिक तथ्यों को छुपाया, जैसे सह-षड्यंत्रकारियों और पीड़ितों को तार हस्तांतरण को 'ऋण चुकौती' और 'के रूप में लेबल करने के निर्देश प्रदान करना। विज्ञापन देना।'

दूसरा क्रिप्टो धोखाधड़ी का मामला एक पार्टी शामिल है। यह रत्नाकिशोर गिरि नाम का एक ओहियो आदमी था, जो शुरुआती जोड़ी के विपरीत, केवल 27 साल की उम्र में काफी छोटा है। उन पर एक क्रिप्टो घोटाले में निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें देखा गया है कि ग्राहकों को कुल $ 10 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार, गिरि का निवेश धोखाधड़ी का इतिहास रहा है, और यह संभवतः उनकी नज़र में एक और योजना थी।

यह आरोप लगाया जाता है कि गिरि ने अपने सभी निवेशकों को विशिष्ट रिटर्न देने का वादा किया था, हालांकि उनके पास किसी भी चीज की गारंटी देने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने "धोखाधड़ी से" खुद को एक क्रिप्टो विशेषज्ञ के रूप में प्रचारित किया, यह कहते हुए कि उन्हें पता था कि डिजिटल मुद्राओं के बारे में सब कुछ पता है और वह बोर्ड भर में सफल ट्रेडों में संलग्न हो सकते हैं।

कोर्ट के दस्तावेज बताते हैं:

जैसा कि प्रतिवादी गिरि जानता था, उसका निवेशकों से ऐसे वादों को पूरा करने में विफल रहने का इतिहास रहा है। अन्य बातों के अलावा, प्रतिवादी गिरी निवेशकों के मूल निवेश को चुकाने में बार-बार विफल रहे, ऐसे मूलधन की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

वह अपनी शानदार जीवन शैली और व्यक्तिगत धन के बारे में शेखी बघार कर लोगों को लुभाने में भी सक्षम था। इसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें पता चला कि उनकी बातों में सच्चाई थी, जिससे वे सवार हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक टेस्ला, दो लेम्बोर्गिनी और एक ऑडी आर8 समेत कई लक्ज़री गाड़ियाँ चलाईं।

दस्तावेज़ आगे दावा करते हैं:

क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश के लिए सभी निवेशक फंडों का उपयोग करने के वादे के अनुसार, प्रतिवादी गिरी ने कुछ निवेशक फंडों को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया जैसे कि अपने स्वयं के व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान या मूलधन का पुनर्भुगतान या पहले के निवेशों पर ब्याज पोंजी स्कीम के अनुरूप।

संभावित रूप से लंबी जेल की सजा

वाहनों के अलावा, गिरि ने ऐसी घड़ियाँ भी पहनी थीं जिनकी कीमत लाखों डॉलर थी। उन्होंने निजी जेट से उड़ान भरी और लग्जरी घर किराए पर लिए। उन पर तार के पांच मामलों का आरोप लगाया गया है धोखा.

अगर दोषी ठहराया जाता है, तो वह अगले 100 साल जेल में बिता सकता है, क्योंकि प्रत्येक गिनती में सलाखों के पीछे अधिकतम 20 साल का जुर्माना होता है।

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